业绩与利润分配 - 母公司2024年度净利润169,184,595.72元，可供股东分配利润152,266,136.15元[2] - 年末实际可供股东分配利润1,552,607,475.18元，拟10股派1.2元，共37,305,600元[3] 担保额度 - 2025年公司对子公司担保额度80,000万元，子公司间13,000万元[5] - 宁波热电为金通租赁按10%出资比例担保36,000万元[8] 审计与费用 - 拟续聘天健为2025年审计机构，财报审计费100万，内控审计费40万[10] 股份减持 - 董事会授权董事长12个月内决定减持宁波能源、中科三环股份[11] 人事选举 - 第十一届董事会候选人含李水荣等7人，3人为独董候选人[11] 议案审议 - 通过2024年度业务、利润分配、经营班子年薪考核方案等议案[1][2][4] - 董事会换届、未来三年分红规划等议案需提交股东大会[12] 合同续签 - 热电公司与浙江逸盛石化续签水煤浆合同，三年，年供货不超25000万元[13] 会议安排 - 决定2025年5月9日召开2024年年度股东大会[14]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润169,184,595.72元，提取10%法定公积金16,918,459.57元[2] - 2024 - 2022年归属股东净利润分别为81,174,878.83元、106,198,898.41元、149,951,753.56元[4] - 最近三个会计年度平均净利润112,441,843.60元[4] 分红情况 - 2024年拟每股派现0.12元（含税），派现37,305,600元（含税）[2][3] - 2024 - 2022年现金分红总额均为37,305,600元，回购注销总额均为0元[4] - 2024年现金分红和回购占净利润比例45.96%，近三年现金分红比例99.53%[3][5] 财务数据 - 2024年末母公司报表未分配利润1,552,607,475.18元[4] - 截至2024年12月31日，公司总股本310,880,000股[3]

财务数据 - 2024年度公司营业收入为17.87亿元，房地产业务营收3.997亿元[9] - 流动资产合计降至29.1583101348亿元，降幅约17.02%[19] - 非流动资产合计增至22.9823928196亿元，增幅约12.93%[19] - 负债合计降至15.0264593127亿元，降幅约19.62%[19] - 所有者权益合计增至37.1142436417亿元，增幅约0.87%[19] - 存货降至11.8286317967亿元，降幅约16.94%[19] - 应收账款增至53.8914865950亿元，增幅约420.53%[19] - 本期净利润为7058.79万元，上年归属于母公司所有者净利润为1.06亿元[22] - 本期基本每股收益为0.34元，上年为0.26元[22] 现金流数据 - 2024年度经营活动现金流量净额为 - 41,971,970.57元[25] - 2024年度投资活动现金流量净额为24,138,967.89元[25] - 2024年度筹资活动现金流量净额为 - 309,936,157.92元[25] 资产项目 - 货币资金期末合计965,534,569.49元，期初1,300,122,747.75元[149] - 应收账款账面余额期末数为553,864,824.78，账面价值538,914,865.95元[153] - 存货账面余额期末为1,196,104,753.81元，账面价值1,182,863,179.67元[161] - 投资性房地产期末账面价值为1,355,854,745.54元[174] - 固定资产期末账面价值为299,306,237.65元[175] 负债与权益 - 应付账款期末合计为384,527,258.52元，期初375,304,787.17元[187] - 股本期末数为310,880,000股，与期初相同[195] - 法定盈余公积期末为403,224,466.90元，期初386,306,007.33元[199] 其他 - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部颁布的会计准则解释规定，对财务报表无影响[146] - 2024年国内贸易一般商品增值税税率为13%，出口货物退税率为0 - 13%[148]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面有效[7][8] - 内部控制存在固有局限和推测未来有效性风险[6]

业绩总结 - 2024年初往来资金余额总计125,187.00[17] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计108,147.08[17] - 2024年度往来资金的利息总计9,797.31[17] - 2024年度偿还累计发生金额总计80,972.68[17] - 2024年末往来资金余额总计162,158.71[17] 关联公司资金情况 - 浙江逸盛石化2024年初余额4.07万，发生4760.42万，年末余额3.43万[15] - 宁波联合建设开发年初余额16000万，发生31350万，年末余额31350万[16] - 温州银联投资置业年初余额30527.99万，发生27426万，年末余额44401万[16] - 温州和晟文旅投资年初余额52676万，发生41849.06万，年末余额59358.07万[16] - 温州和欣置地年初余额25974.17万，利息1815.78万，年末余额27039.95万[17] 审计情况 - 审计公司对2024年度汇总表发表专项审计意见[2] - 审计认为汇总表如实反映资金往来情况[7]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、7次董事会会议[4] - 2024年召开1次战略委员会会议等各类会议[6] 独立董事履职 - 陈文强股东大会出席2次、董事会会议亲自出席7次等[5] - 陈文强参加各委员会会议及与年审沟通活动[6][9] 公司决策 - 2024年4月12日审议通过子公司担保额度等议案[12] - 2024年4月12日审议通过聘请审计机构议案[15] 人事相关 - 2024年9月30日审核通过独立董事候选人资格[16] - 2024年10月10日审议通过补选独立董事议案[16] - 2024年度高级管理人员无变动[17] 未来展望 - 2025年独立董事将落实制度改革发挥作用[19]

舆情制度 - 制度旨在提升公司应对舆情能力[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[4] 处理分工 - 董事会办公室负责重大舆情收集分析核实上报[4] - 一般舆情由董事会秘书和办公室处置[8] - 重大舆情由工作组决策[8] 其他规定 - 违反保密义务造成损失将被处分或追责[10] - 制度自董事会审议通过之日起实施[12]

会议情况 - 2024年召开1次股东大会、5次董事会会议等[4][5] - 2024年1月、4月、8月郑磊参加与年审注册会计师沟通会[7] 决策事项 - 2024年4月董事会通过子公司担保等关联交易议案[11] - 2024年4月董事会通过聘请2024年度审计机构议案[13] - 2024年9月提名委员会审核通过独立董事候选人资格[14] - 2024年10月董事会通过补选独立董事议案[14] 人员情况 - 报告期内公司高级管理人员无变动[16] - 2024年9月27日起独立董事不再任职[17]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月11日评估独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事任职符合独立性要求[1]

会议与人员 - 2024年召开1次股东大会、2次董事会会议[4] - 蒋奋出席股东大会1次、董事会会议4次[5] - 2024年召开1次审计委员会会议，蒋奋出席1次[6] 公司运营 - 2024年未发生应当披露的关联交易[12] - 2024年财务报告信息真实准确完整[13] 未来展望 - 2025年蒋奋将落实独立董事制度改革精神[18]