会议信息 - 2025年第二次临时股东会7月2日上午10:00召开[7] - 交易系统7月2日9:15 - 15:00可投票[6] - 互联网投票平台7月2日9:15 - 15:00可投票[6] - 现场会议在武汉东湖高新区人福医药集团会议室[6] 会议规则 - 股东发言不超两次，每次一般不超5分钟[10] - 公司人员答问时间不超15分钟[10] 审议议案 - 审议选举常黎为第十届董事会非独立董事[8] - 审议选举许薇娜为第十届董事会非独立董事[8] 人员信息 - 常黎1981年生，2024年3月至今任招商局创新科技副总经理[17] - 许薇娜1976年生，2021年7月至今任招商局集团产业发展部副部长[21]

公司控制权变更 - 招商局集团通过全资子公司招商创科投资118亿元获得人福医药23.7%股票表决权 [2][4] - 招商创科通过直接持股、设立有限合伙企业和信托计划三种路径实现控股 [4] - 原控股股东当代科技因债务问题被申请重整其持有的23.7%股份被司法冻结 [3] 管理层变动 - 2024年1月起多名原高管陆续离任包括董事长李杰、董事邓霞飞等 [2] - 具有招商局背景的常黎、许薇娜被提名为新任董事候选人 [2] - 原副总裁杜文涛升任总裁其此前负责人福医药核心子公司宜昌人福 [2] 财务表现 - 2024年营业收入254.35亿元同比增长3.71%但净利润13.3亿元同比下滑37.7% [5] - 业绩下滑主因销售费用增加4.41亿元及计提信用减值2.83亿元、资产减值3.94亿元 [5] - 资产负债率从2024年初的44.49%降至年末的43.32% [2] 业务结构 - 核心子公司宜昌人福2024年贡献营收87.02亿元净利润27.03亿元 [6] - 其他子公司如湖北人福、三峡制药均处于亏损状态 [6] - 公司自2017年起实施"归核聚焦"战略持续出售非核心资产 [6] 资产优化 - 2022-2024年累计出售汉德人福、天风证券等十余项非核心资产 [6] - 2024年完成武汉康乐药业、湖北人福成田药业等股权出售 [6] - 公司表示将继续清理非核心资产集中资源发展优势业务 [7] 投资损失 - 间接投资的新三板公司璟泓科技4503万元投资已全部减值 [8] - 璟泓科技因未披露年报面临终止挂牌风险生产基地已关闭 [8]

股东大会基本情况 - 会议于2025年6月20日在武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室召开 [1] - 由董事长周汉生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席中小投资者475名，代表股份1.63亿股（占公司总股本9.996%） [1] 议案表决结果 - 全部12项议案均获通过，包括年度利润分配、董事监事薪酬、子公司担保、关联交易等 [4][5] - A股股东对所有议案平均赞成率达99.9%，反对票比例最高为0.108%（议案7） [3][4] - 特别议案（第9/10/12项）获三分之二以上表决权通过，普通议案获二分之一以上通过 [5] 中小投资者表决细节 - 市值50万以下股东对利润分配议案赞成率99.736%，反对率0.23% [4] - 中小投资者（持股<5%）对董事薪酬议案赞成率99.9%，反对率0.081% [4][5] 法律程序合规性 - 律师曹琴、郭昕瑞确认会议程序及决议符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法规 [5] - 会议文件包括经签字确认的股东会决议及法律意见书 [6][7]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月29日通过《中国证券报》《证券时报》等媒体发布股东会通知，明确会议时间、地点、审议事项及网络投票方式 [4] - 股东会现场会议于2025年6月20日在武汉市东湖高新区人福医药集团会议室召开，实际时间地点与公告一致 [5] - 网络投票系统通过上海证券交易所平台提供，投票时段覆盖交易时间段（9:15-15:00）及互联网投票全天候开放 [5] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人25名，代表股份390,518,393股，占总股本23.93% [6] - 网络投票股东456名，代表股份177,878,560股，占总股本10.90% [6] - 合计参会股东481名，代表股份568,396,953股，占总股本34.823%，其中中小投资者占比99.7% [6][7] 议案审议与表决结果 - 审议13项议案，包括2024年报、财务决算、利润分配预案等，其中4项议案与监事会提交内容重合 [4][7] - 所有议案均获通过，普通议案赞成率超99.9%（如议案一赞成99.901%），特别议案获三分之二以上表决权支持 [9][10][17] - 中小投资者对利润分配议案（议案六）支持率达99.697%，反对票占比不足0.3% [11] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，提前20日公告并完整披露议案内容 [4][5] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [9][17] - 律师事务所确认会议召集、召开及决议程序合法有效，未发现违反公司章程情形 [17]

