证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-052 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于大广高速公路河南光山段收费权法拍项目进展 暨合资公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 注册资本：人民币 10,000 万元 企业性质：其他有限责任公司 成立日期：2023 年 9 月 26 日 经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：高速公路服务区燃气汽车加气站经营；工程管理服务； 停车场服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；商业综合体 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于大广高速公路河南光山段收费 权法拍项目有关事项调整的议案》，同意公司全资子公司河南省豫南高速投资有 限公司与湖南高速投资控股有限公司、湖南高速投资基金合伙企业（有限合伙） 成立合资公司，并以该合资公司为买 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-049 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次 会议（临时会议）于 2023 年 9 月 26 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。本 次会议的通知及会议资料于 2023 年 9 月 22 日以书面或电子邮件的方式送达全 体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通 过以下决议： 3.同意对豫南公司增资不超过 3 亿元，对合资公司提供不超过 4 亿元的财务 资助。 4.董事会授权公司经营层全权办理法拍具体事宜，包括但不限于： （1）在不超过董事会决策的金额范围内，决定具体竞价策略和金额； 审议通过了《关于大广高速公路河南光山段收费权法拍项目有关事项调整 的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审议，同意对公司第八届董事会第四次会议审议通过的《关于拟参与大广 高速公路河南光山段收费权法拍的议案》有关 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-050 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司监事会 2023 年 9 月 27 日 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次 会议（临时会议）于 2023 年 9 月 26 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。本 次会议的通知及会议资料于 2023 年 9 月 22 日以书面或电子邮件的方式送达全 体监事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通 过以下决议： 审议通过了《关于大广高速公路河南光山段收费权法拍项目有关事项调整 的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审核，监事会认为：本次对法拍项目有关事项进行调整，即由公司全资子 公司河南省豫南高速投资有限公司（以下简称"豫南公司"）与湖南高速投资控 股有限公司、湖南高速投资基金合伙企业（有限合伙）成立的合资公司为买受主 体参与法拍，并视具体情况对豫 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-051 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于大广高速公路河南光山段收费权法拍项目 有关事项调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）拟对第八届董事 会第四次会议审议通过的《关于拟参与大广高速公路河南光山段收费权法拍的议 案》有关事项进行调整，由全资子公司河南省豫南高速投资有限公司（以下简称 "豫南公司"）与湖南高速投资控股有限公司、湖南高速投资基金合伙企业（有 限合伙）成立合资公司，并以该合资公司为买受主体参与法拍。 为满足买受人资格要求及参与法拍资金需要，公司拟以自有资金向豫南 公司增资不超过 3 亿元，并向合资公司提供不超过 4 亿元的财务资助。 2023 年 4 月 4 日，河南省郑州市中级人民法院（以下简称"郑州市中院"） 在淘宝网司法拍卖网络平台发布资产法拍公告，拍卖标的物为河南光彩信阳高速 公路有限公司（以下简称"光彩信阳公司"）享有的大庆至广州高速公路河南光 山段（BK68+500— ...

2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 湖北英达律师事务所 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 二○二三年九月十八日 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北楚天智能交通股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）受湖北楚天智能交通股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师刘杰、王成参加公司于 2023 年 9 月 18 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《湖北楚天智能交通 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合 ...

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2023-048 湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 序均符合《公司法》及公司章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： 本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 23 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 888,499,406 | | 3、出席会议的股东 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0171 号 关于对湖北楚天智能交通股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 湖北楚天智能交通股份有限公司，A 股证券简称：楚天高速，A 股证券代码：600035； 宋晓峰，湖北楚天智能交通股份有限公司时任董事会秘书； 罗 琳，湖北楚天智能交通股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称楚天高速 或公司）于 2017 年 8 月 31 日首次披露《关于全资子公司参与投资 Pre-IPO 股权投资基金的公告》称，公司全资子公司湖北楚天高速投 资有限责任公司（以下简称楚天投资）拟作为有限合伙人，以 5000 万元作为出资与普通合伙人、执行事务合伙人天风天睿投资有限公 司（曾用名天风天睿投资股份有限公司，以下简称天风天睿）共同 投资睿海天泽咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称睿海天 泽)，持有睿海天泽 25%的财产份额。 对湖北楚天智能交通股份有限公司及时任董事会秘书宋晓峰、 罗琳予以监管警示。 另经查明，楚天投资参与投资时，与天风天睿签订了《合伙企 业财产份额转让协议》（以下简称《份额转让协议》），协议约定若触 ...

楚天高速 2023年第二次临时股东大会会议资料 湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 文 件 目 录 楚天高速 2023年第二次临时股东大会会议资料 证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004 年 3 月 10 日 湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二三年九月十八日 | 一、公司 2023 年第二次临时股东大会议程 1 | | --- | | 二、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 2 | | 三、关于公司公开发行公司债券方案的议案 3 | | 四、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案 | | 5 | 楚天高速 2023年第二次临时股东大会会议资料 湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14：00 2.网络投票时间：2023 年 9 月 18 日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-047 会议召开方式：线上播放业绩讲解视频（上午），现场交流、视频直播 和网络文字互动（下午） 投资者可于 2023 年 9 月 13 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600035@hbctgs.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于参加高速公路行业上市公司集体业绩说明会的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） 上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布 2023 年半年度报告。根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指 引》等相关规定，为了便于广大投资者 ...