审计及风险委员会人员构成 - 至少三名成员，过半为独立非执行董事，须有一名有专业资格或专长[7] - 设主任一名，由独立非执行董事会计专业人士担任[9] - 若公司现有审计机构前任合伙人是非执行董事，两年内不得出任成员[11] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[11] - 设秘书一名，由董事会办公室主任兼任或合适人士担任[11] 审计及风险委员会职责 - 监督评估内外部审计等工作，协助董事会履行职责[13] - 有权就外聘审计机构委任等提建议[13] - 审查公司财务及会计政策等[13] - 确保内外部审计工作协调[14] - 每年审查公司相关职能资源、员工资历等是否充足[14] 审计及风险委员会会议安排 - 每年至少与外聘审计机构举行两次会议[18] - 每季度至少召开一次定期会议[20] - 最少每半年与公司内部审计人员开会讨论内部审计开展情况[21] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[22] - 采用电子邮件等快捷通知方式，若2日内公司没接到书面异议，视为被通知人已收到会议通知[22] - 定期会议应于会议召前14日发出通知[22] - 临时会议最少于会议前5天发出通知[22] - 会议材料须于会议召前3天发给全体委员，除非全成员一致通过豁免该通知时限[22] - 与外聘审计机构代表每年最少举行一次无管理层出席的会议[25] 审计及风险委员会委员相关规定 - 委托他人出席会议需提交授权委托书，至迟于会议召开前提交[26] - 连续两次不出席会议，视为不能适当履行职权，公司董事会可撤销其委员职务[27] 审计及风险委员会决议相关 - 所作决议需全体委员过半数通过方为有效[30] - 现场会议表决方式为举手表决，通讯会议表决方式为签字方式[31] - 委员或秘书应在会议决议作出3日内，将决议情况向公司董事会通报[33] - 决议书面文件保存期不得少于10年[33] - 主任或指定人员应跟踪检查决议实施情况，违规时可要求纠正，不采纳则向董事会汇报[36] 其他 - 本工作细则自公司董事会审议批准后生效并实施，由公司董事会负责解释[37]

委员会组成 - 提名及管治委员会由三名以上委员组成，过半为独立非执行董事[8] - 设主任、副主任各一名，主任须由董事会主席或独立非执行董事担任[8] - 委员任期与同届董事会董事相同[9] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快委任新委员[9] - 设秘书一名，由董事会办公室主任兼任或委任合适人士担任[9] 委员会职责 - 向董事会提出更换、推荐董事及高管候选人意见或建议[12] - 至少每年审阅一次董事会架构、人数、组成及成员背景多元化[13] - 研究董事、高管选任或聘任标准和程序并提建议[13] - 对董事、高管工作情况进行评估[15] - 检讨及批准公司企业管治愿景、策略等[15] 会议相关 - 每个会计年度至少召开一次定期会议[18] - 采用快捷通知方式，2日内无书面异议视为收到通知[20] - 定期会议会前14日发通知，临时会议会前5天发，材料会前3天发[20] - 需三分之二以上委员出席方可举行[23] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权，最多接受一名委员委托[23] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[25] - 所作决议需全体委员过半数通过方有效[25] - 定期会议现场表决为举手表决，通讯会议为签字表决[26][27] - 会议记录人员为秘书或指定董事会办公室工作人员[27] - 决议获规定票数，主持人宣布后形成，经出席委员签字生效[29] - 委员或指定人员不迟于会议决议作出3日内通报董事会[29] 其他 - 决议书面文件保存期不少于10年[29] - 决议实施违规可要求纠正，不采纳则汇报董事会[29] - 委员及与会人员有保密义务[30] - 会议记录应包括会议日期、地点、召集人等内容[31] - 本细则“以上”等含本数，“过”等不含本数[32] - “日”指日历日，指定“工作日”除外[33] - 本细则自董事会审议批准之日起生效实施[34] - 由公司董事会负责解释和修订[35]

