证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2023-051 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第十七次会议于2023年12月22日以电子邮件形式通知全体董事，并于2023 年12月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经 过充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过了关于修订《上海梅林独立董事工作制度》的议案 同意公司修订《上海梅林独立董事工作制度》。（详见2023年12月28日在上 海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林独立董事工作制度》(2023 年12月修订)） 表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票 二、审议关于光明农牧科技有限公司申请新增银行授信的议案 同意光明农牧科技有限公司（以下简称"光明农牧"）根据企业经营需求向 上海浦东发展银行黄浦支行申请人民币20,000万元综合授信额度，授信期限至 2024年10月18日，单笔业务期限不超过一年（具体时间以合同约定为准） ...

独立董事任职规定 - 公司设四名独立董事，至少有一名会计专业人士[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[13] - 会计专业人士被提名需有相关工作经验[5] - 拟担任人选需参加监管机构培训[5] 独立董事职权与管理 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[20] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[21] - 每年现场工作不少于15日[22] 公司资料提供与保存 - 公司不迟于规定期限向独立董事提供董事会会议资料并保存至少10年[24] - 董事会专门委员会会议，公司原则上提前三日提供资料[24] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[29] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任公司董监高的股东[29] 公司制度 - 公司制度经董事会审议通过后生效[30] - 由董事会拟定、修改，解释权归董事会[30] - 未尽事宜依法律法规等执行[30] - 制度内容与法律法规相悖以法律法规为准[30] 其他 - 公司为上海梅林正广和股份有限公司[31] - 时间为2023年12月[31]

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2023-050 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 369,926,684 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.4491 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 / 5 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 (二) 股东大会召开 ...

会议安排 - 公司2023年11月21日决定12月7日召开2023年第二次临时股东大会[7] - 2023年11月22日公告股东大会通知[7] - 现场会议12月7日14:00召开，网络投票有对应时间[8] 参会情况 - 现场4人代表354,365,174股[9] - 网络26人代表15,561,510股[11] 议案表决 - 《关于修订公司〈章程〉的议案》同意股数365,747,176股，占比98.8701%[13] - 《关于银蕨农场有限公司2024年度开展金融衍生品业务的议案》同意股数357,305,272股，占比96.5881%[14] - 《关于银蕨农场有限公司申请增加银行贷款授信额度的议案》同意股数368,491,074股，占比99.6119%[15] - 《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》同意股数14,126,200股，占比90.7747%[17] 决议结果 - 本次股东大会决议合法有效[18]

业绩情况 - 受全球宏观经济形势变化、海外通胀高企、全球红肉市场价格下跌、猪肉价格低迷等因素影响，公司2023年前三季度经营业绩较去年同期下降 [1] - 受国际红肉价格下跌、海外企业通胀以及新西兰飓风等因素影响，子公司银蕨农场2023年经营情况同比下降较多 [3] 业务规划 - 以十四五改革发展规划为契机，聚焦构建发展高蛋白肉类产业链和品牌食品 [2] - 暂无火腿肠相关产品，将紧跟市场偏好研发推出更多新品 [2] - 旗下苏食、联豪、爱森等品牌已推出多种预制菜产品，深加工肉制品当前占公司整体业务比例较小，后续将坚持以市场为导向，深耕肉类罐头产品及肉类品牌食品 [2] - 预制菜受运输、存储等因素及各地区消费者需求差异影响，将在重点区域集中推广销售，目前业务体量小，不会对整体业绩产生重大影响 [2][3] 品牌宣传 - 围绕新品发布、品牌宣传、新媒体和跨界营销等途径加强品牌创新和文化赋能，如大白兔开展“点亮城市计划”兔年快闪活动、与知名品牌推出联名产品等，冠生园联合瑜音阁开展抖音直播，上海梅林独家冠名东方卫视节目，银蕨农场亮相进博会等 [3] 新品研发 - 肉业主业方面，梅林罐头推出多种口味午餐肉系列，苏食、爱森、联豪食品等推出各类新品 [3][4] - 休闲食品方面，冠生园蜂制品、正广和推出新饮品及联名产品 [4]

股票代码：600073 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东 大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》 和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下： 一、参加本次股东大会的股东为截止 2023 年 11 月 29 日下午收市后在中国证券登记结 算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证 明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。 三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之 后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持 人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。 四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持 人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东 的发言，不得提出与本次股东大 ...

单位：万元 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2023-049 1 / 4 上海梅林正广和股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营需要，公司与光明食品集团财务有限公司（以下简称"光明财务 公司"）签订了《保证合同》，按股权比例为控股子公司苏食肉品向光明财务公 司申请的 5,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，担保总额为人民币 3,000 万元，担保期限不超过 12 个月，自首次放款日起计算。本次具体担保情 况如下： 二、被担保人基本情况 被担保人的名称：江苏省苏食肉品有限公司；注册地址：江苏省南京市浦东 北路 9 号；注册资本：人民币 2 亿元；法定代表人：蒋维群；上海梅林持股 60%， 江苏省食品集团有限公司持股 40%。 主要经营范围：许可项目：食品销售；烟草制品零售；酒类经营；道路货物 运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2023-048 上海梅林正广和股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前 三季度经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四) 至 11 月 29 日(星期三) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@shanghaimaling.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上 ...

。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第十六次会议于2023年11月16日以电子邮件形式通知全体董事，并于2023 年11月21日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经 过充分讨论，审议通过了如下决议： 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 一、审议通过了关于试行《外汇套期保值交易管理制度》的议案 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2023-044 为满足银蕨农场业务经营需求，同意在原有5家银团银行的基础上，将汇丰 银行新增为银团参与行，并在原有2022-2025年银行贷款授信额度3.2亿新西兰元 基础上，新增1亿新西兰元季节性流动资金贷款授信额度。即至2025年，银蕨农 1 / 2 场与6家银行组成的银团签订的贷款总授信额度增加至4.2亿新西兰元。其中：3.4 亿新西兰元贷款为季节性流动资金贷款，5,000万新西兰元为流动性贷款，3,000 万新西兰元为营运资金贷款，担保方式为银蕨农场自有资产担保。 同意关于试行《外汇套期保值交易管理 ...

业务决策 - 公司控股子公司银蕨农场开展远期外汇交易业务[3] - 2024年度交易金额不超10亿新西兰元或等值其他货币[3][5] - 资金来源于自筹资金[6] 业务安排 - 交易金额自股东大会通过后12个月内有效，额度可循环滚动使用[8] 风险与措施 - 业务存在市场、履约、流动性及其他风险[11] - 公司采取风控措施并按准则核算披露[12][13] 决策流程 - 董事会审议通过相关议案[9] - 独立董事同意并提交股东大会审议[16]