公司董事会人事变动 - 赛力斯集团股份有限公司非执行董事尤峥因工作调整原因辞去公司第五届董事会非执行董事职务 辞职自2025年12月12日起生效 [1] - 公司董事会同意提名杨彦鼎为公司第五届董事会非执行董事候选人 提名基于股东东风汽车集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会任职资格审查 [1]

公司基本信息 - 公司为赛力斯集团股份有限公司，股份代号9927[1] 董事会成员 - 执行董事有张正萍、尹先知、申薇、张正源[2] - 非执行董事有张克邦、李瑋、周昌玲[2] - 独立非执行董事有李开国、张国林、景旭峰、黎明、魏明德[2] 董事会委员会 - 下设审计、薪酬与考核、提名、战略决策、ESG五个委员会[3] - 张正萍任审计和薪酬与考核委员会主任[3] - 李开国任多委员会主任及审计委员会成员[3] - 黎明任审计委员会主任及提名委员会成员[3]

审计师变更 - 2025年建议聘任德勤华永为境内审计师，德勤香港为境外审计师[3] - 变更待股东会批准后生效[3] - 现任境内大信所无异议并将完成交接归档[4] 人员信息 - 董事长兼执行董事为张正萍[6] - 公告日列有执董、非执董、独董名单[6]

公司董事会人事变动 - 非执行董事尤峥因工作调整原因辞去公司第五届董事会非执行董事职务，自2025年12月12日起生效，辞任后将不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会于同日同意提名杨彦鼎为第五届董事会非执行董事候选人，该提名基于股东东风汽车集团有限公司的推荐及董事会提名委员会的资格审查 [1]

持续关连交易时间 - 2025年持续关连交易年度上限有效期至2025年12月31日[3][4][5] - 2026年持续关连交易年度上限有效期为2026年1月1日至2026年12月31日[3][4] 东风采购交易 - 预计不晚于2025年12月31日与东风签订2026年采购框架协议，有效期至2026年12月31日[5][7] - 2025年采购框架协议年度上限5亿元，截至2025年10月31日实际交易约2.14亿元[14] - 2026年采购交易金额建议年度上限为人民币500百万元[13] 瑞驰销售交易 - 2025年销售框架协议于2025年12月31日届满，已签订2026年协议，有效期至2026年12月31日可续期[16][17] - 2025年销售框架协议年度上限30亿元，截至2025年10月31日实际交易约9.83亿元[21] - 2026年销售框架协议建议年度上限为17亿元[21] 股东情况 - 东风汽车集团持有公司股份超10%，是主要股东及关连人士[25] - 重庆瑞驰由赛力斯汽车（湖北）有限公司和约6.61%小康控股分别持有约44.05%及[27] 其他事项 - 2026年持续关连交易须提交公司股东会审议批准[30] - 拟于2026年1月6日下午二时在重庆沙坪坝区五云湖路7号会议室举行2026年第一次临时股东会[33]

上市及股本变更 - 2025年11月5日公司首次公开发行108,619,000股H股并在港上市[2] - 公司总股本增至1,741,985,086股，注册资本增至同额[2] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，待股东会审议后实施[2] - 需向市场监管部门办变更登记与备案[3] 人员构成 - 公告日期公司董事含执行董事、非执行董事等[4]

人事变动 - 2025年12月12日尤崢因工作调整辞去非执行董事职务[3] - 董事会同意提名杨彥鼎为非执行董事候选人，待股东会批准[3][4] 人员信息 - 杨彥鼎45岁，任职东风汽车，本科华中科大，研究生英国诺丁汉大学[4] - 杨彥鼎任非执行董事不从公司获酬金[4] 董事构成 - 公告日执行董事有张正萍等4人[6] - 公告日非执行董事有张克邦等3人[6] - 公告日独立非执行董事有李開國等5人[6]

港股IPO市场表现与展望 - 2024年港股IPO市场募集资金已达到当年全年总额的2.1倍 [1] - 预计港交所将在2025年重新获得IPO融资规模排行第一 [1] - 预计2025年港股IPO集资额可超过3000亿港元 [1] 大型融资交易活动 - 港股配售及可转债产品的交易规模同比显著增长 [1] - 多家大型蓝筹公司完成了10亿美元以上的大型港股交易 包括比亚迪 小米 阿里巴巴 中国太保 平安保险 周大福珠宝以及蔚来 [1] - 宁德时代上市募资53亿美元 成为2023年以来全球最大IPO [2] - 宁德时代的IPO带动了紫金黄金 三一重工 赛力斯 恒瑞医药 三花智控 海天味业 奇瑞汽车等多家龙头企业完成超10亿美元融资 [2] - 港股龙头企业融资项目占据全球十大IPO中的四席 [2] 市场复苏与政策背景 - 港股一级市场呈现强劲复苏态势 [2] - 多家极具市场影响力的企业积极响应国家发展香港资本市场的战略号召 推动大规模融资项目落地 [2]

公司融资动态 - 公司控股股东重庆小康控股有限公司成功完成2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）的发行 [1] - 本期债券分为两个品种，品种一与品种二的发行规模均为人民币15亿元，合计发行规模达人民币30亿元 [1] - 两个品种的票面利率均极低，为0.1% [1] 债券具体条款 - 品种一的换股期限设定为自债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起，至债券到期日前一个交易日止 [1] - 品种二的换股期限设定为自债券发行结束之日满9个月后的第一个交易日起，至债券到期日前一个交易日止 [1] - 该债券为可交换公司债券，赋予债券持有人在特定条件下交换为公司股份的权利 [1]

减持信息 - 非执行董事周昌玲拟减持不超过1000股，占总股本0.000057%[5] - 减持期间为2025年12月29日～2026年2月28日[9] - 减持原因是个人资金需求[9] 其他说明 - 本次减持计划符合法规要求，不会变更控制权[9] - 减持实施有不确定性，与此前承诺一致[9]