公司治理变动 - 马飞获提名为洛阳钼业第七届董事会非执行董事候选人 [1] - 该提名须待公司2025年度第二次临时股东大会审议批准后方可生效 [1]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会将于12月8日举行[4] - 会议将审议3项决议案，含选举董事、取消监事会等[6][7] H股股东相关 - 2025年12月1日下午4时30分在册H股股东有权参会投票[9] - H股股东可书面委任代表投票，文件须12月7日下午1时30分前送达[9] 股份过户 - 公司2025年12月2日至12月8日暂停办理H股股份过户登记[9]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的洛陽欒川鉬業集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買 賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 CMOC Group Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03993） 建議選舉本公司第七屆董事會執行董事及非執行董事 建議取消監事會並修訂公司章程及內控制度 及 二零二五年第二次臨時股東大會通告 董事會函件載於本通函第3至7頁。有關本公司將於二零二五年十二月八日（星期一）下午一時三十分假座中國上海市浦 東新區富城路33號浦東香格里拉大酒店浦江樓2樓北京廳舉行之臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。 臨時股東大會 ...

人员变动 - 马飞先生获提名第七届董事会非执行董事候选人，任期自股东批准之日起至2026年度股东周年大会之日止，届满可连选连任[4][5] 章程修订 - 建议修订公司章程及相关制度，包括取消监事会，由审计及风险委员会行使其职权，修改部分表述，变更制订依据等[7][10][14] - 公司法定代表人由董事长或经理任选其一担任，新增相关规定[14][15] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[16] 股份转让 - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等人员的股份转让有时间和比例限制[17] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司5%以上股份的股东可查会计帐簿、凭证[19] - 股东对违规的股东大会、董事会决议有权请求认定无效或撤销[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可书面请求诉讼或自行起诉[22][23] 控股股东责任 - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，应依法行使权利，质押和转让股份需遵守规定[24][25][26] 股东大会 - 审议重大资产购买出售、担保、关联交易等事项有规定和条件[28][36][37] - 提出提案、董事监事候选人提案的股东持股比例有调整[32][38] - 通知时间、参会股东、授权委托书内容等有规定和调整[32][33][34] 董事会 - 董事会由7至9名董事组成，设职工代表董事，董事候选人提名有规定[41][48] - 董事任职有资格限制，需履行忠实义务，辞职和解任有规定[39][40][42][47] - 董事会召开会议的通知方式、时间等有规定[50] 审计及风险委员会 - 审计及风险委员会行使监事会职权，成员组成有规定[51] 利润分配 - 法定公积金转增资本有留存比例要求，特定情况下可不进行利润分配[55] 募集资金管理 - 超募资金使用、募投项目异常处理等有规定和程序[68][69][76] - 闲置募集资金补充流动资金、投资产品等有规定和限制[73][75]

公司治理动态 - 洛阳钼业于11月17日晚间发布公告，同意提名马飞为公司第七届董事会非执行董事候选人 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月17日以现场结合通讯方式召开第七届第五次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于提名公司第七届董事会非执行董事候选人的议案》等文件 [1] 财务表现与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为：矿产贸易占比86.87%，矿山采掘及加工占比41.58%，其他业务占比0.11%，内部交易抵销占比-28.56% [1] - 截至新闻发稿时公司市值为3434亿元 [1]

子公司管理制度 （2025年11月17日第七届董事会第五次临时会议通过） 证券代码：603993.SH 03993.HK 证券简称：洛阳钼业 本制度中英文版本如有歧义，概以中文版本为准 This announcement was prepared in both Chinese and English versions. Where there is discrepancy between the Chinese and English versions, the Chinese version shall prevail | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 组织管理 | 5 | | 第三章 | 运营管控 | 8 | | 第四章 | 信息披露管理 | 11 | | 第五章 | 监督与检查 | 13 | | 第六章 | 附则 | 14 | 第一章 总则 第一条 为加强洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"母公司"）对其全资、控股子公司（以下简称"子公司"）及参股 子公司的管理，规范内部运作机制，优化公司资源配置，确保子公司 规范、高效、有序运作 ...

