会议召开规定 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[5] - 董事长10日内召集临时董事会会议的情形含代表十分之一以上表决权股东提议[8] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日通知[12] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出书面变更通知[16] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事委托他人出席遵循非关联董事不委托关联董事原则[22] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频等方式召开[23] 会议表决规则 - 会议表决一人一票，书面方式进行[28] - 提案决议需超全体董事人数半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[31] - 不同决议内容矛盾时，以形成时间在后的决议为准[32] 董事回避情形 - 董事回避表决情形含证券交易所规定、本人认为应回避及公司章程规定的关联关系情形[33] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席不足三人应提交股东会审议[34] 利润分配流程 - 董事会就年度利润分配决议时，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再要求出具正式报告，再对年报其他事项决议[36] 提案审议规则 - 提案未获通过且条件因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[38][39] 会议记录与保存 - 董事会会议可全程录音[40] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录含会议届次、时间等多项内容[41][42] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明，否则视为同意[44] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员有保密义务[45] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[48]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[13] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[16] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15] 会议变更 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若有此情形需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 列席与记录 - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议，他们应当列席并接受股东质询[19] - 会议记录保存期限不少于10年[30] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[31] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[31] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[34] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[24] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[23] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后的36个月内不得行使表决权[22] 中小投资者 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[22] 表决规则 - 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准[27] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[27]

板块表现 - 渔业板块整体上涨0.39% 领先上证指数（涨0.04%）和深证成指（涨0.45%）[1] - 开创国际以3.25%涨幅领涨板块 收盘价12.40元[1] - 国联水产跌幅最大达0.50% 成交量为99.04万手[1] 个股涨跌 - 獐子岛上涨0.46%至4.39元 成交9.91万手[1] - 好当家微涨0.38%收于2.64元 成交70.04万手[1] - 中水渔业下跌0.12%至8.37元 大湖股份下跌0.70%至5.67元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出5250.82万元 游资净流入99.77万元 散户净流入5151.05万元[1] - 开创国际获主力资金净流入1572.54万元（占比10.85%）[2] - 国联水产遭主力净流出4464.10万元（占比11.45%） 但获游资净流入1466.86万元[2] - 好当家主力净流出905.64万元 但散户净流入1787.94万元（占比9.77%）[2]

板块表现 - 渔业板块9月15日整体上涨1.78% 跑赢上证指数(下跌0.26%)和深证成指(上涨0.63%) [1] - 板块内个股普涨 国联水产以5.03%涨幅领涨 大湖股份涨1.78% 好当家涨1.15% 中水渔业涨0.96% 开创国际涨0.67% 獐子岛持平 [1] 个股交易情况 - 国联水产成交最为活跃 成交量155.79万手 成交额6.31亿元 [1] - 好当家成交量92.39万手 成交额2.45亿元 [1] - 大湖股份成交量24.16万手 成交额1.38亿元 [1] - 开创国际成交量10.60万手 成交额1.29亿元 [1] - 中水渔业成交量6.15万手 成交额5146.40万元 [1] - 獐子岛成交量9.95万手 成交额4343.30万元 [1] 资金流向 - 渔业板块整体获得主力资金净流入6437.99万元 [1] - 游资资金净流出389.01万元 散户资金净流出6048.98万元 [1] - 国联水产获得主力资金净流入7239.59万元 占成交额比例11.48% [2] - 开创国际获得主力资金净流入291.84万元 占成交额比例2.27% [2] - 好当家遭遇主力资金净流出1079.69万元 占成交额比例4.41% [2] - 獐子岛遭遇主力资金净流出198.47万元 占成交额比例4.57% [2]

股价表现 - 截至2025年9月12日收盘价11.93元 较上周11.28元上涨5.76% [1] - 本周最高价12.22元（9月12日） 最低价11.24元（9月8日） [1] - 总市值28.82亿元 在渔业板块市值排名5/6 全A股市场排名4594/5153 [1] 公司治理修订 - 拟将"股东大会"表述统一调整为"股东会" [1][2] - 取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [1][2] - 新增独立董事专节 明确职责与独立性要求 [1] - 提出临时提案的股东持股比例门槛由3%降至1% [1][2] - 新增控股股东和实际控制人专节 明确义务与责任 [1] - 修订依据为《公司法》《上市公司章程指引》等规定 [1] 程序进展 - 相关议案已由第十届董事会第十八次会议审议通过 [1] - 提请2025年第一次临时股东大会审议 [1]

板块整体表现 - 渔业板块9月12日较上一交易日上涨0.56% 领先上证指数0.22%和深证成指0.13%的涨幅 [1] - 板块主力资金净流入1872万元 游资资金净流出2406.75万元 散户资金净流入534.75万元 [1] 个股价格表现 - 开创国际领涨板块 收盘价11.96元 涨幅3.73% 成交量10.6万手 成交额1.26亿元 [1] - 好当家上涨1.17%至2.59元 成交量52.95万手为板块最高 [1] - 国联水产微涨0.26%至3.8元 獐子岛上涨0.23%至4.38元 中水渔业微涨0.12%至8.34元 [1] - 大湖股份是唯一下跌个股 跌幅0.35%至5.64元 [1] 资金流向分布 - 开创国际获主力资金净流入2722.87万元 主力净占比16.75% 居板块首位 [2] - 獐子岛获主力净流入561.57万元 占比12.24% 国联水产获主力净流入316.79万元 占比2.37% [2] - 好当家主力资金净流出521.01万元 中水渔业主力净流出581.47万元 大湖股份主力净流出626.75万元 [2] - 散户资金集中流入好当家939.18万元 中水渔业847.33万元和大湖股份856.6万元 [2]

