凤凰光学股份有限公司 证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-034 关于 2026 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 5 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十四次会议以票 6 同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2026 年度 日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避 表决，该预案尚需提交公司 2025 年度第三次临时股东会审议，关联股东在股东 会上对该议案回避表决。 公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通， 并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的议案表示同意，并发表 了如下独立意见：公司预计 2026 年度日常关联交易的议案遵守了有关规定，关 联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。 （二）2025 年度日常关联交 ...