股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月16日14点30分在武汉召开[3] - 网络投票8月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议申请注册发行票据、聘请审计机构、选举董事等议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月12日，A股代码600035[15] - 股东8月14日前登记，可现场、邮寄或传真[18] 投票规则 - 股东每股投票总数与应选董监人数相等[24] - 某公司应选董、独董、监事及对应候选人数[24] - 100股投资者各议案表决权票数及表决方式[25] 其他 - 大会会期预计半天，股东交通食宿自理[19] - 公司联系方式公布，回执8月14日前送达[19][27]

融资情况 - 公司2022年7月26日发行5亿元第一期中期票据，期限3年，利率2.90%[1] 财务支出 - 2024年7月29日完成该期中期票据付息，支付利息1450万元[2]

融资券注册 - 交易商协会接受公司24亿元超短期融资券注册，额度2年有效[1] 融资券发行 - 2024年7月23日发行2024年度第三期超短期融资券[1] - 期限60日，起息日7月24日，兑付日9月22日[1] - 计划和实际发行总额均为2亿元[1] - 发行利率1.78%，发行价格100元/百元面值[1] 申购情况 - 合规和有效申购家数均为1家[1] - 合规和有效申购金额均为0.3亿元[1] - 最高和最低申购价位均为1.78[1] 承销商 - 簿记管理人和主承销商均为恒丰银行股份有限公司[1]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月15日经股东大会通过[3] - 股权登记日2024/6/6，除权（息）日和现金红利发放日2024/6/7[3][7] - 以1,610,115,901股为基数，每股派0.19元，共派305,922,021.19元[5] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分股东公司直派[8][9] 税收政策 - 不同持股时长和股东类型股息红利税负不同[10][11]

人事变动 - 2024年5月28日副董事长刘先福和副总经理侯往辞职[1] - 刘先福因到龄退休、侯往因工作调动辞职[1] - 两人辞职后不再任职，报告送达生效[1] 后续安排 - 辞职不影响公司经营，将补选董事[1]

融资情况 - 2024年2月20日发行7.5亿元超短期融资券[1] - 期限90天，发行利率2.26%[1] 兑付情况 - 2024年5月21日完成兑付[2] - 支付本息7.5416803279亿元，利息416.803279万元[2]

活动信息 - 2024 年 5 月 16 日 14:30 - 16:00，董事会秘书罗琳、证券事务代表程勇、财务机构负责人成娟参加湖北辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动 [3] - 2024 年 5 月 17 日 10:30 - 11:30，董事长王南军、独立董事郭月梅、财务负责人乔晶、董事会秘书罗琳参加 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 [3] 发展战略 - 以打造一流综合交通上市企业为目标，推进汉宜高速改扩建项目，关注优质路桥资产并购机遇 [4] - 贴近交通应用场景研发软硬件产品，推动路段智慧化改造 [4][5][6] - 深度开发路衍资源，拓展加油、加氢、充换电相结合的交通能源业务 [4][5] 新质生产力进展 - 研发软硬件产品，推动路段智慧化改造，建成湖北省首个主线准自由流收费站，收费机器人上线 37 台 [5] - 开发路衍资源，联合打造湖北首条氢能生态示范线 [5] ESG 建设 - 高度重视环境、社会和治理建设，具体情况参见 2024 年 4 月披露的首份 ESG 报告 [5] 业务情况 交通能源业务 - 2023 年业务收入 2.328 亿，开辟该业务，调整加油站经营模式，11 月底 13 座加油站转为控股经营 [5] - 下一步依托高速公路拓展加油、加氢、充换电业务 [5] 高速充电桩运营 - 截至 2024 年一季度末，投运充电场站 13 处，配备充电桩 67 台、充电枪 126 枪，光伏装机总量 2.7MWp，日均服务新能源车辆 700 余台次 [5] - 下一步完善路段充电桩设施布局 [5] 智能交通业务 - 具备路域资源整合开发能力、研发实力和技术储备，在智能交通细分领域具备整合开发实力 [6] - 下一步研发产品，推动高速公路智慧化改造 [6] 智能科技业务 - 2023 年业务收入 3.212 亿，较 2022 年减少 1.682 亿，整合资源、严控风险致营收规模下降 [6][7] 财务相关 每股收益 - 2024 年一季度每股收益减少，系上年同期子公司三木智能收回部分应收账款、冲回坏账准备 [7] 增收不增利 - 主要系子公司楚天能源新增成品油销售业务，上年同期子公司三木智能收回部分应收账款 [7] - 未来做强三大业务板块，提升经营质量和效益 [7] 期间费用 - 2021 至 2023 年期间费用呈逐年下降趋势，未来继续降本增效 [7] 其他问题 鄂州花湖机场影响 - 高速公路车流量受多种因素影响，机场开通对所属路段货车流量的影响有待观察 [7] REITs 进展 - 以大广北高速底层资产为依托开展申报发行工作，已完成合规手续，进入国家发改委审核程序 [7] 资本开支计划 - 主要投资方向为高速公路及交通关联产业相关领域 [7] 回购计划 - 如有回购计划，将按要求及时披露 [8] 分红方案 - 综合考虑经营发展、盈利水平及资金需求等因素制定分红方案 [9] 市值管理 - 聚焦主责主业，提升核心竞争力，实现公司价值和股东利益最大化 [9] 投资者关系管理 - 持续强化投资者关系管理，通过多种方式加强与投资者互动交流 [9] 证券简称变更 - 根据业务板块发展规模，按规定适时考虑简称变更事宜 [9]

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-017 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月收到 中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出具的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP150 号），交易商协会决定接受公司人民币 24 亿元 的超短期融资券注册，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，可分期发行。 2024 年 5 月 18 日 公司于 2024 年 5 月 16 日发行了 2024 年度第二期超短期融资券，现将发行 情况公告如下： | | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | --- | | 债券名称 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 | 债券简称 | 24 楚天智能 SCP002 | | 2024 | 年度第二期超短期融资券 | | | | 债券代码 012481583 | | 期限 | 90 日 | | 起息日 2024 年 5 月 | 17 日 | 兑付日 | 2024 年 8 月 15 日 | | 计划发行总额 7.5 亿元 | | 实际发行总额 | 7.5 亿元 | | 发行利率 1.8 ...

股东大会信息 - 2024年4月19日刊登2023年年度股东大会通知[6] - 2024年5月15日14:00召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东及代理人11人，代表股份982,819,159股，占总股本61.0402%[7] - 现场投票5人，代表股份940,287,571股，占58.3987%[7] - 网络投票6人，代表股份42,531,588股，占2.6415%[8] 议案审议情况 - 审议6项议案，未修改、取消或增加[11] - 多项议案同意股数占比超99.99%[16][17][18][19][21][22] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[23]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为11人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为982,819,159股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比61.0402%[4] 议案表决情况 - 2023年度多项议案同意票数982,774,059，比例99.9954%[8][10][11] - 2023年年度报告及其摘要同意票数982,774,059，比例99.9954%[11] 现金分红表决情况 - 各持股比例及市值区间股东现金分红同意比例大多为100%或近100%[12]