战略委员会构成 - 成员由六名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设正副主任委员，分别由董事长、副董事长担任[5][6] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] - 提前三天通知，特殊可提前一天电话通知[16] - 表决方式有举手表决等[17] 其他 - 会议必要时可邀请相关人员列席[18] - 会议资料保存不少于十年[18] - 细则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[20][21]

业绩数据 - 2024年进出口及转口业务总额约224亿美元，进出口总额约144亿美元[20] - 与“金砖”等国家合作金额同比增长超50%，出口总额同比增长超60%[20] - 2024年原粮销售900余万吨，黑龙江粮源基地总仓容达1300万吨[56] - 年均保管国储粮超400万吨，高峰期达1500万吨[56] - 2024年引入海外优质锂矿经营量超50万吨，市占率8%，经营碳酸锂超4.5万吨，市占率约5%[59] - 公路自有运输车辆约1000辆，整合社会车辆超16万辆，报告期内承运量超2300万吨[63] - 铁路年发运能力超5700万吨[63] - 截至2024年末，“屿链通”累计取得专项授信137亿元，累计助力客户完成约74亿元融资[72] - 2024年非洲国际物流通道年度物流服务体量超300万吨[90] - 象屿易联班列年发运近4万TEU[91] - 中印尼通道运量约2600万吨，同比增长超50%[93] - 2024年国际干散货通道海运业务量同比增长70%[93] - 中越和中泰通道运量3.6万TEU，同比增长超20%[93] - 报告期内共计纳税32.05亿元[162] - 近五年现金分红占当年度归属上市公司股东净利润（扣除永续债利息）比例超50%，2011年重组上市以来累计分红超51亿元[127] 业务发展 - 推出“屿链通”“智运”等供应链服务平台，重塑供应链生态[16] - 象屿铝晟开拓韩国、中东再生铝资源及东南亚再生铝与转口铝锭市场[49] - 象屿铝晟构建再生铝循环体系[50] - 象屿农产建立粮食全产业链供应体系[53] - 象屿农产在种植端推广“订单种植”业务，收购端建立“保底收购、优质优价”制度[54][55] 市场拓展 - 合作客商遍及110余个国家，投资企业覆盖全国主要省级区域[19] - 新西兰平台投资林地资源面积超6000公顷[87] - 2024年新拓海外物流供应商超百家[88] 公司治理 - 2025年6月将“董事会战略（投资发展）委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”[111] - 蔡圣自2025年3月28日起任公司董事[121] - 报告期内召开股东大会4次、董事会会议15次、监事会会议8次[120] - 报告期内披露报告89份，其中定期报告4份、临时公告85份[124] 风险管理 - 建立“一体两翼三动力”风险管理体系[135] - 对重大风险实行风险清单管理，评估风险等级[141] - 针对客商资信、货权、商业实质风险采取管控措施[143] ESG相关 - 发布第3份年度ESG报告，报告期为2024年1月1日至12月31日[9] - 建立完善的ESG管理架构，形成本年度双重重要性议题矩阵[29][37] - 象屿铝晟2024年获得厦门海关颁发的高级认证企业证书（AEO）[49] - 公司总部大楼单位面积能耗为8.89kgce/m²，较标准值降低58.5%[197]

业绩数据 - 报告期内进出口和转运业务总额约224亿美元，进出口总额约144亿美元[27] - 与“金砖”等国家合作金额同比增长超50%，出口金额同比增长超60%[27] - 2024年原粮销量超900万吨，在黑龙江建1300万吨粮源基地[74] - 每年储存超400万吨国家储备粮，高峰期达1500万吨[75] - 2024年引入海外优质锂矿运营量超50万吨，市场份额8%，运营碳酸锂超4.5万吨，市场份额约5%[81] - 公路运输约1000辆自有车，整合超16万辆社会车，报告期运输量超2300万吨[83] - 铁路运输有12个货运场/站等，年运输能力超5700万吨[83] - “渝联通”累计获专项授信137亿元，协助融资约74亿元[93] - 2024年非洲物流服务量超300万吨，中欧班列年发货近4万标准箱[110][111] - 中国 - 印尼物流通道运输量约2600万吨，同比增长超50%[114] - 2024年国际干散货通道海运业务量同比增长70%[114] - 中国 - 越南和中国 - 泰国物流通道运输量3.6万标准箱，同比增长超20%[114] - 报告期纳税总额32.05亿元人民币[180] 市场与合作 - 合作商家遍及超110个国家，投资企业覆盖中国主要省级区域[26] - 以“一带一路”沿线为战略布局方向，建立广泛业务联系[27] - 在北美、亚洲等主要洲际地区建立平台节点[100][101] - 2024年拓展海外物流供应商超100家[108] 业务体系与服务 - 形成大宗商品供应链服务体系，核心品种市场份额居前列[26] - 依托“翔宇数字智能供应链平台”提供多元化服务[26] - 为制造企业提供一站式供应链解决方案[31] - 铝产业链构建海外废铝回收系统，整合物流资源[66][67] - 农产品业务建立谷物全链供应系统，开展订单种植[69][70] - “渝联通”可降中小企业融资成本10% - 40%，放款5 - 10分钟完成[91] 荣誉与资质 - 获2023年“最具价值投资金牛奖”，2024年“金质量•ESG奖”等[33][41][43] - 位列2023年全国通用仓储企业100强第2名[36] - 2024年铝产业链获厦门海关AEO证书[65] 未来展望与策略 - 2024年将ESG作为企业转型升级战略支撑[20] - 实施积极稳定现金分红政策，过去五年分红占比超50%，累计超51亿元[140] - 建立风险管理、内部控制等体系，防控风险[146][165] - 制定关联交易、税务等管理制度，规范行为[142][175] 合规与廉政 - 组织超80场内外控合规培训，举办“风控合规月”[171][172] - 对运营实体内控有效性评估，排查廉政风险点[166][182] - 开展廉政谈话、座谈会，收集廉政档案[190] 投资者关系 - 报告期召开股东大会4次、董事会15次、监事会8次[132] - 披露报告89份，接听超100个投资者电话等[137] - 参与超15次策略会议，与超150家投资机构交流[137]

