证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2024-052 湘财股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 2 日以直接送达或通讯 方式发出。会议应出席董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司高级管理人员列席了 会议。本次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规 定。 会议审议通过了以下事项： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 公司董事会审计委员会已对公司半年度财务信息进行审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事史建明、蒋军回避表决。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于注销部分股 票期权的公告》（公告编号：临 2024- ...

股票期权授予 - 2021年9月15日向330名激励对象授予11277万份股票期权[8] - 2022年7月14日向32名激励对象授予698万股预留股票期权，授予价9.91元/股[9] 股票期权行权 - 2022年8月26日317名激励对象可行权，行权数量4393.2万份[10] - 2023年6月30日同意29名激励对象行权，行权数量258.2万份[15] 股票期权注销 - 2022年8月26日注销3名离职人员64万份股票期权[10] - 2023年4月14日拟注销9人255万份股票期权[12] - 2023年4月14日因2022年净利润 - 3.26亿元，拟注销333名激励对象3364.8万份股票期权[12] - 2023年6月30日拟注销4人84.5万份股票期权[15] - 2024年4月12日拟注销首次授予股票期权第一个行权期到期未行权相关股票期权[16] - 2024年8月12日拟注销预留授予第一个行权期截至2024年7月13日未行权的247万份期权[16] 会议审议与调整 - 2021年8月10日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[5][6] - 2021年8月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2021年9月15日董事会调整激励计划并确定授予日[8] - 2022年7月14日董事会调整行权价格并注销部分股票期权[9] - 2023年5月30日后2021年股票期权激励计划行权价格由9.91元/股调整为9.84元/股[14] 其他 - 2021年8月12日至21日对激励对象进行公示[7] - 2021年8月27日股东大会授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止[18] - 公司尚需就本次注销依法履行信息披露义务并办理相关股份注销登记手续[19]

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-053 湘财股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 监事会认为：鉴于公司预留授予股票期权第一个行权期已到期，公司拟注销 预留授予股票期权未行权期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规及激励计划的有关规定。注销的原因、数量合法、有效；上述事项不存在损 害公司及股东利益的情况。同意公司本次注销部分股票期权。 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 监事会认为：公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；2024年半年度报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地 反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份 2024 年半年度 报告》（全文及摘要）。 二、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-055 湘财股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：本次对外担保的被担保方为海南浙财实业有限公司（以下简 称"海南浙财"）。海南浙财为公司全资子公司。 本次担保金额不超过 12,000 万元人民币，已实际为海南浙财提供担保余 额为 0（不含本次担保）。 一、担保情况概述 湘财股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海南浙财拟与海南银行 股份有限公司澄迈科技支行（以下简称"海南银行"）签订《综合授信合同》， 海南银行授予海南浙财人民币 10,000 万元综合授信额度。公司于 2024 年 8 月 12 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议 案》，同意为海南浙财提供金额不超过 12,000 万元人民币的连带责任保证担保 及质押担保，担保范围为《综合授信合同》订立日起 4 年内存续的贷款合同的本 金、利息等费用。 1 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-051 湘财股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 644.37 万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.23%，回购成交的最高价为6.70元/股， 最低价为 5.97 元/股，已支付的资金总额为 4,120.27 万元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 一、 回购股份的基本情况 湘财股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第十届董事会第 三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司 以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励， 拟回购价格不超过人民币10.04元/股(含)，本次回购资金总额不低于人民币8,000 万元且不超过 16,000 万元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总 额为准。2024 年 ...

| 股东 | 是否为控 | 本次质押股 | 是否为 | 是否 补充 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 占其所持股 | 占公司总 股本比例 | 质押融资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 数（股） | 限售股 | 质押 | 始日 | 期日 | | 份比例（%） | （%） | 用途 | | 新湖 | | | | | 2024 年 | 至解除 | 天津银行 股份有限 | | | 用于子公司日 | | 中宝 | 否 | 1,440,000 | 否 | 是 | 7 月 29 日 | 质押登 记日止 | 公司上海 | 0.28 | 0.05 | 常经营 | | | | | | | | | 分行 | | | | 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-050 湘财股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容 ...

股票代码：600095 股票简称：湘财股份 湘财股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湘财股份有限公司 信息披露义务人：衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙） 注册地址：浙江省衢州市柯城区世纪大道 711 幢 2 单元 305-5 室 通讯地址：浙江省衢州市柯城区世纪大道 711 幢 2 单元 305-5 室 权益变动性质：间接持有的权益增加 签署日期：2024 年 7 月 18 日 1 / 13 上市地点：上海证券交易所 股票简称：湘财股份 股票代码：600095 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动 报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在湘财股份有限公司拥有的股份。 四、本次交易是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人，没有委托 或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解 释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-048 湘财股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湘财股份有限公司（以下简称"湘财股份"或"公司"）控股股东新湖 控股有限公司（以下简称"新湖控股"）的一致行动人系新湖中宝股份有限公司 （以下简称"新湖中宝"），新湖中宝于 2024 年 7 月 17 日变更控股股东、实际 控制人，衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"衢州智宝"）成 为新湖中宝控股股东，衢州工业控股集团有限公司（以下简称"衢州工业集团"） 成为新湖中宝实际控制人；因该变更衢州智宝通过新湖中宝成为公司间接股东， 间接持有公司 17.78%股份。本次权益变动不涉及要约收购。 本次权益变动不涉及公司各股东直接持股数量的增减，不影响公司控股 股东新湖控股与新湖中宝的一致行动人关系，不涉及公司控股股东及实际控制人 的变化。 公司收到股东新湖中宝关于其控股股东、实际控制人变更的通知，因该变更 公司的间接股东发生变动，具体情况如 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-047 湘财股份有限公司 关于股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（以下简称"湘财股份"或"公司"）近日收到股东浙江 财商实业控股有限公司（以下简称"财商实业"）通知，财商实业及其控股股东 杭州金新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州金新"）已完成 工商变更登记手续并换发营业执照。具体情况如下： 一、权益变动概况 2024 年 7 月 8 日，新湖控股有限公司（以下简称"新湖控股"）、财商实 业、浙江省浙商资产管理股份有限公司（以下简称"浙商资产"）、浙江浙商特 资科技有限公司（以下简称"浙商特资"）等签署了《合作协议》、《合伙协议》、 《合伙协议之补充协议》，杭州金新执行事务合伙人拟由新湖控股变更为浙商特 资，浙商资产计划通过控制杭州金新及财商实业，从而取得湘财股份的相应权益， 为公司未来发展赋能。本次权益变动后，新湖控股与财商实业一致行动人关系解 除，财商实业持有公司 500,000,000 ...

股票代码：600095 股票简称：湘财股份 湘财股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湘财股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：湘财股份 股票代码：600095 信息披露义务人：新湖控股有限公司 注册地址：浙江省杭州市体育场路田家桥2号 通讯地址：浙江省杭州市体育场路田家桥2号 权益变动性质：直接持股比例不变，与一致行动人合计持股比例变少 签署日期： 2024年7月9日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在湘财股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息 ...