独立董事候选人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股超5%或前五股东任职[2] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内独董公司不超3家[4] - 在宁波联合任职不超六年[4]

审计机构聘任 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务、内控审计机构，聘期一年[1] - 2025年度财务报表审计费用100万元（含税），内控审计费用40万元（含税）[9][11] - 董事会表决同意7票，反对0票，弃权0票[11] 审计机构情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 同行业上市公司审计客户20家[2] - 截至2024年末，计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] 审计机构风险 - 在华仪电气案中需在5%范围内承担连带责任[3] - 近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次等[4]

业绩相关 - 2024年1 - 4月15日收盘价低于2022年每股净资产10.46元，4月16 - 12月31日低于2023年每股净资产10.68元[4] - 上市以来累计现金分红10.11亿元，2021 - 2023年分红1.05亿元[9] 未来展望 - 2025 - 2027年现金分红不少于近三年年均净利润30%[9] - 2025年聚焦三大主业提升效率和盈利[6] 新策略 - 2025年召开三次业绩说明会与投资者交流[12] - 控股股东及董监高遵守减持新规，适时回购股票[14] - 长期破净评估计划效果，触发条件专项说明执行情况[16][17] - 2025年4月通过《公司估值提升计划》[5]

独立董事提名 - 浙江荣盛控股集团提名蒋奋为宁波联合集团第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[2][3] - 近36个月无处罚及通报批评[3] - 兼任公司不超三家且连续任职不超六年[4] 审查情况 - 已通过提名委员会资格审查，提名人确认符合要求[4] 声明日期 - 声明日期为2025年4月10日[6]

业绩数据 - 2024年公司完成营业收入178,686万元，净利润8,117万元[6] - 2024年公司及其分、子公司入库税收2.3亿元[9] 公司运营 - 2024年公司披露临时公告32份[5] - 2024年公司召开三场业绩说明会[5] - 2024年公司完善制度，修订《独立董事制度》[3] 人员与管理 - 公司选举第十届董事会独立董事并补选委员会成员[3] - 公司组织董监高参加2024年度培训[3] - 2024年公司员工互助保险参保率达100%[10] 荣誉与安全 - 2024年公司被评为宁波市服务业百强企业[7] - 2024年公司未发生重大安全事故，完成控制指标[11] 子分公司动态 - 2024年戚家山宾馆开展店庆及公益志愿服务活动[10][12] - 2024年梁祝文化产业园公司组织垃圾清理公益活动[12] - 2024年热电公司羽毛球赛获冠军，污染物排放达标[14][15]

人员与客户数据 - 2023年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券报告注会836人[1] - 2023年客户家数675家，同行业上市公司审计客户20家[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额6.63亿元[1] 合规情况 - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次等，未受刑事处罚[3] 风险管理 - 累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[15] 业务管理 - 2024年咨询关键会计审计事项，重大事项意见一致[5][7] - 制定业务报告复核制度，建立质量检查体系[8][9] - 2024年制定审计方案并按计划提交工作[11][12]

财务内控 - 2024年末财务报告内控有效且无重大缺陷[4][5] - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[9] - 主要业务含热电、房地产、国际贸易等[10] 风险与标准 - 高风险领域有资金活动、销售业务等[11][12] - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[16] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[17] 其他情况 - 内控评价依据规范体系开展[13] - 内控缺陷认定标准与以前年度无调整[14]

天健所人员情况 - 截至2023年12月31日，天健所从业人员8000余名，正高级会计师近40位[2] - 天健所有博士、硕士学位和高级专业职称人员1600余名，注册会计师2200余名[2] - 天健所超836人签署过证券服务业务审计报告[2] 客户与费用情况 - 天健所向同行业上市公司提供审计服务客户共20家[2] - 2024年续聘天健所，财务报表审计费100万元（含税），内控审计费40万元（含税）[4] 续聘流程 - 2024年4月8日审计委员会同意续聘天健所并提交董事会审议[4][7] - 2024年4月12日董事会同意续聘天健所[4] - 2024年5月8日续聘议案获股东大会审议通过[4] - 2025年3月28日审计委员会同意续聘天健所为2025年度审计机构并提交审议[8] 审计沟通 - 2024年12月27日审计委员会与注册会计师等沟通2024年度审计事项[7] - 2025年1 - 3月年审现场审计期间审计委员会多次与注册会计师沟通[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月9日14点30分在宁波北仑区戚家山宾馆召开[3] - 网络投票2025年5月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议2024年度工作报告等多项议案[9] 选举信息 - 选举第十一届董事会非独立董事4人，独立董事3人[10] 投票规则 - 对中小投资者单独计票议案为5、7、8、9、10、11、12、13[12] - 累积投票制下，持股对应投票总数按应选人数计算[27] 时间登记 - 股权登记日为2025年4月30日[16] - 会议登记2025年5月6 - 7日，8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[17] 其他 - 会议登记地点为宁波开发区联合大厦[19] - 联系人叶舟，电话（0574）86221609等[20]

会议信息 - 监事会会议通知2025年3月31日发出，4月10 - 11日在杭州召开[1] - 公司现有3名监事，3名参加会议[1] 表决结果 - 《公司监事会2024年度工作报告》等多项报告及预案表决均全票通过[1][2][3] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》全票通过[3]