业绩说明会信息 - 公司2024年第三季度业绩说明会于11月19日14:00 - 15:00举行[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在11月12日至18日16:00前预征集提问[2][5] 参会人员及联系信息 - 参加人员有董事长刘超等[5] - 联系人梁晨，电话022 - 85689999转8303，邮箱irm@hitech - develop.com[6] 报告发布情况 - 公司于2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2]

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024—025 天津海泰科技发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交易日 （2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日和 10 月 28 日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 ●经自查及发函向控股股东和实际控制人确认，截至本公告披露日，公司目前生 产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重 大事项。 公司未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻或其他涉 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日（2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日和 10 月 28 日） 内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的 股票 ...

股价相关 - 2024年10月28日公司收到天津海泰科技发展股份有限公司股价异常波动询证函[2] - 公司不存在应披露未披露重大事项及相关筹划[2] - 公司在媒体刊载可能影响股价的未公开重大信息[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为113人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为161,740,991股，占比25.0328%[4] - 公司在任董事9人，出席7人；在任监事3人，出席1人[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票比例99.0840%[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票比例98.8948%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票比例98.8116%[8] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意票比例98.9303%[8] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意票比例98.8191%[9] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票比例98.9273%[9] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意票比例98.6413%[9]

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会9月19日14:30现场召开，8月29日董事会提议，8月31日通知刊登[9][10] - 交易系统和互联网投票时间为9月19日9:15 - 15:00[10] 出席情况 - 现场1人代表156,938,768股，网络112人代表4,802,223股[12] - 出席股东持有表决权股份总数161,740,991股，占比25.0328%[12] 议案表决 - 7项议案表决，4项特别决议议案获三分之二以上同意通过[15][24] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比明确[17][18][19][20][21][22][24]

担保情况 - 为海泰方通担保5000万元，担保后余额34790万元[1][5] - 2024年为子公司提供不超15.5亿元担保额度[2] - 调剂后海泰方通担保额度增至50000万元[3] 子公司数据 - 海泰方圆资产负债率91.72%，调剂后可用额度20000万元[4] - 海泰方通资产负债率94.07%，调剂后可用额度20210万元[4] - 海泰方通2024年1 - 6月营收785.51万元，净利润 - 16.49万元[8] 合同与抵押 - 与浦发银行签5000万元《最高额保证合同》[10] - 百竹科技签5000万元《最高额抵押合同》[10] - 抵押房产面积6041.62平方米，账面价值7177.39万元[11] 担保总额 - 公司及控股子公司对外担保总额34800万元，占净资产19.66%[13]

公司章程修订 - 新《公司法》2024年7月1日实施，公司据此修订《公司章程》部分条款，将股东大会修订为股东会，共涉及283处[6][9] - 公司注册资本为646,115,826元，已发行股份数646,115,826股，设立时发行股份数118,000,000股，面额股每股金额1元[9] 股东权益与规定 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东请求撤销股东大会、董事会决议期限为决议作出之日起60日内，未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权请求相关机构向法院诉讼[11] 会议相关规定 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 股东大会授权修订，可授权董事会对发行公司债券作出决议[13] - 提出新提案股东持股比例从3%降至1%[13] 人员任职规定 - 因犯罪被宣告缓刑，自缓刑考验期满之日起未逾二年不能担任董事[14] - 个人因所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人不能担任董事[14] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的50%[15] 关联交易规定 - 重大关联交易指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产的5％的关联交易[18] - 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上的关联交易应由独立董事认可后提交董事会讨论[18] - 董事会审议关联交易，需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[44] 对外担保规定 - 《对外担保制度》部分条款修订并更名为《对外担保管理制度》，自股东会审议通过之日起生效实施[51] - 公司及其控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%以后的任何担保须经股东会审议通过[54][55] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[54][55]

股票代码：600082 股票简称： 海泰发展 公告编号：2024—019 天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 （一）2024 年半年度报告及摘要 表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 2024 年半年度财务报告经董事会审计委员会一致同意后，方提交董事会审议。 详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年半年度报告》和《天 津海泰科技发展股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）关于修订《公司章程》的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次 会议通知和材料于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出。本次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席董事九人，实 际出席九人，董事长刘超先生主持会议，全体监事和高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》等规定。 二、董事会 ...

监事会会议召开 - 定期会议每6个月召开一次[3] - 特定情况10日内召开临时会议[3] 会议通知与提案 - 征集提案和意见至少用两天[3] - 收到提议三日内发临时会议通知[5] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发通知[5] 会议举行与决议 - 需过半数监事出席方可举行[7] - 形成决议需全体监事过半数同意[8] 档案与规则 - 会议档案永久保存[10] - 规则经股东会审议通过生效，由监事会解释[14]

会议安排 - 公司第十一届监事会第三次会议通知和材料于2024年8月19日发出，8月29日召开[3] - 应出席监事三人，实际出席三人[3] 报告审议 - 2024年半年度报告及摘要以3票同意通过[4] - 监事会认为报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[4] 规则修订 - 修订《监事会议事规则》议案以3票同意通过[5] - 根据新《公司法》修订相关条款[5] - 该议案需提交2024年第一次临时股东会审议[6]