制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构、规范工作[7] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[8] 沟通内容 - 投资者关系管理沟通内容包括公司发展战略、法定信息等[10] 工作开展 - 公司多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[11] 沟通机制与信息披露 - 公司建立与投资者重大事件沟通机制[12] - 公司信息披露需及时、公平，内容真实、准确、完整[12] 会议与说明会 - 股东会应考虑股东参会便利性，提供网络投票方式[13] - 公司应按规定召开投资者说明会并及时披露情况[14] - 公司可在年报披露后十五个交易日内举行年报业绩说明会[15] 档案与活动限制 - 公司应将投资者关系管理档案保存不少于三年[21] - 公司在定期报告披露前三十日内应尽量避免投资者关系活动[21] 信息公布与电话接听 - 公司应在定期报告公布公司网址等信息，变更及时公告[15][18] - 公司应保证咨询电话工作时间专人接听并及时答复[18] 管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，办公室为职能部门[23] - 投资者关系工作包括拟定制度等多项职责[23] 人员义务与培训 - 公司各职能部门和员工有义务协助开展工作[24] - 公司应组织相关人员进行知识培训[24] 人员素质 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备了解公司和行业等素质技能[24] 信息披露补充 - 公司向特定对象提供未公开非重大信息应及时向所有投资者披露[26] 制度披露与执行 - 公司应通过相关网站披露投资者关系管理相关制度[26] - 本制度未尽事宜依据相关规定执行[28] 制度生效 - 本制度由董事会拟订并负责解释[29] - 本制度经董事会审议批准，自股东会通过新公司章程之日起生效[29]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[10] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[11] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[11] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[11] - 持有公司5%以上股份股东相关情况变化属内幕信息[11] 内幕信息知情人 - 内幕信息知情人含持有公司5%以上股份股东及其董监高[12] 管理责任与要求 - 董事会应及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[5] - 未经董事长等批准同意，不得向外界泄露内幕信息[6] - 公司董事等不得泄露内幕信息和进行内幕交易[8] 报送要求 - 内幕信息首次依法披露后五个交易日向交易所报送知情人档案[15] - 重大事项进程备忘录在内幕信息披露后五个交易日报送[16][17] - 披露特定重大事项时，五个交易日内报送相关档案及备忘录[17] 保存要求 - 内幕信息知情人档案及备忘录自记录起保存至少十年以上[19] 自查与处理 - 年报等公告后五个交易日内对知情人买卖证券情况自查[21] - 发现内幕交易核实后二个工作日报送处理结果[22] 其他规定 - 高比例送转股份指每十股获送红股和转增股合计达十股以上[17] - 持有公司5%或以上股份股东等擅自披露内幕信息，公司保留追责权利[24] - 制度经董事会拟订，股东会审议通过新章程之日起生效[27] - 制度所称“以上”含本数[27]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 Contemporary Amperex Technology Co., Limited 寧德時代新能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3750） 海外監管公告 信息披露管理制度 茲載列寧德時代新能源科技股份有限公司（「本公司」）於深圳證券交易所網站 （ http://www.szse.cn/）及巨潮資訊網( www.cninfo.com.cn)所發佈之《寧德時代新能 源科技股份有限公司信息披露管理制度》，僅供參閱。 承董事會命 寧德時代新能源科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 曾毓群先生 中國•寧德，二零二五年十二月五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事曾毓群先生、潘健先生、李平先 生、周佳先生、歐陽楚英博士；及獨立非執行董事吳育輝博士、林小雄先生及趙 蓓博士。 宁德时代新 ...

