会议信息 - 2025年9月18日举行股东周年大会，决议案均投票表决[3] - 卓佳证券登记有限公司担任点票监票员，全体董事出席[6] 决议情况 - 第1 - 6项决议案赞成票760,005,010，占比99.99%，反对票15,000，占比0.01%[3][4] - 所有决议案正式获通过为普通决议案[6] 股份授权 - 授予董事不超已发行股份总数10%的股份购回授权[4] - 授予董事不超已发行股份总数20%的额外股份发行授权[4] 股份数据 - 股东周年大会当日公司已发行股份总数为1,000,000,000股[6] - 赋予投票权的公司股份总数为1,000,000,000股[6]

战略合作签约 - 荣利新能源与三一中富香港联合签署四项关键协议 包括与中港物流协会的战略合作框架协议及三份采购意向协议[1] - 采购意向协议合作方为理想物流香港 力高运输服务亚洲 德胜控股股份有限公司[1] - 此次签约标志着香港零碳智能联盟战略蓝图进入商业落地阶段[1] 业务发展里程碑 - 新能源业务从前期布局正式进入收益兑现阶段 将为公司营收结构优化注入实质性动能[1] - 推动业务从产业链协同布局与能力储备向订单收益转化 成为新能源板块盈利的关键转折点[1] - 订单化收益将成为平滑传统业务周期波动的稳定器[3] 具体合作内容 - 与中港物流协会合作践行香港最高绿色物流标准 桥接三一纯电物流运输车辆与荣利新能源充换电设施[2] - 采购意向协议明确聚焦新能源物流车辆规模化应用 配套充换电服务 车辆运维与电池回收等核心业务[3] - 协议均指向可落地可收费的盈利场景 将成为短期可兑现的营收增量[3] 市场前景与战略意义 - 合作预计将极大夯实2025/26财年新能源业务客户基础 为营收增长奠定台阶[2] - 公司在香港碳中和2050与北部都会区政策红利下找到可持续盈利路径[3] - 随着订单落地和换电站网络成型 公司有望在传统建筑与新能源双轮驱动下实现营收与利润双重突破[3]

战略合作签约 - 荣利新能源与三一中富香港联合签署四项关键协议 包括与中港物流协会的战略合作框架协议及三份采购意向协议[1] - 采购意向协议合作方为理想物流(香港)有限公司 力高运输服务(亚洲)有限公司 德胜控股股份有限公司[1] - 签约仪式在ReThink HK 2025可持续发展展会现场举行 标志着香港零碳智能联盟战略蓝图进入商业落地阶段[1] 业务转型与盈利前景 - 此次签约推动公司新能源业务从前期布局正式进入收益兑现阶段 将为营收结构优化注入实质性动能[1] - 协议明确聚焦新能源物流车辆规模化应用 配套充换电服务 车辆运维与电池回收等核心业务[4] - 订单化收益将成为平滑传统业务周期波动的稳定器 零碳智能联盟资源正转化为实际订单与现金流[5] 市场拓展与增长预期 - 与中港物流协会合作将推动香港最高绿色物流标准 桥接三一纯电物流车 荣利充换电设施与物流企业资源[2] - 合作预计极大夯实2025/26财年新能源业务客户基础 为营收增长奠定台阶[2] - 公司在香港碳中和2050与北部都会区政策红利下找到可持续盈利路径 有望实现营收与利润双重突破[5] 产业链协同 - 今年5月联合三一集团 宁德时代等龙头发起香港零碳智能联盟 目标构建光储充换回收全链条解决方案[1] - 战略合作让三方在绿色物流产业链中实现优势资源精准对接 为后续规模化订单铺路[2] - 协议均指向可落地可收费的盈利场景 将成为短期可兑现的营收增量[4]

公司参展与合作 - 荣利新能源与中富香港联合参展ReThink HK展会 以绿色基建和智能装备双轮驱动模式探索绿色运输创新路径 [1] - 荣利新能源与中富香港达成深度战略合作 利用香港本地市场资源优势推动三一电动车辆在香港市场广泛应用 [3] - 荣利新能源与中富香港协同构建电动交通装备加充换电服务的绿色基建运输生态闭环 [6] 产品与技术亮点 - LionRock系列电动重卡搭载魔塔电池技术 能量密度提升48% 续航达817.5公里创吉尼斯纪录 [4] - LionRock系列5.5吨轻卡适配香港狭窄街道配送场景 具备耐用性和强载重能力 [4] - 依托荣利新能源建设的先进充电桩与快速换电技术 实现新型车辆能源补给无缝衔接 [6] 行业倡议与解决方案 - 荣利营造发起组建零碳智能联盟 携手三一集团和宁德时代等行业领军者 [8] - 联盟提出光储充换回收全链企业化解决方案 融合绿色交通、绿色建筑、智能光伏及储能系统、智能城市和AI智能应用等前沿技术 [8] - 解决方案为香港物流行业提供从干线运输到城市配送的全场景零碳服务 [6]

