北京万东医疗科技股份有限公司 为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权 益，保证大会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规及本公司章程的规定，特制定本规则。 (2024 年第一次修订本) 北京万东医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 本规则中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 1、公司/本公司：指北京万东医疗科技股份有限公司。 股东大会议事规则 释义： 2、董事：指经过股东大会选举产生的，包括由股东代表出任的董事、 在公司任职的董事和独立董事。 3、监事：指经过股东大会选举产生的，包括由股东代表出任的监事 和职工代表的监事。 4、公司章程：指北京万东医疗科技股份有限公司章程。 5、公司法：指《中华人民共和国公司法》。 6、临时股东大会：指除年度股东大会以外的股东大会。 7、提议股东：指单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十 以上的股东。 8、提案：指针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具体议案。 9、股东登记日：指确定持有北京万东医疗科技股份有限公司股票的 社会公众股股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的某一 ...

经核查独立董事潘飞先生、李红霞女士、邹卓先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 北京万东医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京万东医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司 2023 年度任职独立董事潘飞先生、李红霞女士、 邹卓先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024年3月21日 北京万东医疗科技股份有限公司 ...

人员情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] 审计费用 - 2023年度审计收费60万元，与2022年一致[5] 审计相关 - 续聘立信为审计机构[2] - 立信出具标准无保留意见审计报告[3][4] - 审计委员会与立信沟通、提建议并审议报告[6][7]

北京万东医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2024 年第一次修订本) 北京万东医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，充分发挥审计委员会的监督作用， 维护审计的独立性，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扣"或进入"选册贵丁证明该审计报告是否用具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmp://ac.mnf.... 【8】【 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京万东医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10264号 北京万东医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京万东医疗科技股份有限公司(以下 简称"万东医疗"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 万东医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-006 二、募集资金投资项目情况 公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟使用募集资金金额 | | 1 | MRI | 产品研发和产业化项目 | 44,412.54 | 44,412.54 | | 2 | CT | 产品研发和产业化项目 | 26,693.80 | 26,693.80 | | 3 | DSA | 产品研发和产业化项目 | 23,339.31 | 23,339.31 | | 4 | 及 DR | 产品研发和产业化项目 DRF | 35,648.58 | 35,648.58 | | 5 | | 补充流动资金 | 78,228.17 | 74,534.39 | | | | 合计 | 208,322.40 | 204,628.62 | 本次实际募集资金数额（扣除发行费用）少于项目投资金额，公司已 根据实际募集资金数额，结合项目的轻重缓急情况，调减募集资金中补充 流动资金部分的项目金额 ...

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不具独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[2] 独立性限制 - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司数不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4]

财务内控审计 - 审计万东医疗2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 审计结果 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 内控审计报告日期为2024年3月21日[10]

北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京万东医疗科技股份有限公司董事会，现提名孙岩为北 京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京万东医疗科 技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京万 东医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指 ...

独立董事履职 - 独立董事出席股东大会1次[3] - 出席董事会会议5次[3] - 出席审计委员会会议4次[3] - 出席薪酬与考核委员会会议，审议高管薪酬考核及制订方案[5] - 2023年完成独立董事后续培训[15] - 2023年度自查符合独立性要求[17][18] - 2024年将继续履职推动公司发展[20] 公司合规事项 - 追认2022年度与百胜医疗集团日常关联交易超额部分，预计2023年度关联交易合规[6] - 2023年高级管理人员薪酬方案合规，可完善薪酬管理体系[8] - 2022年年度利润分配方案合规，维护股东利益[9] - 使用部分暂时闲置募集资金现金管理合规，提高资金使用效率[10] - 2022年度募集资金存放与使用无违规[10] - 2023年1 - 6月募集资金存放与使用无违规[11] - 2023年度公司及相关股东严格履行承诺[12] - 2023年度无对外担保事项[12] - 2023年度无关联方非经营性占用资金情况[12] - 2022年度信息披露真实准确及时完整[12] - 报告期内内部控制体系无重大缺陷[13][14] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为年度财务报表审计服务机构[8] - 报告期内未发布业绩预告和业绩快报[12]