股东情况 - 2025年12月23日股东特别大会决议案获独立股东投票通过为普通决议案[4] - 股东特别大会当日已发行股份总数为96,000,000股[5] - 潘先生及其联系人持股53,268,500股，占比约55.49%[5] - 42,731,500股股东（占比约44.51%）有权出席并投票[5] 决议投票 - 批准2025年潘先生融资服务协议及相关交易决议案，赞成票7,587,450，占比100%[6] - 批准2025年潘先生融资服务协议及相关交易决议案，反对票0，占比0%[6]

企业通讯获取 - 企业通讯中、英文版本分别上载于公司网站及香港联交所网站[3][7] - 无法接收网站版本可申请印刷本，费用全免[4][7] 非登记股东规定 - 非登记股东欲电子收取需联络中介提供邮箱[5][8] 企业通讯内容 - 企业通讯包括董事会报告、年度账目等多种文件[6][10] 咨询方式 - 对通知有查询可于工作日致电热线[6][9]

公司基本信息 - 公司于开曼群岛注册成立，为有限公司，股份代号为8333[10] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，地址在香港夏慤道16号远东金融中心17楼[10] 企业通讯相关 - 2025年12月4日的企业通讯中、英文版本分别上载于公司网站和港交所网站[3][4] - 企业通讯包括董事会报告、年度账目等多种文件[9][10] - 可供采取行动的企业通讯指要求股东指示行使权利的通讯[9][10] 接收方式及查询 - 无有效邮箱只能以印刷本发送通知和通讯，无股东邮箱或地址无效视为选择邮寄接收网站版通知[6][10] - 对通知有查询可于周一至周五9:00 - 18:00致电股份过户登记分处热线(852) 2980 1333[7] 股东资料处理 - 登记股东有责任提供有效邮箱地址，可寄回条或发邮件更新[6] - 股东自愿提供个人资料用于处理指示，公司可按规定披露转移资料[10]

协议期限 - 协议有效期从2026年1月1日至2028年12月31日[6] 服务金额 - 2026 - 2028年每年首次公开招股融资服务最高金额不超4000万港元[15] - 2026 - 2028年每年保证金融资服务最高金额不超2000万港元[15] 利息总额 - 2026 - 2028年每年最高年度利息总额不超60万港元[15] 协议生效与终止 - 协议需独立股东在特别股东大会通过普通决议批准且公司遵守创业板上市规则才生效[9] - 一方严重违约等情况另一方有权立即终止协议[19] - 任一方可提前7天书面通知另一方终止协议[18] 其他条款 - 服务费用按正常商业条款收取并依集团定价政策调整[10] - 潘先生允许公司审计人员查阅相关交易记录[15] - 潘先生承诺赔偿公司因他或其关联方违约遭受的损失[15] - 本协议取代双方此前相关协议（标准客户协议除外）[30] - 公司可转让权利给集团成员等，未经同意任一方不得转让权利义务[30] - 双方同意将争议提交香港法院非专属管辖[31]

会议信息 - 股东特别大会于2025年12月23日上午10时举行[2] 股份信息 - 公司股份每股面值0.1港元[3] 委任规定 - 代表委任表格须在大会前不少于48小时送达公司香港股份过户登记分处[5] - 代表委任文据自签署日期起12个月后失效[5] 决议案信息 - 决议案全文刊于公司2025年12月4日通函内[5]

股东特别大会 - 公司将于2025年12月23日上午10时在香港举行股东特别大会[4] - 大会将考虑批准融资服务协议及相关交易[5] - 授权董事执行协议相关交易并签署文件[6] 股份过户登记 - 代表委任表格需在大会前48小时送达指定分处[8] - 2025年12月18 - 23日暂停办理股份过户登记[8] - 过户文件需在2025年12月17日下午4时30分前送达指定地点[8]

