证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2024-014 上海梅林正广和股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年度预计日常关联交易议案尚须提交股东大会审议。 本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公 司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司 不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 1、上海梅林正广和股份有限公司（以下简称 "上海梅林"、"本公司"或 "公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第 二次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度 预计日常关联交易的议案》。独立董事认为："该日常关联交易是在平等、互利 的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影 ...

二、本次交易的主要内容 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-013 上海梅林正广和股份有限公司 关于与子公司进行委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 / 4 委托贷款对象：上海梅林正广和股份有限公司（母公司）、上海鼎牛饲料有 限公司、上海冠生园食品有限公司 委托贷款金额：不高于11亿元人民币 委托贷款期限：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日 止（具体日期以合同约定为准） 贷款利率：不高于同期银行贷款利率 本次关联交易还须提交股东大会审议 一、本次交易概述 为盘活存量资金，满足生产经营的流动资金需要，上海梅林正广和股份有限 公司（母公司）（以下简称"上海梅林"或"公司"）及下属子公司上海鼎牛饲料 有限公司（以下简称"鼎牛饲料"）、上海冠生园食品有限公司（以下简称"冠生 园食品"）之间拟通过外部银行以委托贷款的方式借款，委托贷款金额不高于人 民币 11 亿元，贷款利率不高于同期银行贷款利率，期限为自股东大会审议通过 之日起至 2024 ...

公司治理 - 2023年独立董事田仁灿董事会应出席11次实出席11次，股东大会应出席3次实出席1次[3] - 2023年召开11次审计委员会会议，田仁灿无委托出席和缺席情况[3][4] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议，田仁灿无委托出席和缺席情况[4] 交易与政策 - 2023年董事会审议通过5项关联交易相关议案，交易价格公允[7] - 2023年会计政策变更合理，对公司资产总额等无重大影响[13] - 2024年银蕨农场开展金融衍生品交易业务的议案获同意[14] 财务相关 - 2022年度计提商誉减值准备符合规定，可保证会计信息质量[10] - 2022年度计提资产减值准备依据充分，符合会计谨慎性原则[11][12] - 2023年续聘毕马威华振会计师事务所为公司提供审计服务[16] - 拟定2022年度利润分配方案，兼顾后续发展和股东派现要求[17] 未来展望 - 2024年度独立董事将继续履职，为公司发展提建设性意见[22] 公司运营 - 报告期内公司兼顾可持续发展与投资者回报，保障稳健发展[18] - 报告期内独立董事监督公司按规定进行信息披露[19] - 报告期内公司内部控制组织健全、制度完善且执行有效[20] - 报告期内公司董事会及各专门委员会运作符合法规要求[21]

地 址：上海市济宁路 18 号 邮政编码：200082 电 话：021-22866000 电子邮箱：ir@shanghaimaling.com 上海梅林ESG 暨可持续发展报告 目 录 CONTENT | 报告前言 | | | --- | --- | | 董事长致辞 | 07 | | 走进上海梅林 | 09 | | 品牌矩阵 | 19 | | 强管理、控风险 | | | --- | --- | | 优化治理体系 | | | 公司治理 | 23 | | 合规经营 | 26 | | 信息披露 | 28 | | 党建引领 | 31 | | ESG治理 | 33 | | 商业道德 | 36 | | 合规培训 | 40 | | 数据治理 | 42 | | 畅发展、保安全 | | 硬质量、谋创新 | | | --- | --- | --- | --- | | 护航员工发展 | | 稳守食安底线 | | | 可持续人力资源体系 | 49 | 食品安全质量管理体系 | 63 | | 合规雇佣 | 50 | 食品安全生产管理 | 66 | | 薪酬与福利体系 | 51 | 食品安全培训 | 72 | | 职业发展与晋升 | 5 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海梅林正广和股份有限公司 关于受让子公司股权暨关联交易的公告 一、关联交易概述 光明农牧为上海梅林控股子公司，股权结构为本公司持有光明农牧 41%股权， 上海农场持有光明农牧 39%股权，上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简 称"益民食品集团"）持有光明农牧 20%股权。 为进一步聚焦公司肉业为主的发展战略，不断推动公司高质量发展，上海梅 1 / 8 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-006 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"本公司"）为进 一步聚焦以肉业为主的发展战略，拟向关联方光明食品集团上海农场有限公 司（以下简称"上海农场"）受让其所持有的光明农牧科技有限公司（以下 简称"光明农牧"）10%股权，交易价格为人民币1元。 本次交易构成关联交易，董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事已 回避表决。截至本次交易为止，过去 12 个月内发生的需累计计算的公司 与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联 ...

