董事会会议 - 国投资本九届二十六次董事会于2025年6月30日召开[4] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，委托出席1人，通讯表决出席4人[4] 公司决策 - 选举崔宏琴为公司第九届董事会董事长[6] - 制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[6] - 同意制定并与经理层成员签订2025年度绩效合约[6]

公司人事变动 - 国投资本于2025年6月30日召开九届二十六次董事会，选举崔宏琴为公司第九届董事会董事长 [1] - 崔宏琴的任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 [1] - 根据公司章程，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人变更为崔宏琴 [1] - 公司将尽快完成相关的工商登记变更手续 [1]

股东会召开情况 - 股东会于2025年6月30日在北京市西城区国投金融大厦5层507会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份比例为68.0477% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 召集召开表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 会议审议了关于选举崔宏琴女士为董事的议案 议案得票数占出席会议有效表决权的比例未披露 [1][2] - 会议未出现否决议案 [1] 律师见证情况 - 律师郭达和杨嘉欣见证本次股东会 认为会议召集召开程序 出席人员资格 表决程序符合法律和《公司章程》规定 表决结果合法有效 [2]

股东会召集与召开程序 - 国投资本董事会于2025年6月14日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布会议通知，明确股东会时间、地点、议案及登记办法 [2] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月30日14:30在北京国投金融大厦召开，网络投票通过上交所系统在交易时段9:15-9:25进行 [3] - 会议实际召开时间、地点及审议事项与公告完全一致，程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [3] 参会人员资格 - 会议由董事会召集，董事陆俊主持，现场及网络投票股东及代理人符合法定人数要求 [3] - 公司部分董事、监事出席，高级管理人员列席，其资格均符合公司章程规定 [3] - 律师确认召集人董事会及所有参会人员资格合法有效 [4] 股东会议案与表决 - 会议审议议案与6月14日公告内容完全一致，未新增或修改议案 [4] - 表决程序包含现场计票（股东代表、监事代表及律师共同监督）与网络投票统计（由上海立信维一软件提供数据），并对中小投资者（持股<5%的非董监高股东）单独计票 [5] - 最终表决结果显示累积投票议案中关于选举董事的议案获得有效表决权比例支持，中小投资者投票结果单独列示 [6][7] 法律意见结论 - 律师认定股东会召集程序、参会资格、表决程序及结果均符合法律法规与公司章程，表决结果合法有效 [7] - 法律意见书专用于本次股东会，随公司信息披露文件一并公告 [7]

会议基本信息 - 公司2025年6月14日刊登会议通知，6月30日14点30分召开现场会议[3] - 网络投票时间为6月30日[3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式表决[3] 参会情况 - 出席股东会现场和网络投票的股东及委托代理人共466人，代表股份4,350,960,408股，占比68.0477%[5] 议案表决 - 《关于选举董事的议案》得票数4,344,836,439，占出席有效表决权比例99.8593%，审议通过[10] - 中小投资者对该议案表决，得票数257,895,158，占比97.6805%，审议通过[11] 合规情况 - 会议通知、召集和召开程序合规[4] - 董事会及出席、列席人员资格合规[5] - 表决程序符合规定，结果合法有效[12]

会议情况 - 股东会于2025年6月30日召开[5] - 出席会议股东和代理人466人[4] - 出席股东持表决权股份总数43.50960408亿股[4] - 出席股东持表决权股份数占比68.0477%[4] 人员情况 - 公司在任董事8人，出席6人[6] - 公司在任监事5人，出席3人[6] 议案情况 - 选举崔宏琴为董事议案，5%以下股东同意票数2.57895158亿股，比例97.6805%[6] - 选举崔宏琴为董事议案，得票数43.44836439亿股，占比99.8593%[6] - 对中小投资者单独计票议案1个[7] 其他 - 本次股东会见证律所是北京天达共和律师事务所[8]

富淼科技调研纪要 - 三至五年的协同发展规划尚处初步探讨阶段，未形成最终方案 [1] - 能源外供业务短期内受煤炭价格波动影响，但长期影响有限 [1] - 审慎决策是否下修可转债转股价格，美国关税政策对公司直接影响不大 [1] - 2024年营业收入下降和毛利率下滑主要因价格传导效应和市场竞争加剧，二季度经营情况有所改善 [1] - 安庆二、三期建设项目将延迟投资，集中精力确保一期项目建成 [1] - 安庆项目相关贷款还款周期与项目运营相匹配，不会对日常运营现金流构成实质性压力 [1] 国投资本调研纪要 - 固收投资将提升策略交易能力和精细化管理，降低负债成本，强化多资产多策略投资 [2] - 权益投资坚持绝对收益目标，聚焦中长期稳健投资策略 [2] - 国投证券累计完成北交所上市保荐企业15家，行业排名第四 [2] - 在审企业8家，行业排名第二 [2] - 未来重点业务包括产业投行转型、企业家综合服务、"研投顾"财富管理转型、国投产业研究院建设 [2] - 国投泰康信托将提升财富管理能力，增强资产配置及标品投资能力，加强与国投集团的协同 [2] - 金融行业降费对国投证券收入影响有限，通过多元化业务布局和转型升级应对冲击 [2]

债券发行 - 公司获证监会同意发行不超40亿可续期公司债券注册批复[1] - 批复24个月内有效，可分期发行[1] 后续安排 - 按报送交易所的募集说明书发行[1] - 在股东会授权范围内办理发行事宜[2] - 及时履行信息披露义务[2]

公司融资动态 - 国投资本获得证监会批复，可向专业投资者公开发行不超过40亿元可续期公司债券 [1]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会，由董事会召集 [3] - 现场会议将于2025年6月30日14点30分在北京国投金融大厦5层507会议室召开 [1] - 股权登记日为2025年6月23日，A股股东可参与表决 [5] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月30日全天，交易系统平台时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网平台时段为9:15-15:00 [1] - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会提醒和议案信息，便利中小投资者投票 [4] 表决规则 - 涉及融资融券等特殊账户的投票需按上交所自律监管指引执行 [2] - 同一股东多个账户的表决权合并计算，重复投票以第一次结果为准 [4][5] - 采用累积投票制选举董事/监事时，股东可集中或分散分配票数（如持有100股对应应选人数×100的选举票数） [7][8] 会议审议事项 - 议案已通过九届二十五次董事会审议，具体内容将于会前披露于上交所网站 [2] - 无关联股东需回避表决的情形 [2] 参会登记 - 股东需持身份证、账户卡等材料现场或传真登记（传真号010-83325148），不接受电话登记 [5][6] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明文件 [5]