业绩与激励 - 2022年激励计划两解除限售期公司层面业绩未达考核目标[2] - 10名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格[2] - 公司将回购注销37406322股限制性股票[2] 会议情况 - 厦门象屿第九届监事会第二十二次会议于2025年6月27日通讯召开[2] - 会议监事表决3票同意，0票反对，0票弃权[2][3]

股票回购 - 公司将回购2022年限制性股票激励计划中37406322股限制性股票[2] 组织架构 - 董事会战略（投资发展）委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会[3] 制度修订 - 修订《外汇衍生品交易业务管理制度》，调整管理层级[5] - 修订《税务管理制度》，调整管理层级[6] 报告通过 - 董事会通过2024年度ESG报告[7] 会议情况 - 第九届董事会第三十三次会议于2025年6月27日通讯召开[2] - 各议案表决均全票通过[2][4][5][6]

回购股份基本情况 - 公司于2025年4月16日通过董事会决议，计划以集中竞价方式回购1亿股至1.5亿股，价格不超过8.85元/股，用于员工持股计划或股权激励 [2] - 回购方案实施期限为2025年4月16日至2025年10月15日，首次披露日为2025年4月17日 [1] 回购进展 - 截至2025年6月24日，累计回购57,735,978股，占总股本比例达2.06% [1][2] - 累计支付金额38,983.62万元（不含交易费用），回购价格区间为6.37元/股至7.06元/股 [1][2] - 最高回购价7.06元/股，最低6.37元/股，均低于原定8.85元/股上限 [1][2] 回购合规性 - 回购进度符合《上市公司股份回购规则》及上交所自律监管指引要求，每增持1%需在3日内公告 [1] - 公司承诺继续根据市场情况择机实施回购，并履行信息披露义务 [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月17日[4] - 实施期限为2025年4月16日至10月15日[4] - 预计回购1亿 - 1.5亿股[4] 回购进展 - 累计已回购57,735,978股，占比2.06%[4] - 累计已回购金额38,983.62万元[4] - 实际回购价6.37 - 7.06元/股[4]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.25元[4] - 股权登记日2025/6/16，除权（息）日和发放日2025/6/17[4] - 公司总股本2,806,369,661股，参与分配股本2,760,933,608股[7] 税收政策 - 持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年暂免个税[10] - 有限售条件流通股个人股东税后每股派现0.225元[10]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.50元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股 [2] - 每股现金红利为0.25元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度 [2] - 公司总股本为2,806,369,661股，扣除不参与分配的回购股份45,436,053股后，参与分配的股本总数为2,760,933,608股 [3] 差异化分红除权除息处理 - 除权除息参考价格计算公式为：前收盘价格-0.2460元/股，其中0.2460元/股为虚拟每股现金红利 [3] - 流通股份变动比例为0，因公司仅进行现金红利分配，无公积金转增股本 [2] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025年6月16日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月17日 [3] 分配实施办法 - 无限售条件流通股和有限售条件流通股的红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [4] - 法人股东厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司及两位自然人股东的现金红利由公司自行发放 [4] - 对于自然人股东及证券投资基金，公司暂不扣缴所得税，实际转让股票时由中国结算上海分公司计算应纳税额 [5] - 其他有限售条件流通股的个人股东按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.225元 [5] - QFII和香港市场投资者（沪股通）按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.225元 [6] - 其他法人股东（含机构投资者）不代扣所得税，每股实际派发0.25元 [6] 咨询方式 - 权益分派事项咨询联系部门为证券事务部，联系电话0592-6516003 [6]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.25元[4] - 股权登记日为2025年6月16日，除权（息）日和发放日为6月17日[4] - 方案经2025年5月12日股东大会审议通过[4] 股本与红利计算 - 总股本2,806,369,661股，参与分配2,760,933,608股[7] - 虚拟每股现金红利约0.2460元/股[7] 税负与红利发放 - 持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年免税[10] - 部分股东税后每股派现0.225元[10][11]