业绩表现 - 截至2025年6月30日止6个月中期收益1.17亿元 同比减少9.9% [1] - 归属于公司拥有的亏损净额2908.6万元 同比减少68.21% [1] - 每股亏损0.02元 [1] 收益变动原因 - 收益减少主要由于2025年上半年集团给予商户租赁优惠 [1]

审核委员会成立与成员要求 - 审核委员会于2019年10月3日成立[2] - 成员至少由三名非执行董事组成，过半数为独立非执行董事，至少一名具专业资格或相关知识[5] - 现任核数公司前合夥人自规定日期起两年内不得担任成员[4] 会议相关规定 - 会议每年至少召开两次[9] - 会议通知及议程提前7个工作天递交成员[9] - 法定人数为两名成员，一名须为独立非执行董事[9] - 大会决议案需出席成员过半数票通过，全体签署视同有效[9] - 每年至少一次无执行董事在场与外聘核数师及内审人员开会[10] - 每年与公司核数师至少举行两次会议[18] 委员会职责 - 就外聘核数师委任、重新委任及罢免向董事会提建议，批准薪酬及委聘条款[15] - 获董事会授权调查活动，获取外部专业意见[16] - 公司及附属公司至少每年检讨风险管理及内部监控系统成效[19] - 确保内审人员与外聘核数师协调[21] - 检讨财务及会计政策及常规[21] - 审阅董事会相关声明并提交批核[21] - 审阅外聘核数师函件及管理层回应[21] - 确保董事会及时回应外聘核数师事宜[21] - 就职责事宜向董事会汇报[21] - 检讨雇员不当行为关注安排[21] - 担任公司与外聘核数师主要代表机构[21] 其他规定 - 令职权范围可供查阅并解释职责权力[23] - 完整会议记录由秘书保存，供董事合理时间查阅[24] - 会议记录初稿及定稿会后合理时间寄发成员[24] - 向董事会汇报决定和建议[24]

提名委员会成立 - 公司于2019年10月3日成立提名委员会[2] 委员会组成 - 成员至少3名，多数为独立非执行董事，至少1名为不同性别的董事[5] 会议相关 - 会议每年至少召开1次[8] - 会议通知及议程项目需在会议日期最少7个工作天前递交[8] - 法定人数为2名成员，其中1名必须为独立非执行董事[8] - 决议案需出席成员过半数票通过[8] 委员会职责 - 每年检讨董事会架构、规模及组成[11] - 物色合适人士出任董事并甄选或提建议[11] - 就董事委任、重新委任及继任计划等向董事会提建议[11] - 审核独立非执行董事的独立性[12] - 实施及检讨董事会成员多元化政策，提修订建议，检讨目标及进度，披露政策及结果[12] - 委任或重新委任董事时考虑多元化、能力、背景等因素[12] 其他规定 - 股东大会选任独立非执行董事时，通告应列明物色流程、选任理由等[16] - 支持公司定期评估董事会表现[16] - 确保无董事或其联系人参与批准自身或联系人的提名[16] - 每年至少对委员会自身表现、组成及职权范围作一次检讨并提建议[16] - 会议记录由秘书记录保存，供董事查阅[16] - 会议记录初稿及定稿寄发成员供表达意见及记录[16] - 委员会向董事会汇报决定及建议[16]

公司基本信息 - 信基沙溪集团股份有限公司股份代号为3603[1] 董事会构成 - 董事会设有执行董事、非执行董事、独立非执行董事和替任董事[2] - 已设立审核、薪酬、提名三个委员会[2] 人员任职 - 张汉泉等为执行董事，林烈等为非执行董事等[2] - 张汉泉是薪酬和提名委员会相关职务[2] - 曾昭武是审核和薪酬委员会主席[2]