参会情况 - 出席会议股东和代理人481人，持股568,396,953股，占比34.823%[5] - 参加投票中小投资者475名，代表股份163,150,345股，占比9.996%[5] - 公司在任董事9人出席7人，监事5人全出席，董秘出席，部分高管列席[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数567,836,743，比例99.901%[9] - 2024年年度利润分配方案同意票数567,901,843，比例99.913%[10] - 确认2025年度董事薪酬议案同意票数567,761,643，比例99.888%[10] - 各持股群体对现金分红同意比例高[13][14] - A股表决同意票数567,693,443，比例99.876%[15] - 修订《公司章程》部分条款议案同意票数178,966,350，比例99.718%[16] - 为董监高买责任险议案同意票数178,769,050，比例99.608%[16] - 2024年年度利润分配方案中小投资者表决同意票数162,655,235，比例99.697%[16] - 2025年度预计为子公司担保议案中小投资者表决同意票数162,614,635，比例99.672%[16] - 2025年度预计在招行存贷款暨关联交易议案中小投资者表决同意票数162,664,135，比例99.702%[16] 其他 - 部分特别议案获三分之二以上赞成票通过，普通议案获二分之一以上赞成票通过[17] - 见证律所湖北山河，律师曹琴、郭昕瑞[18] - 律师见证结论公司2024年年度股东会合法有效[18] - 公告日期2025年6月21日[19]

会议信息 - 公司2024年年度股东会于2025年6月20日召开[4] - 现场会议在武汉人福医药集团会议室召开[9] - 现场投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[11] 参会情况 - 出席现场会议股东和代理人25人，所持股份390,518,393股，占总股本23.926%[12] - 456名股东网络投票，所持股份177,878,560股，占总股本10.898%[13] - 现场和网络投票股东及代表共481人，所持股份568,396,953股，占总股本34.823%[13] - 中小投资者或其代理人475名，代表股份163,150,345股，占公司股份总数9.996%[13] 议案情况 - 董事会提交十一项预案，监事会提交六项议案，股东会审议十三项议案[15][17] - 议案一同意567,836,743股，占比99.901%[20] - 议案二同意567,844,443股，占比99.903%[20] - 议案六中小投资者同意162,655,235股，占比99.697%[23] - 议案七中小投资者同意162,515,035股，占比99.611%[24] - 议案九中小投资者同意162,614,635股，占比99.672%[27] - 议案十中小投资者同意162,586,835股，占比99.655%[27] - 议案十一同意567,910,743股，占比99.914%[28] - 议案十二同意567,890,743股，占比99.911%[28] - 议案十三同意567,693,443股，占比99.876%[31] 表决结果 - 第九、十、十二项议案为特别决议议案获三分之二以上同意通过[31] - 其他议案为普通决议议案获二分之一以上同意通过[31] 会议合规 - 公司2024年年度股东会召集和召开等程序符合规定[33] - 本次股东会及其决议合法有效[33]

董事会会议决议 - 人福医药第十届董事会第八十次会议于2025年6月16日以通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议合法有效 [1] - 会议由董事长周汉生主持，审议通过三项议案，包括提名两名非独立董事候选人和召开临时股东会 [1][2][3] 董事候选人提名 - 提名常黎为非独立董事候选人，其现任招商局创新科技（集团）有限公司副总经理，拥有清华大学工学学士、管理学博士学历及央行金融研究所博士后经历 [4][5] - 提名许薇娜为非独立董事候选人，其现任招商局集团有限公司产业发展部/业务协同部副部长，拥有北京大学企业管理本科、美国明尼苏达大学卡尔森商学院硕士学历及CFA资格 [5][6] - 两名候选人均未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及5%以上股东无关联关系，且无监管处罚或禁入记录 [4][5][6] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年7月2日召开第二次临时股东会，审议两名非独立董事选举议案 [3] - 两项董事选举议案均获董事会全票通过（同意9票、反对0票、弃权0票） [2][3]

