北京万东医疗科技股份有限公司 公司章程 (2024 年第一次修订本) | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | | 股份转让 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | | 股东 4 | | 第二节 | | 股东大会 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | | 董事会 16 | | 第一节 | | 董事 16 | | 第二节 | | 董事会 19 | | 第三节 | | 独立董事 23 | | 第四节 | | 董事会秘书 24 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 27 | | 第一节 | | 监事 27 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第三节 | ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-004 北京万东医疗科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万东医疗科技股份有限公司第九届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 21 日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到 3 人，实到 3 人，会议 由监事会主席高恩毅主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交股东大会审议。 三、审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会在全面了解和审核公司《2023 年 ...

利润分配 - 每股派发现金红利0.13元（含税）[2] - 拟派发现金红利91397937.54元（含税）[3] - 现金分红占净利润比例48.48%[3] 财务数据 - 2023年末母公司可供分配利润1135593282.73元[3] - 公司总股本703061058股[3] 分配进程 - 2024年3月21日董事会审议通过预案[5] - 方案尚需股东大会审议批准[6]

北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 | 第一章 | 公司简介 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 社会责任管理体系 | 5 | | | 一、企业愿景 5 | | | | 二、与利益相关方的交流沟通 5 | | | | 三、社会评价 7 | | | 第三章 | 市场经营 | 9 | | | 一、规范治理，回报股东 9 | | | | 二、保障客户权益 10 | | | | （一）客户服务体系 | 10 | | | （二）客户信息保护 | 11 | | | （三）客户满意度提升 | 12 | | | 三、制造卓越产品 12 | | | | （一） 高标准的质量管理体系 | 12 | | | （二）持续不断的研发和创新 | 15 | | | （三）高标准的供应商管理制度 | 16 | | | （四）严格的产品召回制度 | 17 | | | 四、共享资源，共谋发展 18 | | | 第四章 | 企业治理 | 19 | | | 一、合规经营 19 | | | | （一）守法合规体系 | 19 | | | （二）守法合规培训 | 20 | | | （三）禁止商业贿赂和 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家 有关法律、法规和《北京万东医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、国务院证券主管部门规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事 ...

董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人[3] - 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[6] - 公司设立3名独立董事[14] 决策权限 - 董事会可审议批准公司一年内购买、出售低于最近一期经审计总资产30%的重大资产事项[4] - 董事会可对低于公司最近一期经审计净资产20%的对外投资等事项决策和调整[4] - 董事长可对低于公司最近一期经审计净资产5%的特定事项决策调整[11] - 董事会授权总裁在1000万元以下预算内运用公司资金和资产[12] 任职要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上比例并担任召集人[6] - 审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士[6] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[6] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得任独立董事[13] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[15] 会议规则 - 董事会每年至少在上下半年度各召开1次定期会议[17] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[17] - 董事长应自接到提议或监管要求后10日内召集董事会会议[18] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[20] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[21][32] - 审议关联交易等事项时，委托出席有多项限制原则[23] - 董事会对关联董事涉及事项表决时，关联董事应回避[27] 其他规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[6] - 独立董事任期届满可连选连任，但连任不超6年[14] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[1] - 董事需在董事会决议上签字并承担责任[1] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理[1] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[2] - 规则由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起实行[2]

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-007 北京万东医疗科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的相关规 定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京万 东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】324 号），批准非公开发行人民币普通股 162,244,859 股，发行价格为每股 12.71 元，募集资金总额 2, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北京万东医疗科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 21 日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-003 北京万东医疗科技股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 二、审议通过《2023 年度公司经营情况工作报告》。 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告》。 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告须提交股东大会审议。 四、审议通过公司《2023 年年度报告及摘要》。 该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后， 提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站。 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-008 北京万东医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"），注册地址为上 海市，是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 重要内容提示： 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.1 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-002 北京万东医疗科技股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 产品种类：银行理财 一、情况概述 （一）现金管理目的 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高募集资 金效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和 使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多 回报。 （二）现金管理金额 本次现金管理总额：1 亿元 履行的审议程序：2023 年4 月17 日召开的第九届董事会第九次会议、 第九届监事会第九次会议及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会 审议批准《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 本次现金管理总金额为 1 亿元。 （三）资金来源及相关情况 公司本次购买的银行理财产品，符合安全性高、流动性好、有保本约 定的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资 金投资 ...