北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家 有关法律、法规和《北京万东医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、国务院证券主管部门规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事 专门会议召开的，公司原则上应当不迟于会议召开前三 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年第一次修订本） 北京万东医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，保护职工合法权益， 规范公司的行为，提高董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》），《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规 则》等国家有关法律、法规、规章及《北京万东医疗科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 经北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称本"公司"） 股东会选举的全体董事，应当遵守本规则的规定。 第三条 公司设董事会。董事会由八名董事组成，设董事长一人。董 事会下设投资者关系，处理董事会日常事务。 第四条公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员 会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应占有过半数的比例并担任召集人，审计委员 会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 审计委员会每季度至少 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2025 年第一次修订本) 北京万东医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和总裁人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第二章 人员组成 第三章 职责职权 第七条 提名委员会的主要职责职权： （一）根 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一提名[5] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，提前七天通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[10] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[10] 考评流程 - 对董事和高管考评需其先述职和自我评价[12] - 根据评价结果和政策提报酬及奖励方式，表决后报董事会[12] 下设工作组 - 下设工作组负责提供公司经营资料等[6]

适用对象与责任 - 制度适用于持股5%以上的大股东等相关机构和人员[2] - 公司董事和高级管理人员对信息披露承担连带赔偿责任[5] 信息披露管理职责 - 董事会应对制度年度实施情况进行自我评估并披露[5] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[5] - 投资者关系负责信息披露事务的日常管理工作[7] - 公司财务等部门应配合确保定期报告和临时公告及时披露[8] - 各控股子公司负责人应建立报告制度并明确重大信息范围[9] 信息披露文件类型 - 公司信息披露文件主要包括招股说明书等[10] - 定期报告包括年度、半年度和季度报告[10] - 临时报告包括董事会会议决议公告等重大事项公告[10] 披露时间要求 - 暂缓披露期限一般不超过1个月[11] - 年度报告应在会计年度结束后四个月内编制完成[12] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起二个月内编制完成[12] - 季度报告应在会计年度第一季度和第三季度结束之日起一个月内编制完成[13] - 董事会和股东会会议结束后需在两个工作日内报送相关文件[13] - 交易金额达标准的特定交易应在两个工作日内向交易所报告并公告[13] - 预计亏损应在会计年度结束后30个工作日内发布首次风险提示公告[14] - 重大风险情形达规定金额标准应在两个工作日内报告并公告[14] - 特定情形发生应在两个工作日内向交易所报告并公告[15] - 变更募集资金投资项目应在事实发生之日起两个工作日内报告并公告[16] 定期报告编制与审议 - 公司定期报告由董事会秘书组织，投资者关系具体编制，各部门配合[19] - 董事会审计委员会需对定期报告审议并出具书面意见提交董事会会议[19] - 董事会秘书负责组织投资者关系完成定期报告和临时公告的披露工作[19][20] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人的董事、监事及高级管理人员属于内幕信息知情人[24] 财务报告报送时间 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[26] 子公司重大事项报告 - 子公司发生重大事项，负责人应书面及时向公司董事会报告[28] 公开披露指定渠道 - 公司公开披露信息的指定报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[30] - 公司公开披露信息的指定网址为www.sse.com.cn[30] 文件保存期限 - 公司董事、高级管理人员履行职责情况记录及已披露信息文本原件保存期限为十年[32] 处分备案与制度执行 - 依据信息披露管理制度处分相关责任人，公司董事会应在5个工作日内报上海证券交易所备案[34] - 本制度经公司董事会会议审议通过后实施[36] - 公司信息披露事宜按本制度规定执行[36] - 本制度由公司董事会负责解释[36] 培训与未尽事宜处理 - 信息披露事务管理制度培训工作由董事会秘书负责组织[36] - 董事会秘书应定期对相关人员和部门开展信息披露制度培训[36] - 本制度未尽事宜按国家相关规定和《上市规则》《公司章程》执行[37] - 本办法与国家法律或修改后的《公司章程》冲突时按其规定执行[37]

北京万东医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年第一次修订本） 第一章 总 则 第一条 为了规范北京万东医疗科技股份有限公司募集资金的管理和使用，保护 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司 的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及 非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资项目，公 司项目经理或项目管理责任单位应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、 公开、透明。 第四条 非经公司股东会依法做出决议，任何人无权改变公司募集资金的用途。 第五条 公司应谨慎使用募集资金，以投入产出效益为原则，处理好投入时机、 投入资金、投资进度及项目效益间的关系。 第六条 凡违反本办法，致使公司遭 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年第一次修订本） 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股子公司关联交易管理，明确管理权限和审批程序，保证公司与关联人之间订立的 关联交易合同符合公开、公正、公平的原则，确保公司关联交易行为不损害公司、全 体股东和债权人的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、证监会关于规范上市 公司关联交易行为的规范性文件、财政部颁布的《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，特制订本制度。 第二章 关联交易、关联关系及关联人 第一节 关联交易 第二条 上市公司的关联交易是指上市公司或者其控股子公司与上市公司关联 人之间发生的转移资源或义务的事项。转移事项包括但不限于下述几点： - 1 - 一、销售产品、商品； 二、委托或者受托销售； 三、购买原材料、燃料、动力； 四、购买或者出售资产； 五、租入或者租出资产； 六、委托或者受托管理资产和业务； 七、赠与或者受赠资产； 八、提供或者接受劳务； 九、提供财务资助； 十、提供担保； 十一、在关联人财务公司存贷款； ...

北京万东医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年第一次修订本) 北京万东医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 为适应上市公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证股东会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规及公司章程的规定，特制定本规则。 释义： 本规则中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 1、公司/本公司：指北京万东医疗科技股份有限公司。 2、董事：指经过股东会或职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生的，包括由股东代表出任的董事、职工代表出任的董事、在公 司任职的董事和独立董事。 3、审计委员会成员：指经过股东会或职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生的于董事会审计委员会任职的董事。 4、公司章程：指《北京万东医疗科技股份有限公司章程》。 5、公司法：指《中华人民共和国公司法》。 6、临时股东会：指除年度股东会以外的股东会。 7、提议股东：指单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十 以上的股东。 8、提案：指针对应当由股东会讨论的事项所提出的具体议案。 9、股东登记日：指确定持有北京万东医疗科技股份有 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-026 北京万东医疗科技股份有限公司关于 取消公司监事会并修订《公司章程》的公告 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月 21日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于取消公司监事会并 修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关内容公告如下： 一、取消监事会相关背景 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 承接。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及 规范性文件的规定,对公司章程进行修订。主要修订内容如下： 1、将公司章程中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除公司章程第七章的内容； 3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | 原章程内容 | 修改后章程内容 | | --- | --- | | 第一章 总 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 关于董事长辞任暨选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、关于公司董事长辞任的相关情况 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事长胡自强先生的书面辞职报告，胡自强先生因个人原因 辞去公司董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委 员职务,辞任生效后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司 章程》的相关规定，胡自强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。 胡自强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对胡 自强先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。胡自强先生的辞 任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会 正常运作。 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-023 北京万东医疗科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 22 日 附件： 马赤兵先生简历 马赤兵，男，硕士，曾任美的集团微清事业部总裁，美的国际欧洲 区域总裁等职务，现任美的集团美的医疗业务板 ...