营业收入变化 - 本报告期营业收入20.76亿元，同比减少2.78%；年初至报告期末为59.47亿元，同比减少11.21%[2] - 2024年前三季度营业总收入为59.47亿元，2023年同期为66.98亿元[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7062.44万元，同比增加18.84%；年初至报告期末为2.00亿元，同比减少50.71%[2] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为 - 50.17万元，因主产品价格下跌盈利空间收窄[8] - 公司2024年前三季度营业利润为2.3783687201亿元，2023年同期为4.8293131255亿元[16] - 2024年前三季度净利润为1.8638740332亿元，2023年同期为4.0265762793亿元[16] - 归属于母公司股东的净利润2024年前三季度为2.0021852303亿元，2023年同期为4.0621248547亿元[16] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3333.91万元，同比减少19.84%；年初至报告期末为1.28亿元，同比减少44.24%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 44.24万元，因销售商品等收到现金减少[8] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.2844713444亿元，2023年同期为2.3037046866亿元[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产154.63亿元，较上年度末增加9.72%；归属于上市公司股东的所有者权益83.38亿元，较上年度末增加3.65%[3] - 2024年9月30日流动资产合计5,282,889,875.47元，2023年12月31日为4,768,752,852.48元[12] - 2024年9月30日非流动资产中其他权益工具投资为1,077,927,895.03元，2023年12月31日为836,030,878.27元[12] - 2024年资产总计为154.63亿元，2023年为140.92亿元[13] - 2024年负债合计为71.04亿元，2023年为60.14亿元[14] - 2024年所有者权益合计为83.58亿元，2023年为80.79亿元[14] - 2024年使用权资产为 - 1.28亿元[13] - 2024年无形资产为4.08亿元，2023年为4.30亿元[13] - 2024年短期借款为39.06亿元，2023年为31.18亿元[13] - 2024年长期借款为2.50亿元，2023年为4.50亿元[13] - 2024年商誉金额为557.89万元，与2023年持平[13] 部分资产项目变动比例 - 交易性金融资产变动比例为 - 100.00%，因报告期末持有的交易性金融资产出售[6] - 应收账款变动比例为87.09%，受经济下行影响，公司适当延长客户应收账款账期[6] - 应收款项融资变动比例为 - 65.43%，因报告期末持有的未到期的应收票据减少[6] - 在建工程变动比例为73.15%，因报告期公司新建项目投资增加[6] 收益与损失变动比例 - 其他收益变动比例为118.25%，因报告期公司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策增加政府补助3735.68万元[6] - 信用减值损失变动比例为390.04%，因报告期计提应收账款坏账准备增加[6] 营业外收支情况 - 营业外收入189.31万元，主要因碳排放交易增加收入527.55万元[8] - 营业外支出 - 64.70万元，主要因非流动资产处置损失减少[8] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额同比增加103,808.30万元，因在建工程项目现金投入减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少73,381.40万元，因偿还债务支付现金增加[8] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.5527862440亿元，2023年同期为 - 14.9336158880亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.1590217699亿元，2023年同期为12.4971621268亿元[19] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为86,549，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 安徽皖维集团有限责任公司持股733,055,787股，持股比例33.99%，质押240,000,000股[9] 其他财务指标变化 - 2024年前三季度营业总成本为57.96亿元，2023年同期为63.38亿元[15] - 2024年前三季度基本每股收益为0.093元/股，2023年同期为0.186元/股[17] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为51.5253641657亿元，2023年同期为59.1880510497亿元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.8910552386亿元，2023年同期为 - 0.1378100343亿元[19] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.2812994283亿元，2023年同期为3.1439672018亿元[19]

会议基本信息 - 2024年10月14日召开股东大会[5] - 出席会议股东和代理人466人[4] 股份相关 - 出席股东持表决权股份总数745,983,099股，占比34.5857%[4] 选举情况 - 补选向学毅得票数740,133,434，占比99.2158%[6] - 5%以下股东同意票数6,998,947，比例54.4723%[6] 人员出席 - 8名董事出席5人，3名监事全出席[7] - 董事会秘书出席，5名高管列席[7]

股东大会安排 - 董事会于股东大会召开十五日前公告通知股东[4] - 现场会议2024年10月14日14:30召开，网络投票时间同天[4] 参会情况 - 466人参加股东大会，代表745,983,099股，占比34.5857%[5] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意740,133,434股，占比99.2158%[7] - 全部议案获审议通过[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月14日14:30在公司研发中心6楼百人会议室召开[5] - 现场会议投票时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间9:15 - 15:00[7] - 出席人员为10月8日交易结束后登记在册股东或代理人、董监高及见证律师[7] 董事会人事变动 - 非独立董事张正和辞职后任党委副书记[13] - 董事会提名向学毅为非独立董事候选人，任期至第九届董事会届满[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月14日召开[5] - 现场会议14日14点30分在公司研发中心六楼会议室举行[5] - 网络投票10月14日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 议案及表决 - 审议补选公司第九届董事会非独立董事议案，应选1人[6] - “关于选举独立董事的议案”表决权200票[19] - “关于选举监事的议案”表决权200票[19] 其他信息 - 股权登记日为2024年10月8日[11] - 参会登记10月11日全天，地点公司证券部[14] - 会议联系人史方圆、费莉莎，电话0551 - 82189294，传真0551 - 82189447[14]

董事会提名 - 2024年9月27日公司董事会提名委员会召开会议[1] - 同意提名向学毅为公司第九届董事会非独立董事候选人[1] 会议信息 - 会议召集人为崔鹏，成员为吴福胜、尤佳[3]

董事会会议 - 公司九届七次董事会会议于2024年9月27日召开，8位董事实到[1] - 董事会同意张正和先生辞职，提名向学毅先生为非独立董事候选人[2][3] 业务调整 - 公司拟撤销动力分厂行政机构，调整相关业务和人员[3] 股东大会 - 公司拟于2024年10月14日召开第二次临时股东大会，审议补选非独立董事议案[4][5]

人事变动 - 非独立董事张正和因工作原因辞职[1] - 控股股东推荐向学毅为非独立董事候选人[1] 会议审议 - 2024年9月27日召开九届七次董事会会议通过补选议案[1] - 同日提名委员会召开九届二次会议同意提名向学毅[4] 后续安排 - 该事项需提交2024年第二次临时股东大会选举[2]

财务顾问变动 - 财通证券为公司2022年项目独立财务顾问[1] - 王祺彪因工作变动不再担任主办人[1] - 委派周志星担任持续督导财务顾问主办人[1] 人员信息 - 周志星为财通证券业务董事，有相关项目经验[5] 公告时间 - 公告发布于2024年9月20日[3]

二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-032 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司针对 2024 年半年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （一） 会议召开时间：2024 年 8 月 22 日上午 09:00-10:00 三、 参加人员 出席本次业绩说明会的公司人员：董事、总经理、财务负责人孙 先武先生，董事会秘书史方圆先生，独立董事戴新民先生。 四、 投资者参加方式 （一）投资者在 2024 年 8 月 22 日(星期四)上午 09:00-10:00， 通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在 线参与本次业绩说明会，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通 交流。 （二）投资者于 2024 ...