会议信息 - 2024年2月28日决定召开股东大会，29日公告通知[5] - 3月15日9:30现场会议于湖北孝感汉川召开，网络投票同日进行[6] 参会情况 - 现场1人代表516,902,585股，占比38.4445%[9] - 网络10人代表508,800股，占比0.0378%[10] - 共11人代表517,411,385股，占比38.4823%[10] 议案表决 - 议案为非公开发行公司债券[13] - 同意517,333,585股，占比99.9849%[13] - 反对37,800股，占比0.0073%[13] - 弃权40,000股，占比0.0078%[13] 决议效力 - 律师认为会议程序和结果合规，决议合法有效[15]

融资券发行 - 拟申请注册发行不超10亿元超短期融资券[2] - 期限不超270天，利率簿记建档确定[2][3] - 发行方式为一次性或分期发行[3] 资金用途 - 募集资金扣除费用后用于偿债和补充流动资金[3] 发行对象与担保 - 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者[4] - 控股股东拟提供连带责任保证担保[8] 授权事宜 - 提请股东大会授权董事会负责发行相关事宜[11] - 授权范围包括确定发行条款、聘请中介等[11] - 授权在注册及存续有效期内持续有效[12]

融资计划 - 公司拟注册发行不超过10亿元超短期融资券偿债及补充流动资金[3] 关联交易 - 过去12个月与无锡建发关联交易超3000万元，达净资产绝对值5%以上[3] - 2024年3月11日董事会审议通过关联交易议案[3] 股权结构 - 无锡建发为控股股东，持股38.44%[4] 财务资助 - 2023年无锡建发多次向公司提供共6亿元财务资助，余额1.06亿元[14][15] 并购情况 - 2023年5月公司52057485元收购无锡青山绿色建筑51%股权[15]

融资与担保 - 公司拟申请注册发行不超10亿元超短期融资券[1] - 无锡建发为融资券提供连带保证担保[1] 关联交易 - 担保构成关联交易，公司无需反担保[1] - 关联交易不损害公司和股东利益[1] - 独立董事同意并提交股东大会审议[1]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会3月27日9点30分召开[2] - 地点为湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材[2] - 网络投票起止时间为2024年3月27日[2] 议案信息 - 本次股东大会审议3项非累积投票议案[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为2，关联股东为无锡市建设发展投资有限公司[8] 时间及联系方式 - 股权登记日为2024年3月21日[12] - 现场会议登记时间为2024年3月26日9∶30 - 11∶30、14∶00 - 16∶00[15] - 联系电话为0712 - 8102866，传真为0712 - 8102978[15]

融资计划 - 公司拟注册发行不超10亿元超短期融资券[1] - 控股股东拟为融资券提供连带责任保证担保[2] 议案表决 - 三项融资相关议案表决均全票通过[2][4][6] 后续安排 - 需召开2024年第四次临时股东大会审议三项议案[6]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超10亿元超短期融资券[1] - 无锡市建设发展投资有限公司提供连带保证担保，公司无需反担保[1] 会议情况 - 第十一届董事会第一次独立董事专门会议于2024年3月11日召开，3名独立董事表决[1] - 独立董事同意将议案提交第十一届董事会第十三次会议审议[1]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超10亿元超短期融资券[1] - 控股股东拟为超短期融资券提供连带责任保证担保[2] 会议情况 - 2024年3月11日召开第十一届监事会第十一次会议[1] - 两议案将提交2024年第四次临时股东大会审议[1][2] 表决结果 - 《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》全票通过[2] - 《关于控股股东为超短期融资券提供担保暨关联交易的议案》2票同意，关联监事回避表决[3]

融资券发行 - 拟注册发行不超10亿元超短期融资券，可分期，期限不超270天[1] - 固定利率，发行对象为银行间债券市场机构投资者[1] 资金用途 - 募集资金扣除费用后用于偿债及补充流动资金[1] 其他信息 - 需股东大会审议，决议有效期两年，由无锡建发投担保[1]

债券发行 - 拟非公开发行不超过18亿元公司债券，可视情况分期发行[2] - 期限不超过5年，可单一或多种期限混合[7] - 票面金额100元/张，按面值平价发行[8] 资金用途与转让 - 募集资金扣除费用后用于境内投资、项目建设等[10] - 将向上海证券交易所申请债券挂牌转让[12] 其他要点 - 债券由主承销商以余额包销方式承销[14] - 股东大会决议有效期至交易所同意发行后24个月[15] - 若预计不能按期偿付本息，将采取不分配利润等措施[16] - 董事会获授权办理债券发行相关事宜[18]