浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2024 年 3 月修订 ) 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、 内部董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理提请 董事会聘任的副总经理、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事应过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一及以上 ...

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限，推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

业绩说明会安排 - 2024年4月3日10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 2024年3月27日至4月2日16:00前可预征集提问[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] 参与信息 - 总经理等人员参加[5] - 投资者可在线参与[5] - 联系人蔡明燕，电话0575－85176000，邮箱zjy@shaoxingwine.com.cn[6] 其他 - 2024年3月29日发布2023年度报告[2] - 说明会以网络互动形式召开[3][5] - 将与投资者交流2023年度经营成果及财务指标[3]

陈永康先生未持有本公司股票，未在公司控股股东黄酒集团任职。不存在《公 司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司监事的情形， 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。 特此公告。 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临 2024-001 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"或"古越龙山"）监 事会于 2024 年 1 月 8 日收到公司职工代表监事刘红林先生的书面辞职报告。刘 红林先生因年龄到岗退休申请辞去公司第九届监事会职工代表监事职务，辞职后 刘红林先生不再担任公司其他职务。公司及监事会谨对刘红林先生在任职期间所 做的贡献表示衷心的感谢！ 2024 年 1 月 8 日公司工会召开六届八次职工代表大会，审议补选职工代表 监事事宜。会议在第六届职代会各代表团民主推选的基础上，选举陈永康先生 ...

融资情况 - 2021年4月完成2020年度非公开发行股票，发行103,018,248股，募资959,099,888.88元，净额949,605,070.60元[1] 督导与检查 - 持续督导期为2021年5月6日至2022年12月31日，2023年12月27日被现场检查[2] 公司治理 - 治理结构、内控和三会运作良好，信息披露合规[4][5] - 无关联方违规占资，资产、人员独立[6] - 募集资金存放和使用合规，关联交易决策规范[7][8] 经营状况 - 经营环境未重大不利变化，生产经营正常[9] 其他 - 保荐机构提请做好信息披露，关注监管制度[12] - 检查期内无向证监会和上交所报告事项[13]

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2023-039 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于募集资金专户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2131 号），本公司由主承销商长江证券承销保 荐有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 103,018,248 股，发行价为每股人民币 9.31 元，共计募集资金 95,909.99 万元，坐扣 承销和保荐费用 667.28 万元后的募集资金为 95,242.71 万元，已由主承销商长江证 券承销保荐有限公司于 2021 年 4 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网 发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用 282.20 万元后，公司本次募集资金净额为 94,960.51 万元。 上述募集资金到位情况业经天健 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临 2023-038 根据相关程序，公司已于 2023 年 12 月 22 日收到绍兴市产权交易有限公 司（以下简称"绍兴产权公司"）出具的产权交易鉴证书，芯昱芯合伙企业已通 过场内结算方式一次付清转让价款。 本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组、不存在重大法律障碍。 一、交易基本情况及进展 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第九届董事会第十五次会议，以 12 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以公开挂牌方式转让龙山电子 49%股权的议案》，根据董事会决议，以专业机构出具的拟转让股权评估值 7,123.48 万元为挂牌底价，通过绍兴产权公司公开挂牌转让所持龙山电子 49%股 权。详见公司于 2023 年 10 月 25 日披露的《古越龙山关于以公开挂牌方式转让 龙山电子 49%股权的公告》（编号：临 2023－033） 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于公开挂牌转让龙山电子 49%股权的进展暨签订股权交易合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2023-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经研究，公司决定自 2023 年 12 月 10 日起对部分五年陈及以下普通产品 价格进行调整，提价幅度为 2%－5%，本次涉及提价产品 2022 年销售额合计 为 24396.56 万元，平均毛利率为 20.24%。 特此公告。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于部分产品价格调整的公告 本次部分产品调价由于酒类市场竞争激烈及成本上涨因素，因此产品调价 不一定使公司利润实现增长，敬请广大投资者注意投资风险。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十九日 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为371,219,343.53元，同比增长10.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为43,264,945.03元，同比增长6.59%[4] - 加权平均净资产收益率为0.78%，较上年同期减少1.63个百分点[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为1,300,302.42元[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末减少34,883,322.00元，变动幅度为47.63%[7] - 预付款项减少导致变动比例为-87.84%，主要系本期预付款项减少所致[7] 股东情况 - 前10名股东中，中国绍兴黄酒集团有限公司持股占比最高，为36.71%[7] - 汪文政持有的股份为9,844,700股，占比为1.08%[7] 公司经营情况 - 公司报告期经营情况无其他重要信息需关注[11] - 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2023年第三季度流动资产合计为417.70亿元，较2022年底下降了62.82亿元[12] - 公司2023年前三季度营业总收入为1159.78亿元，较去年同期增长了38.42亿元[14] - 公司2023年前三季度营业总成本为990.64亿元，较去年同期增长了28.96亿元[15] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-34,883,322.00元，较去年同期的-66,613,598.19元有所改善[16] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为78,116,082.41元，较去年同期的94,455,596.47元略有下降[17] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-73,979,211.43元，较去年同期的-74,874,228.56元有所改善[18]

兴中审会计师事务用 (普通合伙) SHAOXING ZHONGSHEN CERTFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 绍中审会审(2023) 219 号 委托单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 项目名称:浙江古越龙山电子科技发展有限公司 2023 年01-06 月财务报表审计 地址:中国浙江绍兴 电话:(0575)88555188 邮编:312000 传真:(0575)88555169 ADD:SHAOXING, ZHEJIANG, CHINA TEL:(0575)88555188 POSTCODE: 312000 FAX: (0575)885551 您可使用手机 了打一打了 成进入 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mn/s.com/n/ 您可使用手机 了打一打了 成边入 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mor.in 计 报 告 te 绍中审会审(2023)第219号 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了浙江古越龙山电子科技发展有限公司财务报表,包括 2023年 6 月 30 日 的资产负债表，2023年1–6 月的利润表、现 ...