财务内控审计 - 审计万东医疗2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 审计结果 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 内控审计报告日期为2024年3月21日[10]

北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京万东医疗科技股份有限公司董事会，现提名孙岩为北 京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京万东医疗科 技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京万 东医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指 ...

独立董事履职 - 独立董事出席股东大会1次[3] - 出席董事会会议5次[3] - 出席审计委员会会议4次[3] - 出席薪酬与考核委员会会议，审议高管薪酬考核及制订方案[5] - 2023年完成独立董事后续培训[15] - 2023年度自查符合独立性要求[17][18] - 2024年将继续履职推动公司发展[20] 公司合规事项 - 追认2022年度与百胜医疗集团日常关联交易超额部分，预计2023年度关联交易合规[6] - 2023年高级管理人员薪酬方案合规，可完善薪酬管理体系[8] - 2022年年度利润分配方案合规，维护股东利益[9] - 使用部分暂时闲置募集资金现金管理合规，提高资金使用效率[10] - 2022年度募集资金存放与使用无违规[10] - 2023年1 - 6月募集资金存放与使用无违规[11] - 2023年度公司及相关股东严格履行承诺[12] - 2023年度无对外担保事项[12] - 2023年度无关联方非经营性占用资金情况[12] - 2022年度信息披露真实准确及时完整[12] - 报告期内内部控制体系无重大缺陷[13][14] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为年度财务报表审计服务机构[8] - 报告期内未发布业绩预告和业绩快报[12]

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-009 北京万东医疗科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定， 结合公司实际情况，北京万东医疗科技股份有限公司于 2024 年 3 月 21 日 召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制 定、修订相关制度的议案》,对《公司章程》部分条款及相关制度进行修订， 并制定《独立董事专门会议制度》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况. 原规定 修订后规定 第二十二条 公司根据经营和发展的 需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 分别作出决议，可以采用下列方式增加资 本： （一）向社会公众发行股份； （二）向现有股东配售股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及国务院 证券主管部门批准的其他方式。 第二十 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事制度 （2024 年第一次修订本） 北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家有 关法律、法规和《北京万东医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本制度。 （一） 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系； 主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等； （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者 在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应 ...

股东大会信息 - 2024年4月18日13点召开2023年年度股东大会，地点在公司本部[2] - 网络投票2024年4月18日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[2][3] - 本次股东大会审议13项议案，含非累积和累积投票议案[3] 股权与登记 - 股权登记日为2024年4月10日，A股代码600055，简称万东医疗[8] - 会议登记时间为2024年4月12日，可邮件或信函登记[8][9] 议案详情 - 特别决议议案为第8项，多项议案对中小投资者单独计票[4] - 需表决核销应收款项、独立董事年度津贴等议案[14] 选举相关 - 应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[3][14] - 股东按持股数拥有相应选举票数，可集中或任意组合投票[16]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[1] 2023年工作情况 - 共召开4次会议，全体委员全出席[2] - 聘请立信会计师事务所审计[3] - 认为财务报告真实准确完整，无欺诈[4] - 认为内控完整合理，无重大缺陷[4] - 认为关联交易合规，定价公允[5] 2024年展望 - 持续关注财务管理等，强化职能[6] - 健全完善内部审计制度，促规范运作[7]

关联交易 - 2024年预计关联交易总金额15900万元，年初至披露日已发生1819万元，上年实际11855万元，占比13.07%[6] - 向百胜医疗购料及接受服务预计3000万元，上年2763万元，占比2.28%[6] - 向百胜医疗销售及服务预计11000万元，上年7558万元，占比8.87%[6] - 向美的集团销售及服务预计1000万元，上年655万元，占比0.34%[6] - 向美的集团购产品及付费预计300万元，上年94万元，占比0.22%[6] - 向杭州万东购料预计600万元，上年785万元，占比1.36%[6] 合作方财务 - 美的集团2022年末总资产4225.55亿元，净资产1429.35亿元等[8] - 百胜医疗2023年末总资产399百万欧元，净资产177百万欧元等[10] - 杭州万东2022年末总资产7423.38万元，净资产5701.24万元等[11] 会议决议 - 2024年3月21日公司第九届董事会第十四次会议通过相关议案[2]

关于北京万东医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京万东医疗科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于北京万东医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10263 号 目录 北京万东医疗科技股份有限公司全体股东: 1、 专项审计报告 我们审计了北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称"万东医 疗")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10263 号的 无保留意见审计报告。 万东医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》( ...

北京万东医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2024 年第一次修订本) 北京万东医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责职权 第七条 提名委员会的主要职责职权： ...