制度目的 - 加强公司重大信息内部报告工作管理，确保及时公平披露重要信息[7] 报告主体 - 公司控股子公司指直接或间接控股超50%或有实际控制权的子公司[7] - 控股股东及5%以上股份股东特定情形需报告信息[8] - 控股或参股公司三分之一以上监事辞职或变动需报告[12] 报告情形 - 营业用主要资产被查封等超30%需报告[11] - 发生董事会决议等多种情形需报告信息[10] - 5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化应主动告知[15] 责任人员 - 公司总经理等为内部信息报告第一责任人[7] - 信息披露第一责任人负有敦促信息收集整理义务[17] 报告流程 - 各部门指定联络人并报备认可[8] - 各部门制定上报制度报审核后实施[10] - 报告义务人员应及时报告并送书面文件[18] - 董事会办公室知悉后及时向董事会报告[18] - 董事会办公室分析判断并汇报信息[15] 违规处理 - 瞒报等情况追究信息报告第一责任人责任[17] 制度生效与解释 - 制度自董事会、股东会审议通过相关章程之日起生效[18] - 制度由公司董事会负责解释[19]

董事会构成 - 公司董事会有5名执行董事和3名独立非执行董事[5] 董事选举制度 - 股东会选举二名以上董事用累积投票制[7] - 选独立董事投票权数=所持股份总数×应选独立董事人数[9] - 选非独立董事投票权数=所持股份总数×应选非独立董事人数[11] 投票规则 - 投票权使用不超实际拥有数选票有效，超量则作废[11] - 董事按得票多少确认是否当选[13] - 多名候选人得票相等且全部当选超应选人数需再次投票[13] 细则相关 - 细则由董事会拟订并负责解释[15] - 细则经董事会审议通过并股东会批准后生效[15]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Contemporary Amperex Technology Co., Limited 寧德時代新能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3750） 海外監管公告 董事會秘書工作細則 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列寧德時代新能源科技股份有限公司（「本公司」）於深圳證券交易所網站 （ http://www.szse.cn/）及巨潮資訊網( www.cninfo.com.cn)所發佈之《寧德時代新能 源科技股份有限公司董事會秘書工作細則》，僅供參閱。 承董事會命 寧德時代新能源科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 曾毓群先生 中國•寧德，二零二五年十二月五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事曾毓群先生、潘健先生、李平先 生、周佳先生、歐陽楚英博士；及獨立非執行董事吳育輝博士、林小雄先生及趙 蓓博士。 宁德时 ...

公司管理架构 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名[8] - 总经理兼任法定代表人，主持生产经营管理工作[11][12] - 副总经理协助总经理工作，负责分管业务[16] - 财务总监协助总经理做好财务工作[18] 总经理权限 - 拟订内部管理机构、分支机构设置方案[12] - 提请聘任或解聘副总经理、财务总监[12] - 决定职工（非董事、高管）工资、福利、奖惩方案[12] - 审批深交所创业板和港交所上市规则下部分交易[24][27][28][29] - 审批创业板和港交所规则下部分关联交易[31] - 审批年度内借款发生额不超上一年度经审计净资产30%的借款事项[25] - 决定购买日常经营相关资产及外销产品销售价格[32][33] 总经理职责 - 向董事会报告重大合同、资金运用和盈亏情况[33] - 定期向董事会报告经营计划实施情况，闭会期间向董事长或副董事长报告[30][31] - 遇重大事故半小时内报告董事长[32] - 负责除董事会聘任外其他管理人员绩效考核[38] - 建立薪酬与绩效、个人业绩相联系的激励机制[34] 会议相关 - 总经理办公会议由总经理召集并主持，特殊情况可指定他人[15] - 行政部门负责会议议题收集等工作[22][23] 高管相关 - 董事会负责高级管理人员绩效评价并制定目标和方案[38] - 高级管理人员拟订薪酬等以业绩评价为依据，不参与本人评价决定[35] - 控股股东单位非董事、监事人员不得任公司高管，高管仅在公司领薪[35] - 高管失职致公司损失应受处罚，直至追究法律责任[36] - 高管辞职提交书面报告，送达董事会生效[41] 细则生效 - 本细则经董事会审议，自股东会通过新章程之日起生效[42]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Contemporary Amperex Technology Co., Limited 寧德時代新能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3750） 海外監管公告 獨立董事工作制度 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列寧德時代新能源科技股份有限公司（「本公司」）於深圳證券交易所網站 （ http://www.szse.cn/）及巨潮資訊網( www.cninfo.com.cn)所發佈之《寧德時代新能 源科技股份有限公司獨立董事工作制度》，僅供參閱。 承董事會命 寧德時代新能源科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 曾毓群先生 中國•寧德，二零二五年十二月五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事曾毓群先生、潘健先生、李平先 生、周佳先生、歐陽楚英博士；及獨立非執行董事吳育輝博士、林小雄先生及趙 蓓博士。 宁德时代新 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Contemporary Amperex Technology Co., Limited 寧德時代新能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3750） 海外監管公告 董事會議事規則 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列寧德時代新能源科技股份有限公司（「本公司」）於深圳證券交易所網站 （ http://www.szse.cn/）及巨潮資訊網( www.cninfo.com.cn)所發佈之《寧德時代新能 源科技股份有限公司董事會議事規則》，僅供參閱。 承董事會命 寧德時代新能源科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 曾毓群先生 中國•寧德，二零二五年十二月五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事曾毓群先生、潘健先生、李平先 生、周佳先生、歐陽楚英博士；及獨立非執行董事吳育輝博士、林小雄先生及趙 蓓博士。 宁德时代新能源 ...

