安徽皖维高新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行 ...

产能与项目投资 - 广西皖维具备年产6万吨VAE乳液、5万吨聚乙烯醇、10万吨醋酸乙烯产能[4] - 广西皖维拟投资2877.32万元建设1万吨/年VAE可再分散性乳胶粉技改项目，周期15个月[5] - 水泥分厂超低排放技术改造项目预计氮氧化物减排1204吨/年，投资约2600万元[8] 股份与股本 - 2024年10月30日公司回购股份52,290,137股，占回购前总股本2.42%[8] - 回购注销后公司总股本变为2,104,618,229股，注册资本变为2,104,618,229元[8] 会议与议案 - 《皖维高新舆情管理制度》议案审议通过[11] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》审议通过[12] - 公司决定2024年12月19日召开第三次临时股东大会[12] - 第三次临时股东大会主要审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》[12] 其他 - 《皖维高新九届九次董事会决议》等文件上网公告[13]

业绩补偿与股本变更 - 2024年10月30日完成2023年度业绩补偿股份回购注销，回购52,290,137股，占回购前总股本2.42%[1] - 回购注销后总股本由2,156,908,366股变为2,104,618,229股[1] - 回购注销后注册资本由2,156,908,366元变为2,104,618,229元[1] 章程修订与审议 - 拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款，提请股东大会授权办理工商变更[2] - 《公司章程》相关条款修订后，注册资本为210,461.8229万元，股份总数为210,461.8229万股[2] - 上述事项需提请2024年第三次临时股东大会审议[2]

项目概况 - 水泥分厂日产水泥熟料6000吨，现有生产线氮氧化物浓度不高于100mg/Nm³[2] - 项目建成后氮氧化物排放浓度稳定控制在50mg/Nm³以下，预计减排量约1204吨/年[2] 投资情况 - 项目总投资2600万元，企业自筹[3] - 2024年12月2日董事会通过投资议案，金额不超净资产10%无需股东大会审议[5] 项目相关 - 建设期150工作日（雨天和法定节假日除外）[6] - 项目落实文件要求，对企业多方面有利但有不达预期风险[7][8][9]

项目进展 - 泰盛恒矿业已取得探矿权证，正办采矿权手续[7] - 2000㎡光学膜项目计划年底试运营[11] - 年产2万吨汽车玻璃级PVB胶片项目预计年底试运行[12] 业绩影响 - 受房地产调整影响，PVB胶片毛利率下降[8] - 受原材料价变动影响，醋酸甲酯售价和毛利率下降[14]

会议信息 - 2024年11月28日10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[1][3][4][5] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[1][3][4][5] - 参加人员有总经理、董秘、独立董事[5] 投资者参与 - 2024年11月22 - 27日16:00前可预提问[1][5] - 2024年11月28日可在线参与说明会[5] - 可通过上证路演中心查看会议情况及内容[6] 其他 - 公司已于2024年10月26日发布2024年第三季度报告[1] - 说明会就2024年第三季度经营及财务指标交流[2]

回购注销 - 公司以1元总价回购补偿义务人52,290,137股，占回购前总股本2.42%并注销[1] - 2024年10月29日，52,290,137股业绩补偿股份过户至公司回购专用证券账户[2] - 本次回购注销完成后，公司总股本由2,156,908,366股变为2,104,618,229股，注册资本相应变更[2] - 2024年10月30日，公司在中证登上海分公司注销所回购股份并办理工商变更登记[18] - 回购注销后，有限售条件流通股从231013674股减至178723537股，占比从10.71%降至8.49%；无限售条件流通股不变；股份总数从2156908366股减至2104618229股[19] 业绩补偿 - 业绩补偿期间为2022 - 2024年，2022年承诺净利润4,616.54万元，2023年为8,151.96万元，2024年为9,445.09万元[5][8] - 皖维集团补偿比例51.67%，安元创投为13.92%等，合计补偿比例100%[8] - 2023年度皖维皕盛净利润5,792.87万元，扣非后1,986.24万元，2022 - 2023年累计扣非后净利润6,326.74万元，累计业绩承诺完成率49.55%[9] - 2023年业绩补偿中，截至期末累积承诺净利润与累积实现净利润差值为6441.76万元，业绩承诺期内各年承诺净利润总和为22213.59万元，本次交易业绩承诺人取得交易对价79500.00万元，累积已补偿金额987.90万元，应补偿金额22066.44万元[11] - 各业绩承诺方补偿金额合计220664350.07元，补偿折算股份数合计52290137股[13] 会议审议 - 2024年4月13日召开董事会、监事会，5月15日召开股东大会，审议通过相关议案[4] - 2023年3月8日召开董事会、监事会，4月21日召开股东大会，审议通过2022年业绩补偿相关议案[10] 其他事项 - 2024年2月23日，业绩承诺方应补偿的2341008股已过户至公司回购专用证券账户并完成回购注销，公司收到对应2022年度现金分红款351151.20元[11] - 2023年度利润分配预案以2024年2月27日公司总股本2156908366股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），业绩承诺方需返还2023年度税后分红收益[13] - 公司董事、监事等相关主体在规定期间未发生买卖公司股票情况[17] - 本次回购注销事项对公司财务、经营、股权无重大影响，不导致控股股东变化，股权分布仍具备上市条件[19]

