湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 郭月梅 作为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细 则等有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行职责，独立自主决策，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人郭月梅，1965 年 11 月出生，澳大利亚莫纳什大学税法博士，高级会计 师，澳大利亚注册会计师。1988 年 8 月至 2004 年 1 月任湖北省黄石市财政局外 经科科长，2004 年 1 月至今于中南财经政法大学任教，现任财政税务学院教授、 博士生导师，武汉市武昌区人大常委、财经委委员，兼任中国财政学会理事、澳 大利亚税收协会理事、湖北省财政学会理事、爱尔眼科医院集团股份有限公司独 立董事、精伦电子股份有限公司独立董事、武汉力源信息技术股份有限公司独立 董事。2 ...

审计委员会情况 - 公司第八届董事会审计委员会由全体独立董事组成，主任委员为郭月梅女士[1] - 2023年审计委员会共召开七次会议[2] 会议审议事项 - 2023年1月6日审议通过与湖北交投集团财务有限公司续签协议暨关联交易议案[2] - 2023年4月13日审议通过2022年度履职报告及2023年第一季度报告等[2] - 2023年8月28日审议通过公司2023年半年度报告[3] - 2023年10月16日审议通过投资沪渝高速公路改扩建工程等议案[4] - 2023年10月23日审议通过公司2023年第三季度报告[4] 审计相关意见 - 认为公司财务报告真实准确完整，公允反映状况和成果[5] - 同意改聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[5] - 认为公司关联交易必要，定价公平，不损害利益[7]

2023 年度独立董事述职报告 徐一旻 作为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范 性文件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细则等有关规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席相关会议，充分了解公司经营情况，独立自主参与决策，切 实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人徐一旻，1967 年 9 月出生，博士，武汉理工大学二级教授。2020 年入 选武汉理工大学"15551 人才工程"，聘为产学研合作特聘责任专家。现任武汉理 工大学光纤传感技术与网络国家工程研究中心副主任，兼任中国安全防护与应急 管理专业委员会主任委员，中国系统工程学会应急管理专委会委员，湖北省消防 安全系统项目咨询专家。2021 年 10 月 15 日起任公司独立董事。 湖北楚天智能交通股份有限公司 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的其他任何职务，也未 在公司 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-009 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 本次日常关联交易预计属于公司正常经营所需，关联交易各项条款公平 合理，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大 不利影响，公司未对关联人形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关 联交易的议案》。表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事刘先福先 生、周安军先生、刘刚先生、宋晓峰先生回避表决。 单位：元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

楚天高速 董事会专门委员会工作制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 修订记录： | 2008 | 年 | 7 | 月 3 | 日 | | 经第三届董事会第十一次会议批准生效 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年 | 10 | 月 | 28 | 日 | 经第七届董事会第二十一次会议批准修订 | | 2024 | 年 | 2 | 月 | 28 | 日 | 经第八届董事会第十三次会议批准修订 | 第一章 总 则 第二章 人员组成及职责 第三章 议事规则 第四章 工作程序 第五章 附 则 楚天高速 董事会专门委员会工作制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理，充分发挥董事会专门委员会的职能作用，促进董事会专门委员会依法有效 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议（临时会议）于 2024 年 2 月 28 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2024 年 2 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达 全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并 通过以下决议： 一、审议通过了《关于修订公司<董事会专门委员会工作制度>的议案》。（同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-004 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董 事会专门委员会工作制度》。 二、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。（同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 详情请参见公司 ...

楚天高速 独立董事工作细则 修订记录： 第一章 总 则 第二章 独立董事的独立性和任职条件 第三章 独立董事的任职管理 第四章 独立董事的职责和职权 第五章 独立董事的履职方式 第六章 独立董事工作保障 第七章 附 则 2007 年 5 月 31 日 经第三届董事会第二次会议批准生效 2022 年 10 月 28 日 经第七届董事会第二十一次会议批准修订 2024 年 2 月 28 日 经第八届董事会第十三次会议批准修订 楚天高速 独立董事工作细则 湖北楚天智能交通股份有限公司 独立董事工作细则 湖北楚天智能交通股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为完善湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等有关规 定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 本细则所称"独立董事"，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-003 3.2023 年度第四期超短期融资券（简称：23 楚天智能 SCP004；代码： 012384296）实际发行总金额为人民币 300,000,000.00 元，期限 90 天，发行利 率 2.50%，起息日为 2023 年 11 月 29 日，兑付日为 2024 年 2 月 27 日。 有关上述超短期融资券的具体情况，详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2023 年度第二、三期超短期融 资券发行情况的公告》（公告编号：2023-045）、于 2023 年 11 月 30 日发布的 《关于 2023 年度第四期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2023-069）。 公司于 2024 年 2 月 26 日完成了 2023 年度第二期超短期融资券、2023 年度 第三期超短期融资券的兑付工作，于 2024 年 2 月 27 日完成了 2023 年度第四期 超短期融资券的兑付工作，具体情况如下： 1.2023 年度第二期超短期融资券支付本息合计人民币 454,824 ...

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2024-001 2024 年 1 月 6 日 附：詹慈女士简历 詹慈，女，1989 年出生，研究生学历，2014 年 7 月至 2018 年 5 月在湖北楚 天智能交通股份有限公司工作，2018 年 5 月至 2019 年 10 月在武汉光谷融资租 赁有限公司工作，2019 年 10 月至 2021 年 5 月在卓尔智城集团有限公司工作， 2021 年 5 月至今在湖北楚天智能交通股份有限公司工作，现任法律合规部负责 人。 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于公司职工代表监事调整的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工代表监事周婷女士的辞职报告。因工作调整，周婷女士申请辞去公司职工 代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。周婷女士在担任公司监事期间， 始终恪尽职守、勤勉尽责，对促进公司科学决策、合规经营发挥了积极作用。公 司监事会谨对周婷女士表示衷心感谢！ 2024 年 1 月 5 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-072 该议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提 交董事会审议。 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（2023-074）。 二、审议通过了《关于修订公司<债券信息披露管理办法>的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二 次会议（临时会议）于 2023 年 12 月 28 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2023 年 12 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达 全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并 通过以下决议： 一、审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。（同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘先福先生、周安军先生、刘刚先生、 宋晓峰先生回避表决） 根据经营发展需要，董事会同意将公司 2023 年度日常关联交易预计额度调 整为 162 ...