公司治理变动 - 光明肉业第十届董事会第一次会议于8月13日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》等关键公司治理事项 [2]

公司治理变动 - 方霞女士当选公司第十届董事会职工代表董事 [1] - 选举通过民主程序于8月13日晚间公告 [1]

公司人事变动 - 光明肉业于8月13日晚间公告聘任袁勤女士为证券事务代表 [1]

公司治理动态 - 光明肉业第十届第一次董事会会议于2025年8月13日以通讯表决方式召开 [2] - 会议审议《关于选举第十届董事会董事长的议案》等文件 [2]

公司治理 - 2025年8月7日召开第二次临时股东大会，选举产生第十届董事会[1] - 第十届董事会由9名董事组成，下设四个专门委员会[2][3] 人员变动 - 聘任总裁李俊龙等高级管理人员和证券事务代表[5] - 独立董事郭林任期2026年11月24日届满，将提前更换[4] 人员信息 - 何茹、王伟、郑炜峰、袁勤出生年份及曾任职务[8][9]

董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事[1] - 方霞女士当选公司第十届董事会职工代表董事[1] - 方霞女士任期至公司第十届董事会届满[1] 方霞女士信息 - 方霞1978年出生，本科，中共党员[3] - 曾任上海梅林正广和总裁办副主任等职[3] - 现任上海光明肉业行政事务部总监[3] 公告信息 - 公告发布于2025年8月14日[2]

董事会选举 - 光明肉业第十届董事会第一次会议于2025年8月13日召开，9名董事全到[1] - 李俊龙当选公司第十届董事会董事长[1] 委员会任职 - 李俊龙、杨帆和郭林任第十届董事会战略委员会委员，李俊龙任主任[2] - 郭林、李俊龙和王捷任第十届董事会提名委员会委员[3] - 于冷、李俊龙和王捷任第十届董事会薪酬与考核委员会委员[3] - 黄继章、于冷和陈林国任第十届董事会审计委员会委员[3] 人员聘任 - 李俊龙任公司总裁[4] - 何茹任公司董事会秘书兼副总裁[4] - 王伟任公司副总裁[5] - 郑炜峰任公司财务总监[5]

股东大会召开情况 - 会议于2025年8月7日在上海市杨浦区济宁路18号光明肉业会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份占公司有表决权股份总数的40.9793% [1] - 表决方式为现场投票与网络投票相结合 符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》和《公司章程》规定 [1] 非累积投票议案表决结果 - 议案一获得通过 同意票369,821,437股（96.2388%） 反对票13,873,700股（3.6104%） 弃权579,508股（0.1508%） [1] - 议案二获得通过 同意票381,960,126股（99.3977%） 反对票1,736,119股（0.4518%） 弃权578,400股（0.1505%） [1] - 议案三获得通过 同意票382,319,726股（99.4913%） 反对票1,370,819股（0.3567%） 弃权584,100股（0.1520%） [1] 董事会选举结果 - 李俊龙当选第十届董事会董事 得票378,169,565股（98.4113%） [1] - 汪丽丽当选第十届董事会董事 得票379,562,535股（98.7738%） [1] - 杨帆当选第十届董事会董事 得票379,578,130股（98.7778%） [1] - 陈林国当选第十届董事会董事 得票379,694,330股（98.8081%） [2] 独立董事选举结果 - 黄继章当选第十届董事会独立董事 得票379,656,520股（98.7982%） [2] - 郭林当选第十届董事会独立董事 得票379,657,733股（98.7985%） [2] - 于冷当选第十届董事会独立董事 得票379,657,818股（98.7986%） [2] - 王捷当选第十届董事会独立董事 得票379,777,333股（98.8297%） [2] 特别决议事项 - 《关于修订公司〈章程〉及相关制度的议案》作为特别决议议案 获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 续聘会计师事务所等三项非累积投票议案和八项累积投票议案均获通过 [2][3][4] 法律意见 - 德恒上海律师事务所认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定 [4] - 股东大会决议被认定为合法有效 [4]

公司治理决议 - 公司2025年第二次临时股东大会审议通过三项议案 [2] - 议案包括修订公司及相关制度、续聘会计师事务所、授权第十届董事会设立专门委员会 [2]

会议安排 - 2025年7月22日召开第九届董事会第三十五次会议，决定8月7日召开股东大会[8] - 2025年7月23日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[8] - 现场会议8月7日14：00召开，网络投票8月7日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 实际出席现场会议股东及代理人2人，代表354,364,874股[10] - 通过网络投票股东323人，代表29,909,771股[12] 议案表决 - 《关于修订公司<章程>及相关制度的议案》同意股数369,821,437股，占比96.2388%[14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数381,960,126股，占比99.3977%[15] - 《关于提请股东大会授权第十届董事会设立各专门委员会的议案》同意股数382,319,726股，占比99.4913%[16] 人员选举 - 选举李俊龙为董事同意股数378,169,565股，占比98.4113%[18] - 选举黄继章为独立董事同意股数379,656,520股，占比98.7982%[22] 决议情况 - 律师认为本次股东大会召集等符合规定，决议合法有效[25] - 法律意见正本一式四份，签字盖章后生效[26]