股票交易情况 - 独立董事胡超7月2 - 17日买卖公司A股，7月2日买入2500股，均价1.83元/股，金额4580元[1] - 截止披露日，胡超持有公司股票13300股，占比0.001%[1] 违规处理 - 胡超交易构成短线交易和违规减持，主动上缴全部收益[2][3] - 胡超承诺锁定13300股12个月不减持[4] 后续措施 - 公司董事会强调法规并要求相关人员加强学习[5]

关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-037 冠城大通股份有限公司 公司于 2024 年 7 月 10 日召开第十二届董事会第二次（临时）会议，审议通 过《关于筹划重大资产出售暨关联交易的议案》。会议关联董事韩孝煌、薛黎曦 回避表决，应参加表决董事 3 名，实际参加表决董事 3 名，表决结果：同意 3 票、 反对 0 票、弃权 0 票。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 二、交易标的基本情况 本次交易标的为公司房地产开发业务相关的资产和负债，涉及的具体交易标 的范围尚需交易双方进一步协商确定。 三、交易对方的基本情况 冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的房地产开发业 务相关资产及负债转让至公司控股股东（或实际控制人指定的关联公 司）。 本次交易拟采用现金支付方式，不涉及发行股份，不影响公司的股权结 构，不会因此导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次交易的对手方为公司控股股东（或实际控制人指定的关联公司）。 根据《上海证券交 ...

净利润预测 - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-2,000万元到-3,000万元[2] - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,800万元到-3,800万元[2] 上年同期净利润 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-6,541.85万元[3] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,919.89万元[3] 产业转型与房地产退出 - 公司正大力推进产业转型，逐步退出房地产行业[4] - 存量房地产业务大部分项目处于尾盘状态，可结转资源减少[4] - 本期房地产高毛利项目结算规模较小[4] - 公司将继续加快存量项目的去化和房地产业务退出工作[4] 降本增效措施 - 公司计划通过盘活资产、加强经营管理等举措实现降本增效[4] 业绩预告审计情况 - 公司预计2024年半年度业绩预告未经注册会计师审计[5]

公司治理 - 2024年6月27日完成董事会、监事会换届[1] - 选举韩孝煌等任董事会非独立董事、独立董事[1] - 选举韩国建等任监事会监事[4] - 韩孝煌当选董事长，韩国建当选监事会主席[2][4] - 聘任韩孝捷为总裁等高管[5] 委员会设置 - 投资决策及战略发展等委员会成员确定[2][3]

会议安排 - 2024年4月16日召开第十一届董事会第五十二次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[6] - 2024年4月18日、6月7日、6月18日公告召开股东大会通知及提案内容[6] - 2024年6月27日14时股东大会于福建福州召开[7] - 2024年6月27日为股东大会网络投票时间[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表20人，代表股份528,531,201股，占比38.7646%[12] - 现场出席4人，代表5名股东，股份519,402,368股，占比38.0951%[12] - 网络投票15人，代表股份9,128,833股，占比0.6695%[13] 议案审议 - 审议13项提案，含年度报告、利润分配预案等[16][17] - 第6、7、9、10、11、12、13项议案对中小投资者单独计票[17] 表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意527,510,701股等[19][21] - 《公司2023年度利润分配预案》中小投资者同意17,262,703股等[21] - 《公司2024年半年度利润分配的议案》总表决同意527,560,701股等[21] - 《关于公司为下属控股公司北京德成置地提供担保的议案》总表决同意525,966,368股等[21] - 选举韩孝煌等人为董事、监事，有相应同意股数[21][22][24]

监事会选举 - 2024年6月27日股东大会选举产生第十二届监事会非职工代表监事[2] - 2024年6月25日向全体监事候选人提前送达会议通知和资料[2] - 本次会议应参加监事3名，实际参加3名[2] 主席选举 - 《关于选举公司监事会主席的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 监事会同意选举韩国建担任第十二届监事会主席，任期三年[3] 主席履历 - 韩国建1957年4月出生，博士肄业[5] - 2001年加入公司[5] - 2002年11月至2017年1月任公司副总裁[5] - 2017年1月至今任公司监事会主席[5]

