人员情况 - 截至2023年12月31日，苏亚金诚从业人员832人，合伙人49人，注册会计师348人，具证券相关业务服务经验的执业注册会计师187人[3] 业绩总结 - 2023年度业务总收入4.36亿元，审计业务收入3.45亿元，证券业务收入1.43亿元[3] 用户数据 - 2023年度审计业务客户3000余家，2022年度同行业挂牌公司审计客户2家[3] 审计相关 - 2023年8月29日董事会审议通过聘请2023年度审计机构议案，9月14日股东大会通过[3] - 2023年9月14日审计委员会审议通过续聘苏亚金诚为2023年度审计机构议案[6] - 2024年4月16日审计委员会审议通过苏亚金诚审定的公司2023年度财务报告[7] - 苏亚金诚认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为苏亚金诚年报审计态度公允客观，行为规范[8]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬津贴方案适用时间为2024年1月1日至12月31日[3] - 非独立董事、监事职务津贴税后1万元[4][6] - 独立董事薪酬津贴每人每年税后8万元[5] - 高级管理人员薪酬包括基本和绩效薪酬[7] 审议情况 - 方案经多会审议，尚需提交2023年年度股东大会审议[2][8] - 适用对象为2024年度任期内董监高[2]

借款与担保 - 2024年5月至2025年4月，控股股东或子公司拟提供不超10亿借款额度，期限最长五年，利率上限4.5%[3] - 2024年4月无锡建发子公司为公司发行不超10亿超短期融资券提供连带保证担保[24] 股权与关联交易 - 无锡建发持有公司38.44%股份[3] - 过去12个月，公司与无锡建发、无锡财通关联交易超3000万，与建融实业未超3000万[4][5] 公司收购与资助 - 2023年5月公司以52057485元现金收购无锡青山绿色建筑有限公司51%股权[23] - 2023年6月和9月无锡建发分别向上市公司提供2亿财务资助，期限一年[23] 议案审议 - 2024年4月19日董事会和监事会审议通过借款额度议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[8][9] - 2024年4月19日公司第十一届董事会第十四次会议审议通过本次关联交易议案[22]

独立董事评估 - 公司董事会结合报告评估独立董事独立性[2] - 全体独立董事具备岗位资格且无影响独立性情况[2] - 董事会出具专项意见时间为2024年4月19日[3]

业绩总结 - 2023年度对嘉善新华昌木业计提商誉减值准备1514.44万元[2] - 本次计提影响2023年度合并归母净利润1514.44万元[5] 数据相关 - 嘉善新华昌木业商誉原值14692.75万元[4] - 以前年度计提减值准备为0，累计计提1514.44万元[4] 其他新策略 - 2024年4月19日会议审议通过计提议案[2] - 董事会审计委员会、监事会同意计提[6][9] - 计提事项无需提交股东大会审议[6]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财报内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷认定标准 - 财报内控按利润总额、营收、资产总额错报比例分重大、重要、一般缺陷[14] - 非财报内控按报错金额占利润总额比例分重大、重要、一般缺陷[16] 报告期情况 - 报告期内公司无财报内控重大和重要缺陷，未发现非财报内控重大和重要缺陷[17][18] - 报告期内非财报内控无一般缺陷[18] 基准日情况 - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的财报和非财报内控重大、重要缺陷[18][19] 其他说明 - 上一年度内控缺陷整改、本年度内控运行及下一年改进方向、其他重大事项说明不适用[19]

业绩总结 - 2024年4月19日公司审议通过计提存货减值准备议案[2] - 本次计提存货跌价损失45,896,552.41元，减少2023年度利润总额同额[2] 原因说明 - 2023年集装箱下游需求疲软，库存积压，再加工使成本上升[3] 合规情况 - 审计委员会、监事会认为计提符合规定[6][7]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东净利润为-2.97亿元[12] - 2023年末可供股东分配的利润为18.41亿元[12] - 2023年利润分配预案分红金额为0元，与年末未分配利润之比为0%[12] 会议相关 - 第十一届董事会第十四次会议应到董事9人，实际参会9人[1] - 多项议案表决通过，不同议案同意票数有5票、6票、9票不等[2][4][6][9][11][13][14][16][17][19][21][23][24][26][28][30][32][33][34][35][36][37][38][39][40] - 关联董事在部分议案审议时回避表决[7][16][17][19][23][24] - 多项议案需提交公司2023年年度股东大会审议[3][5][8][10][12][16][17][19][22] - 《公司2023年度环境、社会与治理报告》经第十一届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过[25]

业绩总结 - 2023年期初往来资金余额总计29.6560670638亿元[16] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计6.3808264906亿元[16] - 2023年度往来资金利息总计1185.673365万元[16] - 2023年度偿还累计发生金额总计12.0845070493亿元[16] - 2023年期末往来资金余额总计24.0709538416亿元[16] 子公司情况 - 湖北康欣2023年期初往来资金余额为29.6560670638亿元[16] - 湖北康欣2023年度往来累计发生金额（不含利息）为6.3208264906亿元[16] - 浙江凯盛2023年度往来累计发生金额（不含利息）为400万元[16] - 贵州煜晟2023年度往来累计发生金额（不含利息）为200万元[16]

公司治理 - 2023年召开6次董事会会议，独立董事冯凯燕出席6次[3] - 2023年召开2022年年度股东大会和2次临时股东大会，冯凯燕出席[5] - 2023年冯凯燕出席5次审计、1次薪酬与考核、1次战略与ESG委员会会议[6] - 2023年冯凯燕出席5次独立董事会议[7] 财务与交易 - 控股股东拟提供不超过10亿元财务资助[14] - 预计2022年5月至2023年4月与湖北汉川农商行有日常经营性关联交易[20] - 全资子公司与关联方签订3000万销售合同[24] 股权与收购 - 收购青山绿建51%股权新增日常交易事项[6] - 2023年1 - 6月收购青山绿建股权后的日常关联交易符合业务发展需要[21] 人事与决策 - 制定2023年度董监高薪酬津贴方案获冯凯燕同意[9] - 2022年度内部控制评价报告获冯凯燕认可[10] - 2022年度利润分配预案获冯凯燕同意[11] - 计提存货减值准备事项获冯凯燕同意[16] - 拟聘任黄亮为董事会秘书、冯烈为证券事务代表[18][19] 审计相关 - 聘请苏亚金诚会计师事务所为2023年度审计机构[22]