交易审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况须经股东会审议通过[9] - 交易标的为公司股权达股东会审议标准需披露审计及/或评估报告[12] - 按《香港上市规则》，交易涉及资产总值等六项指标达25%以上须经股东会审议[12] - 公司单方面获利益交易可免股东会审议程序[14] - 交易仅达第三条第一款第（三）或（五）项标准且最近一年每股收益绝对值低于0.05元可免审议程序[14] 担保审议 - 单笔担保金额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[15] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[15] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须审议[15] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[15] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，由股东会审议[16] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元，由股东会审议[16] 财务资助与关联交易审议 - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助事项应经董事会审议后提交股东会[17] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，应经董事会审议后提交股东会[17] - 公司与关联方发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议[18] 其他事项审议 - 公司每一会计年度内对外捐赠单项或累计金额超最近一个会计年度经审计净利润绝对值5%，由股东会审议[19] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[19] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司应在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[20] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时，应在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[20] 会议通知 - 年度股东会会议需在召开21日前书面通知股东，临时股东会需在召开15日前书面通知股东[28] 股权登记 - 公司股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日[29] 提案相关 - 董事会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出议案[33] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人[33] - 召集人收到提案后若决定列入会议议程，应在2日内发出股东会补充通知[34] - 召集人决定不将提案列入会议议程，应在该次股东会上进行解释和说明[34] - 召集人认定临时提案存在问题，应在收到提案后2日内公告相关内容并说明依据[35] 董事选举 - 董事会换届改选或增补董事时，现任董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[35] - 公司在董事选举时实行累积投票制度，选举一名董事的情形除外[36] 表决规则 - 股东会对所有提案进行逐项表决，按提案提出时间顺序进行[36] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[46] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[48] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[48] - 公司拟进行关联交易，需经独立董事专门会议全体独立董事过半数同意[49] - 股东会审议关联交易时，关联股东不参与投票表决，其股份数不计入有效表决总数[49] - 分拆所属子公司上市等事项除三分之二以上表决权通过，还需特定其他股东三分之二以上表决权通过[49] - 股东会对中小投资者表决影响其利益的重大事项应单独计票并及时公开披露结果[46] - 普通关联交易决议需经出席股东会有表决权非关联股东所持表决权过半数通过[50] - 特别关联交易决议需经出席股东会有表决权非关联股东所持表决权三分之二以上通过[50] 实施与记录 - 公司将在股东会结束后二个月内实施派现、送股或资本公积金转增股本具体方案，特殊情况可调整[54] - 股东会会议记录由董事会秘书负责记载多项内容[56] - 会议记录相关人员需签名并保存，保存期限不少于十年[57] 决议相关 - 股东会决议应列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[50] - 提案未获通过或变更前次决议需在公告中特别提示[50] - 同一事项不同决议按后者取代前者原则，以最新者为准[51] - 股东会召集人需判断关联交易并通知关联股东，在通知中披露关联方情况[50] - 股东会对提案表决前推举至少两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参加[51]