公司参展与合作 - 荣利新能源与中富香港机械有限公司联合参展ReThink HK展会 亮相1B-SMT-B25展位 以绿色基建+智能装备双轮驱动模式探索绿色运输创新路径 [1] - 荣利营造与中富香港达成深度战略合作 利用香港本地市场资源优势推动三一电动车辆在香港市场广泛应用 [3] - 荣利新能源与中富香港构建电动交通装备+充换电服务生态闭环 依托先进充电桩与快速换电技术实现能源补给无缝衔接 [6] 产品与技术亮点 - LionRock系列电动重卡搭载魔塔电池技术 能量密度提升48% 创下817.5公里续航吉尼斯纪录 [4] - 5.5吨电动轻卡适配香港狭窄街道配送场景 具备耐用且载重强的特性 [4] - 零碳智能联盟提出光、储、充、换、回收全链企业化解决方案 融合绿色交通、绿色建筑、智能光伏及储能系统等核心技术 [8] 行业活动与影响力 - ReThink HK作为香港参与度最高的可持续发展商业活动 设置智慧出行与交通专场 汇聚大湾区多式联运价值链领先企业 [1] - 展会展示下一代替代燃料运输装备和技术、充电基础设施及电池系统创新成果 与香港2050碳中和目标及超级联系人战略高度契合 [1] - 三一电动重卡、轻卡新品发布会于今年3月1日在香港成功举办 [3]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 榮利營造控股有限公司 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 09639 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 1,000,000,000 | | 0 | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | | | | 1,000,000,000 | | 0 | | 1,000,000,000 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法 ...

股价表现 - 荣利营造股价上涨9.02%至1.33港元 成交额505.8万港元 [1] 项目中标 - 子公司基硕建筑工程中标香港路政署街灯工程项目 合约总价2389.6万港元 [1] - 项目内容为九龙城区路灯电路改善工程 [1] 历史项目经验 - 曾作为分包商参与香港国际机场第三跑道基础设施项目 [1] - 承接西沙大型住宅地产项目及梅窝乡村污水收集工程项目 [1] - 完成马鞍山溶洞污水处理厂工程及香港国际机场一号停车场翻新工程 [1] 财务表现 - 截至2025年3月31日年度收益达7.17亿港元 同比增长36.2% [1] - 增长主要源于土木工程及机电工程项目增加且进度良好 [1] 公司定位 - 香港规模较大的土木、机电工程及新能源业务承建商 [1]

股价表现 - 股价上涨9.02%至1.33港元 成交额505.8万港元 [1] 新项目中标 - 子公司基硕建筑工程中标香港路政署九龙城区路灯电路改善工程 合约总价2389.6万港元 [1] 历史项目经验 - 曾参与香港国际机场第三跑道基础设施项目作为分包商 [1] - 承接西沙大型住宅地产项目 梅窝乡村污水收集工程项目 马鞍山溶洞污水处理厂工程 香港国际机场一号停车场翻新工程 [1] 财务表现 - 截至2025年3月31日止年度收益达7.17亿港元 同比增长36.2% [1] - 收益增长主要源于土木工程及机电工程项目增加且进度良好 [1] 公司定位 - 香港具有规模的土木 机电工程及新能源业务承建商 [1]

公司业务动态 - 子公司基硕建筑工程有限公司中标香港路政署九龙城区路灯电路改善工程 合约总价2389.6万港元 [1][3] - 公司曾参与香港国际机场第三跑道基础设施项目（分包商）及西沙大型住宅地产项目、梅窝乡村污水收集工程、马鞍山溶洞污水处理厂工程、香港国际机场一号停车场翻新工程等土木工程项目 [3] 财务表现 - 年度收益从2024年5.26亿港元增长至2025年7.17亿港元 同比增长36.2% [3] - 土木工程业务收入同比增长39.3%至约5.09亿港元 [3] - 机电工程业务收入同比增长60.6%至约1.82亿港元 [3] 行业地位 - 公司被描述为香港绿色基建领军企业 [1] - 基于在香港地区的丰富经验及行业地位 业务持续稳定增长 [3]

公司基本信息 - 公司为荣利营造控股有限公司，股份代号9639[8] - 公司注册地为开曼群岛[8] 公司通讯发布 - 2025年8月7日公司将通函和股东周年大会通告发布于公司和联交所网站[1][4][6] 通讯接收方式 - 难接收邮件或访问网站可申请印刷本，公司免费寄送[2][5] - 非登记持有人电子接收需联系中介提供邮箱[3][5][8] - 未收到有效邮箱只发登载通知印刷本[3][5] 相关咨询 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][6]