业绩总结 - 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期内内部控制体系重大方面整体运行良好，内控运行机制有效[19] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为 91%，营收合计占比 83%[8] 未来展望 - 下一年度持续推进内部控制体系建设和完善[19] - 建立健全信息系统，完善并规范执行内部控制制度[19] - 强化内部控制监督检查力度，通过信息化提升管理和经营水平[19] 其他新策略 - 本年度优化完善内部控制管理体系，建立内部监督机制等[19]

人员情况 - 截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人，签过证券服务审计报告的超260人[1] 业绩总结 - 毕马威华振2022年审计业务收入超41亿，证券业务收入超19亿[2] - 2022年上市公司年报审计客户80家，收费总额4.9亿[2] 审计相关 - 2023年续聘毕马威华振为审计机构[3] - 毕马威华振认为公司财报合规、内控有效并出具无保留意见[5][6] - 审计委员会认为毕马威华振年报审计表现良好[7]

业绩总结 - 2023年公司主营业务收入223.67亿元，同比降10.49%[2][4] - 牛羊肉2023年收入124.49亿元，同比降14.61%[2] - 生猪养殖2023年收入12.54亿元，同比增39.28%[2] 用户数据 - 报告期末中国经销商1891家，期内增48家[6] - 海外经销商619家，期内增17家[6]

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2024-015 上海梅林正广和股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本议案已通过上海梅林第九届董事会第二十次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林""公司"或"本公 司"）于2024年3月26日以现场方式召开公司第九届董事会第二十次会议，审议 通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和上海梅林相关会计政策，依据谨慎性原则，真 实、准确反映公司2023年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2023年末有 关资产进行相关减值测试。经测试，公司对存货可能发生减值损失的部分资产 计提减值准备人民币13,511.32万元；对应收账款计提减值准备人民币3,922.21 万元；对其他应收款计提减值准备人民币126.04万元；对长期股权投资可能发 生减值损失的部分资产计提减值准备人民币27,142.00万元,并计入母公司当期 损益，不影响公司2023年度归母净利润。本次计提资产减值准备合计17,559.58 万元。 二、计提减值的依据、数额和原因 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-012 上海梅林正广和股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 / 6 被担保人名称： 1. 上海联豪食品有限公司 （以下简称"联豪食品"） 2. 江苏省苏食肉品有限公司 （以下简称"苏食肉品"） 3. 上海鼎牛饲料有限公司（以下简称"鼎牛饲料"） 以上被担保人均为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"、 "上市公司"或"公司"）下属控股子公司。 2024年度公司预计为上述子公司提供担保总额为36,000万元，其中为联豪 食品提供担保金额3,000万元，为苏食肉品提供担保金额 18,000万元，为鼎牛 饲料提供担保金额 15,000万元。 截止本公告披露日，公司为联豪食品提供的担保余额为1,200万元，为苏食 肉品提供的担保余额为3,000万元, 为鼎牛饲料提供的担保余额为15,000万元。 本次担保无反担保。 本公司无对外逾期担保。 特别风险提示：被担保人鼎牛饲料 ...

重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定，截止 2023 年 12 月 31 日， 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"本公司"）母公司财务 报表可供分配利润为 764,883,639.13 元。2023 年度，上海梅林实现合并报表归属 于上市公司股东的净利润 225,571,040.08 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 按年末总股本 937,729,472 股为基准，每 10 股派发现金股利 0.73 元（含税）， 共计派发现金股利现金金额 68,454,251.46 元（2023 年度本公司现金分红占本年 度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.35%），所需现金分红资金由上海梅林流 动资金解决。 如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使本公 司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后 续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第１号—规范运作》等要求，上海梅林正广和股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄继章、田仁灿、 郭林、洪亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事黄继章、田仁灿、郭林、洪亮的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股 东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 上海梅林 上海梅林正广和股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

审计委员会成员与会议 - 2023年度审计委员会成员为黄继章、田仁灿、沈步田，黄继章任主任委员[2] - 2023年审计委员会共召开11次会议[3] 审计相关决策 - 提议续聘毕马威华振为2023年度审计机构[5][6] 审计工作评价 - 指导内部审计未发现重大问题[7] - 确认财务报表编制合规且公允反映状况[8] - 认为内部控制运作良好[9] 公司运营保障 - 促进内外部审计沟通保障年度审计[11] - 关联交易价格公允、程序合规[12] 公司治理成果 - 提高财务信息披露质量[13] - 完善治理结构[13] - 提升整体规范治理水平[13]

上海梅林正广和股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关 规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事 的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄继章，男，1988 年 9 月出生，中共党员，会计学博士，副教授，具有独 立董事任职资格。现任上海财经大学会计学院副教授，安徽铜峰电子股份有限公 司、安徽富乐德科技发展股份有限公司、⼭东烁元新材料（东营）股份有限公司 （拟上市）等公司独立董事。自 2022 年 12 月 20 日至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， ...

往来资金情况 - 光明食品国际有限公司2023年期初往来资金余额167,412.40万元，年度往来累计发生金额590,116.76万元，年度偿还累计发生金额713,337.30万元，期末往来资金余额44,191.86万元[6] - 上海益民食品一厂（集团）有限公司2023年期初往来资金余额1,693,910.20万元，年度往来累计发生金额121,440.00万元，年度偿还累计发生金额1,799,833.20万元，期末往来资金余额15,517.00万元[6] - 上海益民食品一厂有限公司2023年期初往来资金余额562,160.00万元，年度往来累计发生金额979,900.00万元，年度偿还累计发生金额782,460.00万元，期末往来资金余额759,600.00万元[6] 应收账款情况 - 上海星辉蔬菜有限公司应收账款为1,356,663.29元，另有2,043,245.00元相关数据[8] - 上海小木屋会务服务有限公司应收账款为9,702.70元，另有617,756.71元相关数据[8] - 上海西郊国际农产品交易有限公司应收账款为97,074.10元，另有572,525.95元相关数据[8] 其他应收款与预付款项情况 - 上海益民食品一厂有限公司其他应收款为3,771,720.35元，较之前的1,180,916.87元有变化[14] - 冠生园（集团）有限公司其他应收款为5,618,793.91元[14] - 光明乳业股份有限公司其他应收款为8,849,359.33元，预付款项为11,500.00元[15] 汇总表情况 - 汇总表于2024年3月26日获董事会批准[17]