证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 四次会议于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知，会 议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董 事 9 人，实际表决董事 9 人，本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经书面表决审议通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 凤凰光学股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后 提交董事会审议。具体内容详见公司 2025 年 12 月 6 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。 该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 关联董 ...