委员会基本信息 - 提名及管治委员会工作细则于2025年11月17日由第七届董事会第五次临时会议审议通过[1] - 委员会由三名以上委员组成，过半数为独立非执行董事[7] - 设主任一名，副主任一名，主任须由董事会主席或独立非执行董事担任[7] 委员任期及人数要求 - 委员任期与同届董事会董事任期相同[7] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快委任新委员，未达人数前暂停行使职权[8] 委员会职责 - 至少每年审阅一次董事会架构、人数、组成及成员背景多元化[13] - 研究董事、高级管理人员选任或聘任标准和程序并提建议[14] - 检讨及批准公司企业管治愿景、策略等并监督执行情况[15] - 审阅评价年度《企业管治报告》供董事会考虑及批准并披露[15] 会议相关 - 每会计年度至少召开一次定期会议[19] - 采用快捷通知方式，2日内未接书面异议视为收到通知[18] - 定期会议提前14日通知，临时会议提前5天，会议材料提前3天发[19] - 三分之二以上委员出席方可举行[23] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[25] 决议相关 - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[25] - 委员或其指定人员3日内将决议情况通报董事会[35] - 决议书面文件保存期不少于10年[36] 细则生效及解释 - 工作细则自董事会审议批准之日起生效实施[38] - 由公司董事会负责解释和修订[39]

信息披露制度 （2025年11月17日第七届董事会第五次临时会议通过） 证券代码：603993 SH 03993 HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的一般规定 3 | | 第三章 | 信息披露的内容及形式 5 | | 第四章 | 信息披露的流程 10 | | 第五章 | 重大信息的内部报告 11 | | 第六章 | 信息披露的责任划分 13 | | 第七章 | 信息披露事务部门及董事会秘书 14 | | 第八章 | 档案管理 15 | | 第九章 | 保密措施 15 | | 第十章 | 财务管理和会计核算的监督 16 | | 第十一章 | 投资者关系管理 16 | | 第十二章 | 处罚 16 | | 第十三章 | 附则 17 | 第一章 总则 第一条 为加强洛阳栾川钼业集团股份有限公司 (以下简称"公司")信息披 露管理,规范公司信息披露行为,保证公司真实、准确、完整、及时地披露信息, 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上 ...

人员构成 - 审计及风险委员会成员至少三名，全为非执行董事，过半数为独立非执行董事，一名需有会计专长[9] - 审计及风险委员会设主任一名，由独立非执行董事中的会计专业人士担任[6] - 若审计机构前任合伙人是非执行董事，自相关时间起两年内不得任审计及风险委员会成员[7] - 审计及风险委员会委员任期与同届董事会董事相同[8] 职责职权 - 职责包括监督内外部审计、审查财务信息、评估风险管理等[14] - 在审计及财务监管方面有多项职权，如建议外聘审计机构相关事宜等[15] - 在风险管理及内部监控方面有多项职责，如检讨相关系统等[19] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，不受不当影响[20] - 应审阅公司财务会计报告[21] 会议安排 - 每年最少与外聘审计机构举行两次会议[22] - 每年至少听取一次公司风险管理和内部控制工作情况汇报[22] - 最少每半年与公司内部审计人员开会讨论内部审计开展情况[24] - 每季度至少召开一次定期会议[29] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[29] - 与公司外聘审计机构代表每年最少举行一次无管理层出席的会议[32] 会议通知 - 采用电子邮件等快捷通知方式，自发出通知之日起2日内公司无书面异议，视为被通知人已收到会议通知[31] - 定期会议于会议召开前14日发出通知，临时会议最少于会议前5天发出通知[31] - 会议材料须于会议召开前3天发给全体委员，除非全体成员一致通过豁免该通知时限[31] 决议规则 - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[37] - 会议对议案集中审议、依次表决[39] 表决方式 - 现场会议表决方式为举手表决，通讯会议为签字方式[40] 决议生效 - 议案获规定有效表决票数，经主持人宣布形成决议，签字后生效[43] 决议通报 - 会议决议（讨论稿）情况应在3日内通报董事会[43] 文件保存 - 会议决议书面文件保存期不少于10年[43] 会议记录 - 会议应有书面记录，出席委员和记录人需签名[45] - 会议记录至少包含召开信息、出席人员、议程等内容[46] 细则生效与解释 - 本工作细则自董事会审议批准后生效实施[50] - 本工作细则由董事会负责解释[51]