北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十二次会议于 2026 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通 知及相关资料于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议 应到董事 8 人，实到 8 人，公司高管人员列席会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 依据《公司章程》规定，会议由董事长马赤兵先生主持，形成如下决 议： 一、 审议通过《关于提名非独立董事的议案》。 根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定以及公司经营发展需要， 经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王建国为公司第 十届董事会非独立董事（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至本届 董事会届满。 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2026-002 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 本议案须提交股东 ...