管理层变动 - 三位元老级高管同日辞职，包括董事李杰、董事兼总裁邓霞飞、副总裁李莉娥，理由均为个人原因（退休）[2] - 原副总裁杜文涛被任命为新任总裁[2] - 邓霞飞任职时间最长，自2000年8月起担任董事兼总裁，参与管理人福医药近25年[3] - 李杰自2003年5月开始任董事，并曾短期内担任过董事长职务[3] - 李莉娥自2008年起任人福医药总工程师，2020年4月起任副总裁，兼任多家子公司高管职务[3] - 三人年薪均超380万元，且持有大量公司股份，其中李杰个人持股高达8674.7万股[3] 招商局入主 - 招商局旗下招商生科拟投资118亿元入主人福医药[4] - 2025年1月招商局背景的邓伟栋、黄晓华被提名为新任董事[4] - 邓伟栋近五年在招商局集团担任要职，包括资本运营部部长等核心职位[5] - 黄晓华深耕财务与投资领域，现任招商局健康产业控股有限公司董事、总经理[5] - 两位新晋董事均缺乏麻醉药品领域的直接从业经验[5] - 招商局入主后，公司将从民营转身为央企控股[6] 股权变革 - 控股股东当代科技与招商局创新科技签订《重整投资协议》[6] - 当代科技所持23.7%股份仍处于司法冻结状态，数量约3.87亿股[6] - 招商生科将通过直接及间接持股和接受表决权委托，合计控制公司23.70%表决权[7] - 股票过户方案包括直接过户6%股份至招商生科，间接持股6%，受托11.7%表决权[7] 业务表现 - 2024年实现营业收入254.35亿元，同比增长3.71%[7] - 神经系统用药（含麻醉药品）实现营业收入90.76亿元，同比增长6.28%，贡献公司整体收入的35.7%[8] - 甾体激素类药物成为增长最快板块，营业收入同比飙升30.6%至9.42亿元[8] - 维吾尔药板块实现营收11.23亿元，同比增长12.15%[8] - 2024年归母净利润同比下滑37.7%至13.3亿元，主要受信用减值2.83亿元、资产减值3.94亿元影响[8] - 2025年一季度归母净利润恢复11.09%的同比增长[8] 研发与国际化 - 2024年研发人员2083人，较2023年增加226人，但博士研究生学历者从202人锐减至125人[3] - 公司回应称将加强研发管线布局，加大创新药研发，引进全球专业人才[3] - 控股子公司宜昌人福的盐酸氢吗啡酮注射液获得德国药监局上市许可，将进军年销售额约1900万美元的德国市场[9] - 该项目累计研发投入1200万元[9]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会7月2日10点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年7月2日[3] 股东会地点 - 现场会议在武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室召开[3] - 登记地点为武汉市东湖高新区高新大道666号公司董事会秘书处[11] 会议审议 - 审议选举常黎先生、许薇娜女士为公司第十届董事会非独立董事的议案[5] 其他时间 - 股权登记日为2025年6月24日[10] - 会议登记时间为2025年6月25日至7月1日工作时间[12] 联系方式 - 联系电话为027 - 87597232、87173805，电子邮箱为renfu.pr@renfu.com.cn[13] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月17日[15]

董事会会议 - 人福医药第十届董事会第八十次会议于2025年6月16日召开，9名董事实到[2] - 会议提名常黎、许薇娜为非独立董事候选人，预案待股东会审议[2][3][4][5] - 董事会同意2025年7月2日召开临时股东会审议选举议案[6] 候选人信息 - 常黎1981年生，现任招商局创新科技副总经理，无公司股份[9] - 许薇娜1976年生，现任招商局集团产业发展部副部长，无公司股份[10]