财务审计 - 苏亚金诚对康欣新材2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 审计机构核对资金往来汇总表未发现重大不一致[3] 资金金额 - 北京相关公司用网涉及金额160576074004等[9] - 人体外贸易相关金额有00000070030等[9] - 公司2013年12月02日有1410万元相关事项[10] 证书信息 - 苏亚金诚执业证书编号32000026[12] - 两份证书由江苏省注册会计师协会批准注册[14][15]

业绩总结 - 2023年生产集装箱底板3.45万立方米、环保板6.05万立方米[2] - 2023年完成销售收入2.46亿元，净利润 -2.97亿元[2] - 2023年集装箱地板业务销量30000m³[12] 未来展望 - 2024年围绕经营利润目标开展公司债发行等工作，提升精益化管理水平[15] 新产品和新技术研发 - 2023年民用板材6个月完成OSB板材一定规模销售对标高端进口板材份额[12] 其他新策略 - 2023年融资、生产、管理成本较2022年大幅下降[12] - 2023年已修订制度，后续完善公司管理制度[15] - 加大人才招引力度，优化结构，构建评价机制[15] - 发挥2023年成立的4个党员先锋队模范作用[16]

人事变动 - 赵优珍2023年3月21日因身体原因辞职[2] - 公司拟聘任汤晓超为总经理等[7] 会议情况 - 2023年召开两次董事会等会议[3][4][5] 市场扩张和并购 - 拟现金收购无锡青山绿建51%股权[8] - 青山绿建51%股权预估交易价不高于5500万元[8]

市场扩张和并购 - 审议收购无锡青山绿色建筑有限公司51%股权暨关联交易议案[2] 业绩总结 - 审议《2022年度监事会工作报告》等议案[3] - 审议《2023年半年度报告正文及其摘要》等议案[3] - 审议公司2023年第三季度报告[3] 未来展望 - 2024年完善监督职责，推动完善法人治理制度[7] - 2024年加大对控股和参股公司监督力度[7]

募集资金管理 - 公司及各分子公司公司债券募集资金应存放专项账户集中管理[4][5] - 需与受托管理机构、监管银行签订监管协议[5] 资金使用规定 - 募集资金使用应符合规定并履行审批手续[7] - 原则上用于主营业务，不得违规[8] - 闲置资金临时补充流动资金单次最长不超12个月[8] 资金用途变更 - 改变资金用途需经股东大会和债券持有人会议审批[10] 资金监督披露 - 资金部设台账关注使用情况[12] - 应真实准确完整披露实际使用情况[13] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[15]

超短融注册 - 超短融注册金额为10亿元，额度2年内有效[1] 第一期超短融发行 - 计划发行总额5亿元，实际发行总额5亿元[2][3] - 发行利率2.90%，发行价格100元/百元面值[3] - 期限166日，起息日2024年4月17日，兑付日2024年9月30日[2] - 主承销商为浙商银行股份有限公司[3]

减持计划 - 李洁及其一致行动人周晓璐原持股79,422,591股，占比5.91%，计划减持13,445,400股，占比1%[2] 实际减持 - 截止2024年4月16日，实际减持6,701,500股，占比0.50%，金额16,847,389元[2][6] 后续情况 - 未完成减持6,743,900股，减持后持股72,721,091股，占比5.41%[6]

股东大会信息 - 2024年3月27日在湖北省孝感市汉川市召开[2] - 出席股东和代理人14人，所持表决权股份593,252,019股，占比44.1229%[2] - 9名董事、3名监事全部出席[2] 议案表决情况 - 拟注册发行超短期融资券议案，A股同意票数591,983,219，占比99.7861%[4] - 控股股东担保暨关联交易议案，A股同意票数75,080,634，占比98.3381%[4] - 授权董事会办理相关事宜议案，A股同意票数591,983,219，占比99.7861%[4] - 5%以下股东对两议案同意票数2,359,543，占比65.03%[4] 会议合法性 - 见证律师认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效[6]

股东大会信息 - 2024年3月11日董事会决定召开股东大会，3月12日公告通知[5] - 3月27日9:30现场会议在湖北孝感汉川召开，当天网络投票[6] 股东出席情况 - 现场2人代表518,842,528股，占比38.5888%[9] - 网络12人代表74,409,491股，占比5.5342%[10] - 共14人代表593,252,019股，占比44.1229%[10] 议案表决结果 - 《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》同意591,983,219股，占比99.7861%[13] - 《关于控股股东为公司本次超短期融资券提供担保暨关联交易的议案》同意75,080,634股，占非关联股东表决权股份总数98.3381%[14] - 《关于提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券相关事宜的议案》同意591,983,219股，占比99.7861%[17] 中小投资者表决 - 中小投资者对两议案同意2,359,543股，占比65.0309%[13][14] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[19]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于3月15日在湖北孝感汉川召开[2] - 出席股东及代理人11人，所持表决权股份占38.4823%[2] - 9名董事、3名监事出席，董秘出席，其他高管列席[2] 议案表决情况 - 非公开发行公司债券议案获通过[3] - A股股东同意票数517,333,585，比例99.9849%[3] 律师见证 - 见证律所是北京盈科（武汉）律师事务所[4] - 律师认为大会召集、召开及表决合法有效[4]