薪酬委员会组成 - 成员至少由3名董事组成，过半数为独立非执行董事[8] - 设主任一名，由独立非执行董事委员担任[9] 会议安排 - 每年最少举行一次会议[17] - 会议通知最少须于会议举行前14天作出，材料须于会前3天发给全体委员[17] 职责权限 - 就公司董事及高级管理人员薪酬政策等向董事会提建议并提交批准[13] - 获授权就全体执行董事及高级管理人员特定薪酬待遇等提建议[13] - 审批按表现确定的管理层薪酬并提建议[13] - 审查及批准向执行董事及高级管理人员支付的相关赔偿[13] - 审查及批准因董事行为失当而解雇或更换董事涉及的赔偿安排[13] - 就制定或变更股权激励计划等提建议并提交批准[13] 会议规则 - 须二人以上委员出席方可举行，须含一名独立非执行董事[22] - 决议须经全体委员过半数通过方有效[24] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[24] 决议处理 - 委员或秘书应在决议作出三日内通报董事会[28] - 决议书面文件公司保存期不少于十年[28] 表决与记录 - 现场会议表决方式为举手表决，电话或通讯会议为签字方式[26] - 主持人统计并公布表决结果，记录人记录在案[26] - 会议记录由秘书备存，供董事查阅[29] 细则生效与解释 - 工作细则自董事会审议批准后生效实施[32] - 由公司董事会负责解释和修订[33]

公司治理变动 - 洛阳钼业提名马飞先生为第七届董事会非执行董事候选人 [1] - 该提名尚需提交公司2025年度第二次临时股东大会审议批准后方可生效 [1]

公司治理变动 - 洛阳钼业提名马飞先生为第七届董事会非执行董事候选人 [1] - 该提名尚需提交公司2025年度第二次临时股东大会审议批准后方可生效 [1]

临时股东大会信息 - 时间为2025年12月8日下午1时30分[2] - 地点为上海浦东新区富城路33号浦东香格里拉大酒店浦江楼2楼北京厅[2] H股相关信息 - 每股面值为人民币0.20元[2] 通函与表格信息 - 载决议案资料通函于2025年11月17日送股东[5] - 代表委任表格须于2025年12月7日下午1时30分前送达[8] 过户登记处信息 - 地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[9] - 电话为(+852) 2862 8555[9] - 传真为(+852) 2865 0990/(+852) 2529 6087[9] 决议案相关 - 第3项决议案为特别决议案，须三分之二以上通过[6] - 交回表格后股东仍可亲身出席并投票[11]

公司治理变动 - 马飞获提名为洛阳钼业第七届董事会非执行董事候选人 [1] - 该提名须待公司2025年度第二次临时股东大会审议批准后方可生效 [1]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会将于12月8日举行[4] - 会议将审议3项决议案，含选举董事、取消监事会等[6][7] H股股东相关 - 2025年12月1日下午4时30分在册H股股东有权参会投票[9] - H股股东可书面委任代表投票，文件须12月7日下午1时30分前送达[9] 股份过户 - 公司2025年12月2日至12月8日暂停办理H股股份过户登记[9]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的洛陽欒川鉬業集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買 賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 CMOC Group Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03993） 建議選舉本公司第七屆董事會執行董事及非執行董事 建議取消監事會並修訂公司章程及內控制度 及 二零二五年第二次臨時股東大會通告 董事會函件載於本通函第3至7頁。有關本公司將於二零二五年十二月八日（星期一）下午一時三十分假座中國上海市浦 東新區富城路33號浦東香格里拉大酒店浦江樓2樓北京廳舉行之臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。 臨時股東大會 ...

人员变动 - 马飞先生获提名第七届董事会非执行董事候选人，任期自股东批准之日起至2026年度股东周年大会之日止，届满可连选连任[4][5] 章程修订 - 建议修订公司章程及相关制度，包括取消监事会，由审计及风险委员会行使其职权，修改部分表述，变更制订依据等[7][10][14] - 公司法定代表人由董事长或经理任选其一担任，新增相关规定[14][15] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[16] 股份转让 - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等人员的股份转让有时间和比例限制[17] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司5%以上股份的股东可查会计帐簿、凭证[19] - 股东对违规的股东大会、董事会决议有权请求认定无效或撤销[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可书面请求诉讼或自行起诉[22][23] 控股股东责任 - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，应依法行使权利，质押和转让股份需遵守规定[24][25][26] 股东大会 - 审议重大资产购买出售、担保、关联交易等事项有规定和条件[28][36][37] - 提出提案、董事监事候选人提案的股东持股比例有调整[32][38] - 通知时间、参会股东、授权委托书内容等有规定和调整[32][33][34] 董事会 - 董事会由7至9名董事组成，设职工代表董事，董事候选人提名有规定[41][48] - 董事任职有资格限制，需履行忠实义务，辞职和解任有规定[39][40][42][47] - 董事会召开会议的通知方式、时间等有规定[50] 审计及风险委员会 - 审计及风险委员会行使监事会职权，成员组成有规定[51] 利润分配 - 法定公积金转增资本有留存比例要求，特定情况下可不进行利润分配[55] 募集资金管理 - 超募资金使用、募投项目异常处理等有规定和程序[68][69][76] - 闲置募集资金补充流动资金、投资产品等有规定和限制[73][75]