公司人事 - 2024年6月26日召开第五届第一次职工代表大会[1] - 选举葛翠虹为第十二届监事会职工代表监事[1] - 第十二届监事会任期三年[1] 个人履历 - 葛翠虹1970年2月出生，本科学历[2] - 2005年8月加入冠城大通，历任多职[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为20人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为528,531,201股，占比38.76%[4] - 公司9名在任董事、3名在任监事全部出席[6] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项非累积投票议案同意票数527,510,701，比例99.81%[7][9][10][11][13] - 《公司2024年半年度利润分配的议案》同意票数527,510,701，比例99.81%[11] - 《关于公司为下属控股公司北京德成置地提供担保的议案》A股同意票数525,966,368，比例99.51%[13] - 5%以下股东对《公司2023年度利润分配预案》同意票数17,262,703，比例94.42%[15] 换届选举情况 - 董事会换届选举董事（不含独立董事）韩孝煌等得票比例99.80%[14] - 董事会换届选举独立董事周到等得票比例99.80%[14] - 监事会换届选举监事韩国建等得票比例99.80%[15] - 韩孝煌等部分人员支持率在94.23% - 94.34%之间[16] 议案审议情况 - 议案1 - 9经公司第十一届董事会第五十二次会议及第十一届监事会第二十八次会议审议通过[17] - 议案10经公司第十一届董事会第五十四次（临时）会议审议通过[17] - 议案11 - 13经公司第十一届董事会第五十五次（临时）会议及第十一届监事会第三十次会议审议通过[17]

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-033 冠城大通股份有限公司 第十二届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 27 日选举产生公司第十二届董事会成员，为便于新一届董事会工作 开展，公司于 2024 年 6 月 25 日以电话、电子邮件向全体董事候选人提前送达了 本次会议通知和会议资料，并于公司 2023 年年度股东大会召开结束后，在公司 会议室召开第十二届董事会第一次（临时）会议。 （一）议案名称和表决结果 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1、《关于选举公司董事长的议案》 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 （三）本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 ...

业务概况 - 公司主要业务包括电磁线生产销售、房地产开发、新能源锂电池电解液添加剂生产经营等 [4] - 截至2023年12月31日，电磁线业务实现主营业务收入54.12亿元，占公司主营业务收入超过50% [4] 电磁线业务 - 电磁线业务历史悠久，技术实力雄厚，生产规模、研发水平及品牌影响力均位居行业前列 [4] - 现阶段电磁线产能约为10万吨，产品广泛应用于电动工具、汽车电机、工业电机、家用电器等工业制造业 [5] - 与比亚迪、博世、康明斯、博泽、松下等国内外知名企业建立了长期稳定的战略合作关系 [4] - 未来将通过扩产、并购等方式进一步做大做强电磁线业务，并寻求现有业务产业链上下游并购机会 [3] 房地产项目 - 目前在售项目包括北京的冠城大通百旺府和西北旺新村项目，南京的冠城大通蓝湖庭、冠城大通华宸院，以及福州的冠城大通华玺、冠城大通悦山郡等 [3] 新能源锂电池业务 - 冠城瑞闽已不再生产锂电池，仅进行库存电芯销售及两轮车电池包快速换电PACK生产及销售 [3] - 公司以前年度对冠城瑞闽的主要经营资产计提了大额减值准备，后续将通过清算注销或寻求潜在受让方进行处置 [3] 财务与资产 - 截至2024年3月31日，已累计收到太阳宫D区0210-029号地块8.9亿元土地开发建设补偿费 [4] - 通过专项债券置换方式收到D区0210-029号及0210-627号土地开发建设费12.75亿元 [4] 公司治理 - 董事会、监事会换届事项正在有序推进，相关议案已提交2023年度股东大会审议 [5]