业绩补偿股份回购注销 - 公司以1元总价回购补偿义务人52,290,137股股份，占回购前总股本2.42%并注销[1] - 2024年10月29日，52,290,137股业绩补偿股份过户至公司回购专用证券账户[2] - 本次回购注销完成后，公司总股本由2,156,908,366股变为2,104,618,229股，注册资本相应变更[2] - 2024年4月13日召开董事会、监事会，5月15日召开股东大会，审议通过业绩补偿及回购注销议案[4] - 2023年3月8日召开董事会、监事会，4月21日召开股东大会，审议通过2022年业绩补偿相关议案[10] - 2024年2月23日，2341008股业绩补偿股份完成回购注销，公司收到对应2022年度现金分红款351151.20元[11] - 2024年10月30日，公司注销所回购股份并办理工商变更登记[18] 业绩承诺情况 - 2022 - 2024年度承诺净利润分别为4,616.54万元、8,151.96万元、9,445.09万元[5][8] - 2023年度皖维皕盛净利润为5,792.87万元，扣非后净利润为1,986.24万元[10] - 2022 - 2023年皖维皕盛累计实现扣非后净利润6,326.74万元，累计业绩承诺完成率49.55%[10] - 2023年业绩补偿中，截至期末累积承诺净利润与累积实现净利润差值为6441.76万元，业绩承诺期内各年承诺净利润总和为22213.59万元[11] 补偿义务人情况 - 皖维集团、安元创投等补偿义务人补偿比例分别为51.67%、13.92%等，合计100%[8] - 安徽皖维集团有限责任公司补偿比例51.67%，补偿金额114009914.20元，补偿折算股份数27016568股[12][13] - 合计补偿金额220664350.07元，补偿折算股份数52290137股[12][13] 利润分配与其他 - 2024年4月13日，公司拟定2023年度利润分配预案，每10股派发现金红利0.5元（含税），业绩承诺方需返还2023年度税后分红收益[13] - 公司董事、监事等相关主体在规定期间未发生买卖公司股票情况[17] - 本次回购注销事项对公司财务、经营、股权无重大影响，不导致控股股东变化，股权分布仍具备上市条件[19]

会议情况 - 公司第九届董事会审计委员会于2024年10月23日召开会议[1] - 会议应到委员3人，实际到会3人[1] 财报审核 - 审计委员会审查《2024年第三季度财务报表》及《2024年第三季度报告》并发表审核意见[1] - 《公司2024年第三季度报告》编制符合要求、内容真实准确完整[2] - 审计委员会同意将报告及报表提交董事会审议并披露[2]

产品产量 - 聚乙烯醇（PVA）产量177,982.85吨，同比降2.32%[4] - 醋酸乙烯产量134,855.47吨，同比升73.41%[4] - 水泥产量1,669,561.61吨，同比降12.05%[4] - 熟料产量1,810,396.83吨，同比降15.62%[4] - PVA高强高模纤维产量17,324.91吨，同比升26.29%[4] - 聚酯切片产量62,877.95吨，同比升16.87%[4] - VAE乳液产量107,302.53吨，同比升3.65%[4] 产品销量 - 聚乙烯醇（PVA）销量151,154.35吨，同比升0.13%[4] - 醋酸乙烯销量45,649.64吨，同比降23.56%[4] - 水泥销量1,873,796.81吨，同比降0.42%[4] - 熟料销量507,631.16吨，同比降6.16%[4] - PVA高强高模纤维销量14,685.26吨，同比升1.07%[4] - 聚酯切片销量64,347.03吨，同比升23.46%[4] - VAE乳液销量63,451.98吨，同比降13.69%[4] 产品营收 - 聚乙烯醇（PVA）营收163,450.55万元，同比降9.07%[4] - 醋酸乙烯营收26,270.05万元，同比降32.21%[4] - 水泥营收38,873.55万元，同比降21.21%[4] - 熟料营收9,747.24万元，同比降27.88%[4] - PVA高强高模纤维营收23,983.35万元，同比降2.80%[4] - 聚酯切片营收51,872.97万元，同比升21.83%[4] - VAE乳液营收28,618.02万元，同比降22.56%[4] 价格数据 - 2024年1 - 9月煤炭均价662.35元/吨，较2023年同期降11.63%[7] - 2024年1 - 9月醋酸乙烯均价5,722.93元/吨，较2023年同期降2.60%[7] - 2024年1 - 9月电力均价0.440元/吨，较2023年同期降0.68%[7]