会议情况 - 第九届董事会第二次会议于2024年4月15日召开，7位董事均出席[2] - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][7][8][11][14][15][17][18][19][20] 贷款与交易 - 2024年度银行贷款议案同意申请授信额度不超12.7亿元，电科财务不超4.4亿，其他不超8.3亿，5票同意[9] - 2024年度日常关联交易预计议案4票同意，关联董事回避表决[12] 高管薪酬与提名 - 2023年高管薪酬考核及2024年方案议案5票同意，关联董事回避表决[21] - 提名缪建新、赵建坤为非独立董事候选人，任期三年，7票同意[23] 其他议案 - 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》，7票同意[24] - 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，7票同意[24] 人员任职 - 缪建新自2023年12月21日起任常务副总经理（代行总经理职责）[25]

人员情况 - 截至2023年末从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[3] 业务业绩 - 2022年业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[3] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[3] 客户数据 - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费2.43亿元[3] - 同行业上市公司审计客户123家[3] 审计情况 - 2023年审计就重大事项及时咨询，无意见分歧[7] 风险保障 - 截至2023年末提取职业风险基金超0.5亿，职业保险赔偿限额超2亿[12]

财务状况 - 公司2023年度，公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为-84,472,546.03元，加上年初未分配利润103,669,607.24元，本年度期末累计未分配利润为19,197,061.21元[4] - 公司报表实现净利润1,928,210.17元，加上年初未分配利润-103,326,037.02元，本年度期末累计未分配利润为-101,397,826.85元[4] - 公司2023年度报告显示，基本每股收益为-0.30元/股，较上年同期下降3100%[9] - 公司2023年度营业收入为1,791,171,558.47元，较上年同期下降3.94%[24] - 公司2023年度净利润为-92,327,647.13元，较上年同期下降5,029.25%[24] - 公司2023年度资产总计为761,731,758.83元，较上一年度略有下降[109] - 公司2023年度财报显示，营业总收入为1,791,171,558.47元，较上一年度略有下降[110] - 公司2023年度净利润为1,928,210.17万元，较去年同期下降80.7%[113] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为154,792,098.38万元，较去年同期增长89.8%[114] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-155,446,546.04万元，较去年同期亏损15.4亿[115] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-43,273,752.46元，较上年度有所下降[116] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-57,026,020.36元，较上年度有所下降[116] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为38,943,686.54元，较上年度有所增加[116] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为-61,333,556.99元，较上年度有所下降[116] - 公司2023年度归属于母公司所有者权益增减变动金额为-92,348,677.36元，较上年度有所下降[117] - 公司2023年度期末所有者权益合计为518,867,813.19元，较上年度有所增加[119] 业务情况 - 公司2023年第四季度营业收入为47.53亿元，较第一季度增长31.01%[9] - 公司2023年度报告指出，光学产品业务实现主营业务收入9.25亿元，占主营收入的52.35%[14] - 公司2023年度报告显示，智能控制器业务实现主营业务收入5.35亿元，占主营收入的30.25%[15] - 公司2023年度锂电芯业务实现主营业务收入3.08亿元，占主营收入17.40%[17] - 公司主营业务分行业情况中，制造业营业收入为176.76亿元，毛利率11.89%，较上年减少0.18个百分点[27] - 公司主营业务分产品情况中，控制器营业收入为53.47亿元，毛利率8.87%，较上年增加0.55个百分点[27] - 公司主营业务分地区情况中，国内营业收入为151.69亿元，毛利率10.58%，较上年增加0.21个百分点[27] - 公司主要产品销售量情况中，锂电池销售量为4702.56万个，较上年增加78.96%[29] - 公司前五名客户销售额为483.58亿元，占年度销售总额27.36%；其中前五名客户销售额中关联方销售额为193.12亿元，占年度销售总额10.93%[29] - 公司前五名供应商采购额为201.48亿元，占年度采购总额15.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额为0元，占年度采购总额0%[30] 经营策略 - 公司持续推进数字化建设，推动自动化、智能化生产，提升企业内部运作效率和市场竞争力[21] - 公司结合多年为客户服务的经验，提供专业OEM/ODM服务，能快速提供符合顾客需求的创新解决方案[22] - 公司将加大市场开拓力度，努力提升公司业绩，进一步扩大市场份额[43] - 公司将持续推进技术创新，促进研发成果转化，建立健全技术创新平台以及体系[44] - 公司将大力推进精益生产，提升精益制造能力，以业绩为导向，优化生产和仓库管理流程，持续提升生产效率[45] - 公司将加快管理能力提升，强化内部管理，完善经营管理机制，推动效率提升[46] - 公司将密切关注国内外宏观经济形势的变化，做好行业分析和战略研究，通过分析优化公司战略，提高企业抗风险能力[48] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部制度[50] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，严格履行职权[50] - 公司监事会严格按照法律法规规定选举监事，独立监督公司的重大事项、关联交易、财务状况等[51] - 公司严格履行信息披露义务，按时披露定期报告，全年共披露临时公告32项，确保股东知情权[51] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股变动情况，董事陈宗年、徐立兴、王俊等未持有公司股份[53] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内未获

