会议情况 - 2024年2月28日召开第十一届监事会第十次会议[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案相关 - 审议通过《关于公司非公开发行公司债券的议案》[1] - 拟非公开发行公司债券，规模不超18亿元[1] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 股东大会2024年3月15日召开[2] - 股权登记日为2024年3月11日[8] - 现场会议登记时间为2024年3月13日9∶30 - 11∶30、14∶00 - 16∶00[9] 公司信息 - 股票代码600076，简称为康欣新材[8] 会议审议 - 审议关于公司非公开发行公司债券的议案[4] 其他 - 公告发布日期为2024年2月29日[12]

会议情况 - 2024年2月28日公司召开第十一届董事会第十二次会议，9位董事全到[1] 议案审议 - 审议通过非公开发行公司债券议案，规模不超18亿[1] - 该议案表决9票同意，0票反对和弃权[2] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[2] - 此议案表决9票同意，0票反对和弃权[3]

债券发行 - 拟非公开发行不超18亿元公司债券，可分期发行[2][4] - 发行对象为专业机构投资者，无优先配售安排[6][7] - 期限不超5年，可单一或混合，按面值平价发行[8][9] 资金用途与转让 - 募集资金扣除费用后拟用于境内投资等[11] - 发行结束后申请在上海证券交易所挂牌转让[12] 其他 - 股东大会决议有效期至获批后24个月止[15] - 若不能按期偿付本息，将采取不分配利润等措施[16] - 事项已通过董事会审议，待股东大会和上交所审核[18]

股东大会信息 - 2024年2月27日在湖北孝感召开股东大会[2] - 4名股东和代理人出席，持股516,990,585股，占比38.4510%[2] 人员出席情况 - 8名董事、3名监事全部出席[2] 议案表决情况 - 聘任刘陶为非独立董事议案得票516,942,586，占比99.9907%[3] - 5%以下股东同意40,001票，比例45.4557%[3] 律师见证 - 北京盈科（武汉）律师事务所见证，律师认为合法有效[5]

会议信息 - 2024年1月30日决定召开股东大会，1月31日公告通知[6] - 2月27日9:30现场会议在湖北孝感召开，同日网络投票[7] 参会情况 - 出席现场1人，代表516,902,585股，占比38.4445%[10] - 参加网络投票3人，代表88,000股，占比0.0065%[11] - 出席共4人，代表516,990,585股，占比38.4510%[11] 议案结果 - 《关于聘任刘陶女士为非独立董事的议案》通过[15] - 同意516,942,586股，占比99.9907%[15] - 中小投资者同意40,001股，占比45.4557%[15]

人事变动 - 公司第十一届董事会非独立董事邓昱因个人原因辞职[3] - 公司拟聘任刘陶为第十一届董事会非独立董事候选人[3] 候选人信息 - 刘陶1984年10月出生，本科学历（硕士学位），公司律师[4] - 刘陶现任无锡市建设发展投资有限公司法律合规部部长等职[4] - 会议资料发布时间为2024年1月31日[6]

董事会会议 - 2024年1月30日召开第十一届董事会第十一次会议，8位董事全到[1] 人事变动 - 提名刘陶女士为非独立董事候选人[1] - 非独立董事邓昱先生因工作调整辞职[1] 议案审议 - 审议通过聘任非独立董事、召开2024年第二次临时股东大会议案[1][3] - 两议案表决均8票同意，0反对0弃权[3][4] - 聘任非独立董事议案将提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-009 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 30 日 邓昱先生于公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 董事会 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司非独立董事邓昱先生提交的书面辞职报告。邓昱先生因工作调 整，申请辞去公司非独立董事职务及在董事会下设各专门委员会中担 任的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 康欣新材料股份有限公司 ...

（二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-011 康欣新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...