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第十九次会议于2024年3月13日以电子邮件形式通知全体董事，并于2024 年3月18日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经 过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了关于受让光明农牧科技有限公司股权暨关联交易的议案 同意上海梅林通过上海联合产权交易所以非公开协议转让方式，与上海益民 食品一厂（集团）有限公司一并受让光明食品集团上海农场有限公司持有的光明 农牧科技有限公司39%股权。其中，上海梅林以人民币1元受让光明农牧科技有限 公司10%股权，上海益民食品一厂（集团）有限公司以人民币1元受让光明农牧科 技有限公司 29% 股 权 。 （详见 2024 年 3 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于受让子公司股权暨关联交易的公告》，编 号：2024-006） 表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事李俊龙、沈步田、汪丽丽 回避表决） 二、审议通过了关于子公司签订土 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-007 上海梅林正广和股份有限公司 关于子公司签订房屋及土地征收补偿协议的公告 以及地上构筑物等实施整体征收。 公司将与太仓市人民政府娄东街道办事处签订《企业征收（搬迁）补偿协议 书》，本次被列入征收的土地面积为 36,311 平方米，房屋建筑面积为 15,630.69 平方米。本次征收补偿金总额为人民币 99,965,041.59 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 根据太仓市人民政府《市政府关于印发太仓市主城核心区工业（含仓储）企 业征收（搬迁）实施意见的通知》（太政发〔2018〕32 号）、《关于在土地征收工 作中委托镇（街道）实施征地补偿安置和社会稳定风险评估工作的通知》（太政 办〔2022〕188 号）以及太仓市人民政府娄东街道办事处关于梅林有限被列入本 次征收（搬迁）范围内的《告知书》，太仓市人民政府拟通过太仓市人民政府娄 东街道办事处对梅林有限位于太仓市开发区洛阳东路 32 号的国有土地使用权 1 / ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-004 上海梅林正广和股份有限公司 关于董事兼总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会近日收到 公司董事兼总裁张晴峰先生递交的书面辞职报告。张晴峰先生因工作变动原因， 辞去公司第九届董事会董事以及总裁职务，同时辞去公司第九届董事会战略委员 会委员职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后张晴峰先生不 再担任公司任何职务。 按照相关法律法规及公司《章程》的规定，张晴峰先生的辞职未导致董事会 成员低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作及公司日常经营管理。 公司董事会对张晴峰先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海梅林正广和股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-002 上海梅林正广和股份有限公司董事会 2024 年 1 月 18 日 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第十八次会议于2024年1月13日以电子邮件形式通知全体董事，并于2024 年1月17日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经 过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了关于增加申请银行综合授信额度的议案 同意公司基于经营需求、有效降低财务成本等因素，将向上海农村商业银行 股份有限公司及所属支行申请的综合授信额度由原申请额度10,000万元增加至 人民币12,000万元，授信期限自本议案经董事会审议通过之日起一年（具体日期 以合同约定为准），担保方式为信用担保。 表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票 特此公告。 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-001 上海梅林正广和股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营需要，公司与中国农业银行股份有限公司上海长宁支行签订《保 证合同》，为控股子公司鼎牛饲料向银行申请的 3,000 万元人民币流动资金贷款 提供连带责任保证，担保期限为 2024 年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 14 日。本次具 体担保情况如下： 1 / 3 被担保人名称：上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"、 "上市公司"或"公司"）下属控股子公司上海鼎牛饲料有限公司 （以下 简称"鼎牛饲料"）。 本次担保属于2023年度预计担保范围内的担保事项，为公司2023年度预计 担保事项的进展。 本次担保金额：本次为鼎牛饲料提供担保金额3,000万元，全部用于替换前 期借款担保，本次担保事项后，公司为鼎牛饲料提供的担保余额为15,000 万元。 本次担保无反担保。 ...