股份转让限制 - 公司董监高上市1年内股份不得转让[5] - 任期内及届满后6个月每年转让不超25%[6] - 持股不超1000股可一次全转[6] - 新增无限售股当年可转25%[7] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[7] - 季报、预告、快报公告前5日不得买卖[7] 信息申报与披露 - 新任董监高任职2日内委托申报信息[10] - 减持需提前15日披露计划，时间不超3个月[10] - 股份变动2日内报告并公告[10] 制度生效 - 本制度董事会审议通过日起生效[14]

公司基本信息 - 公司于1997年5月13 - 15日首次发行4000万股人民币普通股，6月4日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为2,806,995,283元，股份总数为2,806,995,283股，均为面值壹元的人民币普通股[6][13] - 公司经营范围包括贸易经纪、货物进出口、供应链管理服务等[11] - 公司发起人为夏新电子等六家公司，1997年5月23日以资产和现金折股方式设立[13] 公司治理 - 公司法定代表人辞任，三十日内确定新法定代表人[6] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[61] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长若干人[66] - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表监事和一名职工代表监事[79] 股份相关 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本，也可减少注册资本[15] - 公司不得收购本公司股份，减少注册资本等情形除外[15] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[18] 股东大会 - 年度股东大会每年至少召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[32] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[48] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事和监事[70] - 董事会审议对外担保事项，须经全体董事三分之二以上同意通过[69] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[82] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[82] - 除特殊情况，公司当年盈利且累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年合并报表可供分配净利润的30%[84] 其他 - 公司设立党委和纪委，党委设书记一名[57] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站为信息披露媒体[99]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股573,932,226股，发行价5.61元/股，募资总额3,219,759,787.86元[3] - 扣除发行费用40,531,791.74元后，募资净额3,179,227,996.12元[3] - 募资扣除费用后用于补充流动资金及偿还债务[4] 资金置换情况 - 公司已用自筹资金支付发行费用2,591,132.08元，拟用募资置换[6] - 审计及验资费、律师费自筹资金预支，拟用募资置换相同金额[7] 审议及意见情况 - 2025年3月12日董事会、监事会审议通过募资置换自筹资金议案[8] - 容诚会计师事务所认为费用说明编制合规，保荐机构无异议[9]

业绩总结 - 近五年现金分红占净利润比例超50%[4] - 2011年重组上市后累计分红超51亿元[4] 未来展望 - 拟将2024年现金分红比例提至不低于65%[4] - 提升分红比例已通过董事会和监事会审议[5] - 提升分红比例待股东大会审议，不影响现金流和发展[5][6]

公司信息 - 公司股票代码为600057，简称厦门象屿[1] - 公司债券代码115589、240429、240722，简称23象屿Y1、23象屿Y2、24象屿Y1[1] 人事变动 - 2025年3月12日公司董事会审议通过聘任吴银萍为证券事务代表[2] - 吴银萍1989年6月出生，硕士学历，已取得上交所董秘资格[2][3]

借款额度 - 2025年度拟向控股股东及其关联公司借款最高余额不超100亿，可滚动借款[4][5] - 2024年末向象屿集团及其关联公司借款余额15.35亿（未经审计）[4][6] 象屿集团数据 - 2023年总资产3315.88亿，净资产874.90亿，营收4904.98亿，净利润9.95亿[7] - 2024年1 - 9月总资产3365.55亿，净资产905.82亿，营收3325.46亿，净利润9.56亿[7] 借款相关流程 - 2025年3月10日独立董事同意提交借款议案[11] - 2025年3月12日董事会审议通过借款议案[11] - 借款额度有效期2025年度，2026年暂按2025年度额度管理[5] - 关联交易需提交股东大会审议，关联股东回避表决[11] 借款其他信息 - 借款利率不高于象屿集团同期融资利率[6][9] - 借款形式包括直接和间接借款等[6]

交易情况 - 开展商品衍生品交易，品种为能源化工、金属矿产等[3][6] - 交易工具包括期货、期权等[3][6] 交易限制 - 保证金及权利金上限不超上一年度归母权益20%[3][5] - 最高合约价值不超上一年度营收10%[3][5] 决策流程 - 2025年3月10日独董会审议同意交易事项[3][7] - 3月12日董事会通过交易议案[7][8] - 交易事项尚需股东大会审议[3][8] 资金与风险 - 套期保值资金为自有资金、仓单质押等[6] - 交易存在价格、流动性等风险[9] - 通过内控和风控体系管控风险[9][10] 会计处理 - 根据会计准则确定金融衍生品公允价值[12]

业绩数据 - 2023年末资产总额12970518.67万元，2024年1 - 9月为12712043.61万元[11] - 2023年末负债总额9251278.40万元，2024年1 - 9月为9105039.15万元[11] - 2023年末净资产3719240.27万元，2024年1 - 9月为3607004.46万元[11] - 2023年经营活动现金流量净额558654.86万元，2024年1 - 9月为51534.32万元[11] 理财规划 - 2025年度公司及子公司短期投资理财余额不超上一年度经审计净资产50%[3][9] - 委托理财受托方为金融机构，投资类型有固定和浮动收益型[3][10] 公司治理 - 2025年3月12日董事会会议议案待股东大会审议[13] - 财务中心审核评估理财风险并跟踪进展[5] - 独立董事和监事会可监督资金使用，必要时聘专业机构审计[7]

业务额度 - 2025年与哈农商行、厦门农商行贷款最高余额均为20亿元，存款分别为15亿和20亿元[7] 业务数据 - 2024年末哈农商行存款0.96万元、贷款30000万元，厦门农商行存款533.77万元、贷款0万元[10] - 2024年哈农商行贷款利息148万元，厦门农商行0万元[10] 财务数据 - 2024年1 - 9月厦门农商行总资产1324.55亿元等多项数据[11] - 2024年1 - 9月公司总资产598.82亿元等多项数据[14] 股权信息 - 哈农商行注册资本20亿元，厦门农商行37.34320471亿元[9][11] - 公司控股股东下属全资子公司持有厦门农商行8.01%股份[11] 会议情况 - 2025年3月相关会议审议通过关联交易议案[5] - 关联交易尚需股东大会审议，关联股东回避表决[4][6]

股份变动 - 回购注销2020年/2022年股权激励计划限制性股票39351006股[4] - 向特定对象发行A股股票573932226股[4] 股本与章程修订 - 总股本和注册资本变更为2806995283股/元[5][7] - 修订后特定股东有权提案及提临时提案[7] - 变更注册资本及修订章程需股东大会审议[8]