会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会6次等各类会议[2] 关联交易审议 - 2023年4月审议2023年度日常关联交易预计议案[5] 报告披露 - 公司披露2022年度及2023年各季度报告[5] 人员提名与聘任 - 2023年12月提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[7] - 2023年12月聘任1位常务副总经理和4位副总经理[8] 高管薪酬审核 - 2023年4月审核2022年高级管理人员薪酬考核议案[9] 董事会换届 - 2023年12月20日完成董事会换届选举[1]

募集资金情况 - 公司非公开发行44,101,433股，发行价每股9.07元，募集资金总额399,999,997.31元，净额388,596,246.82元于2019年5月31日到账[1] - 2023年12月11日注销两个募集资金账户，12月13日发布公告[6] - 2023年度以前年度已使用266,231,839.10元，本年度使用25,048,156.51元，剩余117,291,827.08元永久补流，专户利息等净额19,975,575.87元，专用账户余额为0[8] - 募集资金总额38,859.62万元，本年度投入2,504.82万元，累计投入28,704.81万元[17] 项目情况 - 高端光学镜头智能制造项目专户初始存放269,889,197.31元，车用高端光学镜片智能制造项目专户初始存放123,110,800.00元，两账户已注销无余额[5] - 车用高端光学镜片智能制造项目承诺投资11,870.70万元，累计投入11,851.58万元，投入进度99.84%，实现收入20,347.52万元，利润1,766.86万元[17] - 高端镜头智能制造项目承诺投资26,988.92万元，累计投入17,276.42万元，投入进度64.01%，实现收入26,878.62万元，利润1,530.43万元[17] 资金使用安排 - 2018年11月5日至2019年5月31日，公司以自筹资金预先投入2,405,071.50元[18] - 2019 - 2022年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年12月31日已归还[18] - 2023年12月31日，将剩余募投资金117,291,827.08元永久补流[18] 核查情况 - 大信会计师事务所认为公司专项报告符合规定，公允反映2023年度募集资金存放与使用情况[10] - 保荐代表人对募集资金情况进行核查，保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合法规要求[11][12]

业绩总结 - 2023年母公司报表净利润192.82万元[3] - 2023年合并报表归母净利润-8447.25万元[3] - 2023年末母公司报表未分配利润-1.01亿元[2] - 2023年末合并报表累计未分配利润1919.71万元[3] 利润分配 - 2023年拟不分配利润、不转增股本[2] - 全资子公司向母公司现金分红4000万元[3] - 2024年4月15日相关会议通过方案，待股东大会批准[3][5][6][7]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月8日13点30分在江西上饶公司四楼会议室召开[3] - 网络投票2024年5月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会审议10项议案，4月17日披露[8][9] 投票相关 - 议案5、6、8、9对中小投资者单独计票[9] - 议案6、8关联股东中电海康等回避表决[9] 登记信息 - 股权登记日2024年4月25日[14] - 会议登记2024年5月7 - 8日，方式多样[17] 投票权 - 股东100股，选10名董事有1000股选举票数[23] - 100股在选董事、独董、监事议案分别有500、200、200票表决权[23] - 100股选董事可集中或分散投票[24]

关联交易 - 2023年度日常关联交易预计142346.00万元，实际发生78036.22万元[3] - 2024年日常关联交易预计102074.00万元，1 - 2月已发生5715.82万元[6] 2024年关联交易分项 - 预计向关联人购原材料及商品6000.00万元，占比4.44%[5] - 预计向关联方资金拆借10000.00万元，占比11.11%[5] - 预计向关联方支付利息1800.00万元，占比74.34%[5] - 预计向关联人销售产品等40000.00万元，占比18.99%[5] - 预计在关联财务公司贷款38500.00万元，占比42.78%[6] 公司控制关系 - 公司实际控制人中国电子科技集团有限公司，注册资本2000000万元[7] - 中国电子科技财务有限公司与公司间接控股股东同一母公司，注册资本580000万元[8]

财务审计 - 大信会计师事务所于2024年4月15日审计凤凰光学2023年财务报表[3] - 大信认为凤凰光学业务汇总表公允反映金融业务情况[6] 财务数据 - 存放财务公司存款期末余额166,144,759.81元，收息756,787.77元[9] - 向财务公司借款及短期借款期末余额均为240,000,000元，付息11,011,033.32元[9]

人事变动 - 2023年12月20日刘国城当选公司第九届董事会独立董事[1] - 2023年12月21日聘任舒智勇为财务负责人[4] - 2023年12月21日聘任缪建新等为副总经理[4] 会议情况 - 2023年度公司召开股东大会2次等各类会议[2] 人员任职 - 刘国城在审计委员会任主任委员，提名委员会任委员[2]

审计委员会构成 - 公司审计委员会由3名成员组成，2名为独立董事，主任委员为会计专家[2] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开五次会议[3] 审计相关 - 建议继续聘请大信会计师事务所为2023年度审计机构[4][6] 人员聘任 - 同意提交拟聘任舒智勇为财务负责人的审议[4] 其他工作 - 审阅定期报告无异议，核查关联交易执行情况[6][7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入179,117.16万元，上年度186,473.53万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目合计2,353.52万元，占比1.31%；上年度3,921.00万元，占比2.10%[9] - 2023年度营业收入扣除后金额为176,763.64万元，上年度182,552.53万元[9] 审计情况 - 大信会计师事务所于2024年4月15日出具审计报告[3] - 事务所认为公司营业收入扣除情况表符合规定，公允反映情况[6]

业绩总结 - 2023年公司计提各类资产减值损失4374.13万元[2] - 2023年核销无法收回应收账款251.07万元[4] - 计提减值准备减少2023年利润总额4374.13万元[5] - 计提减值准备减少归母净利润3724.04万元[5] 资产减值详情 - 2023年应收款项坏账准备318.86万元[3] - 2023年存货跌价准备2874.55万元[2][3] - 2023年固定资产减值准备1180.73万元[2][3]