板块整体表现 - 渔业板块当日下跌0.2%，表现弱于大盘（上证指数涨1.65%，深证成指涨3.36%）[1] - 板块主力资金净流出4862.4万元，游资净流入1553.19万元，散户净流入3309.21万元[1] 个股价格表现 - 大湖股份领跌板块，跌幅0.53%，收盘价5.66元，成交额9191.19万元[1] - 中水渔业逆势上涨0.6%，收盘价8.33元，为板块唯一上涨个股[1] - 好当家成交量最高达63.4万手，成交额1.61亿元，跌幅0.39%[1] - 国联水产成交额达1.4亿元，成交量37.06万手，跌幅0.26%[1] 资金流向分布 - 好当家主力资金净流出2861.94万元，净占比-17.72%，为板块最高[2] - 大湖股份主力净流出772.52万元，净占比-8.4%，游资净流入564.19万元[2] - 獐子岛主力净流出475.63万元，但游资净流入465.7万元，净占比8.28%[2] - 中水渔业主力净流出94万元，但散户净流入177.21万元，净占比3.16%[2] - 开创国际散户净流入627.95万元，净占比10.9%，为个股最高[2]

股价表现与交易数据 - 2025年9月10日收盘价11.54元，单日上涨1.32%，换手率1.79%，成交量4.32万手，成交额4965.51万元 [1] - 当日主力资金净流出175.33万元（占比3.53%），游资资金净流入103.99万元（占比2.09%），散户资金净流入71.34万元（占比1.44%） [1] 近期资金流向趋势 - 近5个交易日主力资金持续净流出，其中9月4日净流出1052.97万元（占比12.95%）为峰值，9月8日净流出530.76万元（占比10.6%）次之 [2] - 游资资金在5个交易日中3天呈净流入状态，最大净流入发生在9月5日达181.68万元（占比3.43%） [2] - 散户资金在4个交易日呈现净流入，其中9月4日净流入1092.84万元（占比13.44%），9月8日净流入717.19万元（占比14.33%） [2] 财务指标表现 - 公司总市值27.8亿元，低于行业均值130.81亿元，在89家同业企业中排名第68 [3] - 2025年中报显示主营收入12.5亿元，同比增长17.92%，归母净利润2760.27万元，同比大幅增长206.35% [3] - 第二季度单季度收入6.66亿元，同比增长32.1%，单季度归母净利润1468.36万元，同比增长143.78% [3] - 毛利率31.49%显著高于行业均值15.65%，净利率2.49%优于行业均值-0.68% [3] - 资产负债率29.96%，财务费用863.72万元，净资产收益率1.21%略低于行业均值1.54% [3] 行业地位比较 - 市净率1.21低于行业均值1.55，在行业中排名第68位 [3] - 净利润规模2760.27万元低于行业均值2.69亿元，在89家同业企业中位列第42 [3] - 动态市盈率50.36略高于行业均值48.74，行业排名第32位 [3]

板块表现 - 渔业板块当日上涨1.22%，领涨个股为国联水产（涨幅1.60%）和中水渔业（涨幅1.60%）[1] - 上证指数上涨0.13%至3812.22点，深证成指上涨0.38%至12557.68点[1] - 板块成交最活跃个股为好当家（成交量72.57万手，成交额1.86亿元）和国联水产（成交量41.75万手，成交额1.57亿元）[1] 资金流向 - 渔业板块整体主力资金净流出260.92万元，游资资金净流出443.73万元，散户资金净流入704.66万元[1] - 国联水产获主力资金净流入1980.58万元（净占比12.59%），为板块内唯一主力净流入个股[2] - 好当家主力资金净流出1249.29万元（净占比-6.73%），为板块内主力净流出最高个股[2] - 中水渔业获游资资金净流入712.51万元（净占比12.96%），獐子岛游资净流出155.64万元（净占比-3.90%）[2] 个股表现 - 涨幅前列个股：国联水产（3.80元/+1.60%）、中水渔业（8.28元/+1.60%）、獐子岛（4.39元/+1.39%）[1] - 涨幅较低个股：大湖股份（5.69元/+0.53%）、好当家（2.57元/+0.78%）[1] - 散户资金集中流入大湖股份（726.20万元/净占比10.49%）和好当家（836.48万元/净占比4.51%）[2]

股价表现与资金流向 - 2025年9月9日收盘价11.39元，单日下跌0.87%，成交额4071.34万元，换手率1.48% [1] - 当日主力资金净流出240.21万元，占比5.9%；游资净流入29.09万元，占比0.71%；散户净流入211.12万元，占比5.19% [1] - 近5个交易日主力资金持续净流出，其中9月4日净流出达1052.97万元（占比12.95%），9月8日净流出530.76万元（占比10.6%） [1] 财务表现分析 - 2025年中报主营收入12.5亿元，同比增长17.92%；归母净利润2760.27万元，同比大幅增长206.35% [2] - 第二季度单季收入6.66亿元，同比增长32.1%；单季归母净利润1468.36万元，同比增长143.78% [2] - 毛利率达31.49%，显著高于行业均值15.65%；净利率2.49%优于行业平均-0.68% [2] 估值与行业地位 - 总市值27.44亿元，低于行业均值130.86亿元，在89家同业公司中排名第68 [2] - 动态市盈率49.71倍，略高于行业均值48.42倍；市净率1.2倍低于行业均值1.54倍 [2] - 净资产23.26亿元，净利润规模2760.27万元，在行业中分别位列第41和第42位 [2] 经营指标特征 - 负债率29.96%，财务费用863.72万元，投资收益0.66万元 [2] - ROE指标1.21%，略低于行业均值1.54% [2] - 公司主营业务为远洋渔业捕捞、水产品加工销售及相关贸易 [2]