上海光明肉业集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人王捷，已充分了解并同意由提名人上海光明肉业集团股 份有限公司董事会提名为上海光明肉业集团股份有限公司（以下 简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规 ...

独立董事提名人声明 提名人上海光明肉业集团股份有限公司董事会，现提名于冷 为上海光明肉业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任上海光明肉业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 事、独立监事的通知》的规定； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海光明 肉业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公 ...

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第九 届董事会独立董事田仁灿先生和洪亮先生连续担任公司独立董事即将满六年。根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，田仁灿先生和洪亮 先生已于近日向公司提交了辞职信，辞去第九届董事会独立董事职务，同时一并 辞去董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后田仁灿先生和洪亮先生不再担任 公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》等有关规定，两位独立 董事将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责至新任独立董事产生 之日。 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-020 上海光明肉业集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 2025 年 5 月 22 日 附件：独立董事候选人简历 1、于冷 田仁灿先生和洪亮先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运 ...

独立董事提名 - 提名王捷为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] 资格条件 - 被提名人近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 非过往任职因未出席会议被提议解职人员[5] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 审查结果 - 被提名人已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[7]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上经济、管理等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东自然人及其亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[2] 独立董事任职限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无任职资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] 其他 - 声明日期为2025年5月15日[7]

一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2025-021 上海光明肉业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：杨浦区济宁路 18 号光明肉业会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2025-019 上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第九 届董事会第三十三次会议于2025年5月16日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2025年5月21日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董 事经过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案，本议案需提 交股东大会审议 同意提名于冷先生和王捷先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期至 第九届董事会届满之日止。（详见2025年5月22日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告》， 编号：2025-020） 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第九届董事会提名委员会2 ...

业绩说明会信息 - 2025年第一季度业绩说明会于5月19日15:00 - 16:30举行[2] - 召开地点为全景网“投资者关系互动平台”[2] - 召开方式为网络互动[2] 投资者参与 - 可在5月18日12:00前访问指定网址或发邮件提问[2] - 可在5月19日15:00 - 16:30登陆平台参与[5] 参会人员及联系人 - 参会人员有董事长等[4] - 联系人是袁勤，有电话和邮箱[6] 报告发布 - 2025年第一季度报告于4月29日发布[2]

公司概况 - 公司前身为上海梅林正广和股份有限公司 是光明食品集团旗下肉类产业核心企业 主要产品包括牛肉 羊肉 猪肉 罐头食品 肉制品 糖果 蜂蜜和饮用水等 [1] - 公司拥有梅林B2 银蕨 苏食 爱森 联豪 冠生园 大白兔 正广和等知名品牌 [1] - 2016年12月公司成功收购新西兰银蕨农场牛肉有限公司50%股份实现控股 银蕨农场是新西兰最大的牛羊肉企业之一 [1] - 2025Q1公司营收同比+8 46%至61 54亿元 归母净利同比+66 82%至1 66亿元 受益于牛价景气上行 牛羊肉板块开始贡献正向盈利 [1] 行业供需 - 国内肉牛养殖已加速出清 出栏节奏明显加快 钢联样本下2025年1月肉牛出栏月环比+6% 同比+39% 肉牛存栏同比-22% [2] - 参考猪周期 非瘟导致2019年末全国能繁存栏同比减少近40% 对应2020年生猪年均价较2019年上涨约60% 该轮周期生猪单月最高均价在2019年10月达36 6元 kg 较2018年单月最低均价11 1元 kg上涨约230% [2] - 预估未来在母牛产能充分去化 进口收缩驱动下 肉牛或将实现显著弹性 预计国内肉牛价格自2025年起反转 景气高点有望出现在2027年 预计高点均价有望较2024年底部均价6 4万元 吨上涨80%至11 5万元 吨 [2] 业务前景 - 公司子公司银蕨农场近五年全年牛羊肉产销量接近35-40万吨 占新西兰总产量30% 其中牛肉占比接近60% 主要出口至中国和美国 [3] - 谨慎预估若景气高点较2024年底部涨价22%至2022年前高均价 牛羊肉归母净利增厚约5 2亿元 [3] - 公司旗下的综合食品 生猪养殖及肉制品等非牛肉业务板块合理估值预计接近65-72亿元 [3] - 公司牛羊肉业务2023-2024年由于牛价低迷导致业绩亏损 未来伴随牛价周期上行或迎净利扭亏 估值有望迎来修复 [3] 财务预测 - 预计公司2025-2027年归母净利分别为4 96 6 01 7 05亿元 利润年增速分别为129 7% 21 1% 17 3% [3] - 每股收益分别为0 53 0 64 0 75元 预估合理价格区间为10 4-11 1元 较当前股价有28-37%溢价空间 [3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入61.54亿元，较上年同期56.74亿元增长8.46%[4] - 2025年1 - 3月营业总收入61.54亿元，较去年同期的56.74亿元增长8.46%[21] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，较上年同期0.99亿元增长66.82%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.64亿元，较上年同期0.98亿元增长66.04%[4] - 2025年1 - 3月净利润2.28亿元，较去年同期的0.33亿元增长591.50%[21] - 归属于母公司股东的净利润为1.6568558114亿元，去年同期为0.9932034669亿元[22] 每股收益相关 - 基本每股收益0.18元/股，较上年同期0.11元/股增长63.64%[4] - 基本每股收益为0.18元/股，去年同期为0.11元/股[22] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为3.33%，较上年同期2.01%增加1.32个百分点[6] 总资产相关 - 本报告期末总资产151.39亿元，较上年度末148.85亿元增长1.70%[6] - 2025年3月31日资产总计151.39亿元，较2024年12月31日的148.85亿元增长1.70%[14][15][16] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益50.61亿元，较上年度末48.95亿元增长3.38%[6] - 2025年3月31日所有者权益合计69.47亿元，较2024年12月31日的67.14亿元增长3.46%[16] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为47,673户[10] - 前十大股东中，上海益民食品一厂（集团）有限公司持股2.98亿股，占比31.82%[10] 负债相关 - 2025年3月31日负债合计81.91亿元，较2024年12月31日的81.71亿元增长0.25%[15][16] 营业成本相关 - 2025年1 - 3月营业总成本58.77亿元，较去年同期的55.28亿元增长6.31%[21] 营业利润相关 - 2025年1 - 3月营业利润3.58亿元，较去年同期的0.80亿元增长345.03%[21] 利润总额相关 - 2025年1 - 3月利润总额3.57亿元，较去年同期的0.78亿元增长356.23%[21] 少数股东损益相关 - 少数股东损益为0.6277167935亿元，去年同期亏损0.662820534亿元[22] 综合收益总额相关 - 综合收益总额为2.3313992341亿元，去年同期亏损1.7240212879亿元[22] 销售现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为54.0260750083亿元，去年同期为52.4269174947亿元[25] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.30亿元，上年同期为 -3.26亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.2953500883亿元，去年同期为 -3.2570860768亿元[25] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.533801383亿元，去年同期为 -1.0995670056亿元[26] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为1.3788490111亿元，去年同期为2.1287699379亿元[26] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为 -6.5226744048亿元，去年同期为 -1.9156913227亿元[26] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为27.9850953933亿元，去年同期为33.3673308652亿元[26] 货币资金相关 - 2025年3月31日货币资金28.01亿元，较2024年12月31日的34.56亿元下降18.96%[14] 应收账款相关 - 2025年3月31日应收账款21.52亿元，较2024年12月31日的16.06亿元增长33.98%[14]