会议安排 - 股东特别大会将于2025年12月23日上午10时在香港夏慤道18号海富中心1座27楼2704室举行[4][49][116] - 代表委任表格须在股东特别大会指定举行时间前48小时交回公司于香港之股份过户登记分处[4][118] - 公司将于2025年12月18日至23日暂停办理股份过户登记，过户文件需在12月17日下午4时30分前送达指定地址[118] 协议情况 - 2022年潘先生融资服务协议于2022年10月28日订立，2025年12月31日到期[10][19][61] - 2025年潘先生融资服务协议于2025年11月6日订立，服务期限为2026年1月1日 - 2028年12月31日[10][19][20][61] - 2025年潘先生融资服务协议构成公司持续关连交易，多项适用百分比率超25%，年度上限总额超1000万港元，须遵守相关规定[62][64] 业绩数据 - 2023 - 2024年及2025年前十一个月，首次公开发售融资每日最高金额分别为179千港元、0千港元、9123千港元[22][79] - 2023 - 2024年及2025年前十一个月，保证金融资每日最高金额分别为17156千港元、16604千港元、14799千港元[22][79] - 2023 - 2024年及2025年前十一个月，已收取利息收入总额分别为573千港元、502千港元、220千港元[22][79] - 2023 - 2024年及2025年11个月，潘氏家族过往每日最高首次公开发售融资金额相对经批准年度上限比例分别约为0.22%、0%、11.40%[81] - 截至2024年12月31日止两个年度及2025年11个月，向潘氏家族垫付的每日最高保证金融资金额分别约为1716万、1660万及1480万港元，分别占相应经批准保证金年度上限2000万港元的约85.78%、83.02%及74.00%[88] - 截至2024年12月31日止两个年度及2025年11个月，公司向潘氏家族提供融资服务收取的过往年度利息收入分别约为57万、50万及22万港元，分别相当于相应经批准利息年度上限100万港元的约57.30%、50.20%及22.00%[90] 市场数据 - 2023年和2024年联交所首次公开售股数量分别为73家和71家，募资总额分别约为463亿港元和875亿港元[27] - 截至2025年10月31日止十个月，联交所首次公开售股数量从2024年同期的54个增至81个，增幅达50%；募资从约700亿港元增至约2160亿港元，增幅约209%[27] - 2021 - 2025年11个月，主板新上市公司数目分别为98、90、73、71及92家，首次公开招股集资总额分别约为3313.4亿、1045.7亿、463.2亿、874.8亿及2595.4亿港元[83] 未来展望 - 2026 - 2028年，建议首次公开发售年度上限均为40000千港元[24][82] - 2026 - 2028年，建议保证金年度上限均为20000千港元[24][82] - 2026 - 2028年，建议利息年度上限均为600千港元[24][82] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，已发行股份为96,000,000股[103][106] - 潘先生持有股份及相关股份合计54,068,500股，股权约56.32%[103] - 关先生持有相关股份800,000股，股权约0.83%[103] - 廖明丽女士持有股份及相关股份合计54,068,500股，股权约56.32%[105] - Autumn Ocean Limited持有股份53,268,500股，股权约55.49%[105] 其他信息 - 阿仕特朗资本获证监会发牌可进行第1类、第2类、第6类及第9类受规管活动[10] - 独立董事会成员包括沈龙先生、刘汉基先生及余颂诗女士[13] - 独立财务顾问为力高企业融资有限公司，可进行第6类受规管活动[13] - 集团客户保证金融资服务年利率介乎基准利率减3%至基准利率加19%[41][74] - 预计潘氏家族最高融资金额约为34.0百万港元，每宗首次公开发售平均认购规模约为6.3百万港元，采用90%的杠杆比率[80] - 首次公开售股融资服务及保证金融资服务预期利率为最后实际可行日期每年5%减根据潘氏家族投资组合的特定利率[96] - 利息年度上限相当于首次公开售股年度上限及保证金年度上限总额的约1%[96] - 2024年12月31日为公司最近期刊发的经审核财务报表编制日期[107][109] - 截至最后实际可行日期，董事无在一年以上不可免付赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[108] - 自2024年12月31日至最后实际可行日期，集团财务等状况无重大不利变动[109]

股本与股份 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为2000万港元，股份2亿股，面值0.1港元[1] - 已发行股份（不含库存）9600万股，库存股份0，总数9600万股[2] - 行使价0.96港元的购股期权计划股份期权数目为680万股[3] 合规确认 - 本月证券发行等获董事会授权且符合规定[6] - 已收取证券发行等应得全部款项[6] - 证券上市相关先决条件和规定均已履行[6]

业绩相关 - 公司原预计2025年11月30日或之前寄发通函，现推迟至12月8日或之前[4] - 因需更多时间落实载入通函的若干资料而推迟[4] 人员相关 - 执行董事长为潘稷、关振义、余凯玲[5] - 独立非执行董事为沈龙、刘汉基、余颂诗[5]

贷款融资协议核心信息 - 贷款融资协议于2025年11月19日订立，涉及贷款方A（阿仕特朗资本管理有限公司）、贷款方B（百惠证券有限公司）、贷款方C（金利丰证券有限公司）及借款方（Truesense Trading Limited）[1] - 贷款融资总额度不超过4.30亿港元，唯一用途是为收购目标公司天鸽互动（01980）股份的付款进行拨资[1] - 贷款方A提供额度不超过1.10亿港元的贷款，贷款方B提供额度不超过1.20亿港元的贷款，贷款方C提供额度不超过2亿港元的贷款[1] 参与方与交易结构 - 贷款方A为公司间接全资附属公司[1] - 借款方为Truesense Trading Limited，其贷款资金专门用于接受收购天鸽互动股份的要约[1] - 交易结构为三方贷款人共同向单一借款人提供指定用途的并购贷款[1]