独立董事情况 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 公司在任独立董事为郭斌、刘国城、蒋云[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月15日[2]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.96%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.8%[9] 未来展望 - 未来强化对内部控制规范和指引贯彻实施[18] 其他信息 - 董事长（已获授权）为陈宗年[19] - 报告日期为2024年4月15日[19]

财务基础信息 - 财务公司注册资本为58亿元人民币[2] - 财务公司设置12个前、中、后台部门[4] - 财务公司建立13大类189项制度[10] 财务业绩数据 - 截至2023年12月31日，总资产规模1185.24亿元，负债1072.00亿元，所有者权益113.24亿元[11] - 2023年全年实现营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元[11] 公司存贷情况 - 截至2023年12月31日，公司在财务公司贷款余额为2.4亿元，存款余额为1.66亿元[12] 监管指标要求 - 财务公司流动性比例不得低于25%[11] - 财务公司贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[11] - 财务公司集团外负债总额不得超过资本净额[11] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[15] - 票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍[15] - 票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额[15] - 承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%[15] - 投资总额不得高于资本净额的70%[15] - 固定资产净额不得高于资本净额的20%[15]

财务审计 - 大信会计师事务所审计凤凰光学2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 大信认为凤凰光学在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 主体信息 - 某主体登记金额为4870万元[9] 机构信息 - 大信会计师事务所执业证书编号为京财会许可[2011]0073，批准执业日期为2011年09月09日[10]

担保情况 - 公司拟为凤凰科技和新能源提供不超17450万元担保，已实际提供17450万元[2] - 担保议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4] - 截止2024年2月29日，累计对外担保17450万元，占比39.87%，无逾期[12] 子公司数据 - 凤凰科技资产负债率89.71%，2024年1 - 2月营收12522.43万元，净利润 - 395.74万元[6][9] - 凤凰新能源资产负债率73.34%，2024年1 - 2月营收2985.67万元，净利润 - 33.23万元[6][9]

公司概况 - 公司创建于1965年，前身是江西光学仪器总厂[22] - 1997年5月在上海证券交易所上市，是中国光学行业第一家上市公司[22] - 2015年中电海康集团成为公司间接控股股东[24] - 2022年公司直接控股股东由凤凰控股变更为中电海康[25] 业绩数据 - 2023年营业收入为179,117.16万元[50] - 2023年纳税总额3,674.64万元[52] 人员情况 - 2023年员工总数3,031人，较之前增长19%[50] - 研发人员有571人[136] - 员工流失率31%[187] 研发投入 - 2023年研发投入12,585.83万元，研发投入总额占营业收入比例为7.03%[50] - 研发投入增长率为36.70%[134] 环保情况 - 2023年环保投入总金额208.00万元，环保事故0次，污染物监测合格率100%[50] - 2023年总用水量为39.20万吨，较2021年和2022年均有减少[112] - 2023年废水排放量为25.8万吨，较2022年有所降低[114] 技术成果 - 拥有2个专精特新企业，3个国家高新技术企业，4个国家认定企业技术中心[128][130] - 参与编制的2个国家标准正式发布，5个国家标准正式实施[131] - 授权专利累计数253项，授权发明专利累计数45项[141] 市场活动 - 2023年10月30日至11月1日携多款产品亮相Vision China2023（深圳）机器视觉展[132] 质量与客户 - 年度质量内审次数为8次[154] - 客户投诉数量为162次、157件，解决数量为77人次[159] 供应商管理 - 供应商总数为1295个，其中国内供应商1273个[170] - 拥有质量管理体系认证的供应商215个[170] 信息安全 - 2023年8月3日至8月23日拦截网络攻击1.4万次[177] - 信息安全总投入金额47.30万元，信息安全与隐私保护违规事件0件[180] 员工招聘与福利 - 2023年社会招聘1383人，校园招聘64人[183] - 福利支出2043.70万元[195] - 公司为女员工购买女职工幸福险[198]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会6次等各类会议[2] 关联交易审议 - 2023年4月审议2023年度日常关联交易预计议案[5] 报告披露 - 公司披露2022年度及2023年各季度报告[5] 人员提名与聘任 - 2023年12月提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[7] - 2023年12月聘任1位常务副总经理和4位副总经理[8] 高管薪酬审核 - 2023年4月审核2022年高级管理人员薪酬考核议案[9] 董事会换届 - 2023年12月20日完成董事会换届选举[1]