收入和利润（同比环比） - 公司收益为1.166亿元人民币，同比下降9.9%[4] - 公司期内亏损为2913万元人民币，较上年同期9129万元人民币大幅收窄68.1%[4][5] - 公司核心纯利为2831万元人民币，核心纯利率为24%[4] - 公司截至2025年6月30日止六個月總收益為人民幣1.17億元，較去年同期人民幣1.29億元下降9.9%[20] - 公司整體分部虧損為人民幣860萬元，較去年同期虧損人民幣8960萬元大幅改善90.4%[20] - 除所得稅前虧損為人民幣3310萬元，較去年同期虧損人民幣1.16億元改善71.6%[20] - 公司收益同比下降9.9%至1.166亿元人民币，主要因租赁优惠导致[51] - 经营亏损收窄至人民币8.6百万元，同比减少90.4%[62] - 报告期内亏损收窄至人民币29.1百万元，同比减少68.1%[66] - 核心纯利下降至人民币28.3百万元，同比减少39.7%[67] 成本和费用（同比环比） - 公司财务开支净额为2456万元人民币，较上年同期2685万元人民币减少8.5%[5] - 財務開支淨額為人民幣2460萬元，較去年同期人民幣2680萬元減少8.4%[20] - 公司销售成本为21,615千元，同比增长0.5%[27] - 公司行政开支为17,448千元，同比增长9.1%[27] - 销售及营销开支同比下降15.6%至370万元人民币[59] - 行政开支增加至人民币17.4百万元，同比增长9.1%[60] - 其他收入减少至人民币1.8百万元，同比下降24.2%[61] - 财务收入减少至人民币1.1百万元，同比下降43.6%[63] - 财务开支减少至人民币25.6百万元，同比下降10.8%[64] 物业租赁分部表现 - 物業租賃分部收益為人民幣8800萬元，較去年同期人民幣1.00億元下降12.0%[20] - 物業租賃分部虧損人民幣1450萬元，較去年同期虧損人民幣1.01億元改善85.7%[20] - 來自租賃收入的收益為人民幣9190萬元，較去年同期人民幣1.04億元下降11.6%[20] - 公司物业租赁收入为83,595千元，物业管理服务收入为28,576千元，总收益为116,593千元[23] - 租金收入同比下降12.6%至8360万元人民币，占总收益72%[52][54] - 广州地区物业租赁收入从2024年上半年的88,223千元下降至2025年上半年的78,144千元，降幅11.4%[83] - 沈阳地区物业租赁收入从2024年上半年的7,373千元下降至2025年上半年的5,451千元，降幅26.1%[83] 物业管理服务分部表现 - 物業管理服務分部收益為人民幣2860萬元，較去年同期人民幣2930萬元下降2.4%[20] - 物業管理服務分部溢利人民幣590萬元，較去年同期溢利人民幣1160萬元下降49.1%[20] - 與客戶合約收益中隨時間推移部分為人民幣2910萬元，較去年同期人民幣2980萬元下降2.4%[20] - 物业管理服务收入同比下降2.4%至2860万元人民币[55] - 广州地区物业管理服务收入从2024年上半年的16,539千元微降至2025年上半年的16,200千元，降幅2.0%[83] - 佛山地区物业管理服务收入从2024年上半年的4,419千元增长至2025年上半年的5,645千元，增幅27.7%[83] - 沈阳地区物业管理服务收入从2024年上半年的8,333千元下降至2025年上半年的6,731千元，降幅19.2%[83] 其他业务线表现 - 公司货品销售收入为4,418千元，同比下降2.2%[23] - 销售货品收入同比下降2.2%至440万元人民币[56] - 网上商城销售收益从2024年同期的4.5百万元微降至2025年的4.4百万元，降幅2.2%[86] - 网上商城经营溢利率从2024年同期的39%大幅下降至2025年的18%，降幅21个百分点[86] - 公司自2020年起因疫情暂停举办华南酒店业博览会（CHE），期间未产生任何CHE收益[87] 投资物业相关 - 公司投资物业公平值损失为7659万元人民币，较上年同期1.844亿元人民币减少58.5%[5] - 投资物业公平值变动亏损为人民币7659万元（2025年上半年）和人民币31453.2万元（2024年全年）[37] - 投资物业期末账面净值下降至人民币189.75亿元（2025年中），较期初人民币197.16亿元减少3.8%[37] - 质押投资物业作为借款抵押品金额为人民币8.54亿元（2025年6月30日）[38] - 投资物业公允价值损失同比减少1.078亿元人民币至7660万元人民币[58] 财务和债务状况 - 公司财务开支净额为2456万元人民币，较上年同期2685万元人民币减少8.5%[5] - 公司借款总额为8.36亿元人民币（非流动5733万元+流动2627万元）[8] - 財務開支淨額為人民幣2460萬元，較去年同期人民幣2680萬元減少8.4%[20] - 银行借款总额8.360亿元人民币，抵押物为8.538亿元投资物业[49] - 贸易及其他应付款项总额17.365亿元人民币，其中流动部分15.950亿元[46] - 租赁负债总额17.752亿元人民币，即期部分2680万元[48] - 收到物业开发商定金5000万元人民币计入应付款项[47] - 银行借款为人民币836.0百万元，利率区间4.43%-6.06%[70] - 资本负债比率降至16%，较期初20%有所改善[71] 现金流和资产 - 公司现金及现金等价物为6.545亿元人民币，较期初5.825亿元人民币增长12.3%[7] - 公司总资产为26.494亿元人民币，较期初26.652亿元人民币略微下降0.6%[7] - 公司权益总额为11.441亿元人民币，较期初11.732亿元人民币下降2.5%[7] - 公司保留盈利为7.397亿元人民币，较期初7.695亿元人民币下降3.9%[7] - 公司物业租赁分部资产为2,663,050千元，物业管理服务分部资产为34,019千元，总资产为2,649,416千元[21] - 公司物业租赁分部负债为443,316千元，物业管理服务分部负债为71,070千元，总负债为1,505,342千元[21] - 现金及现金等价物增至人民币654.5百万元[69] 应收款项和减值 - 经营租赁应收款项总额为人民币6021.7万元（2025年中），较2024年末人民币5697.8万元增长5.7%[39][40] - 融资租赁应收款项总额下降至人民币1363.7万元（2025年中），较2024年末人民币2778.5万元减少50.9%[39][42] - 贸易应收款项总额增长至人民币1396.1万元（2025年中），较2024年末人民币853.4万元增长63.6%[39][43] - 其他应收款项减值拨备总额为人民币715.1万元（2025年中），其中收购附属公司预付款项已全额减值人民币528.3万元[39][45] - 租赁及贸易应收款项整体流动部分为人民币8577万元（2025年中），较2024年末人民币6869.1万元增长24.9%[39] 税务相关 - 公司递延所得税抵免为13,388千元，同比减少60%[28] - 公司中国附属公司企业所得税税率为25%[29] 各地区表现 - 广州地区物业租赁收入从2024年上半年的88,223千元下降至2025年上半年的78,144千元，降幅11.4%[83] - 广州地区物业管理服务收入从2024年上半年的16,539千元微降至2025年上半年的16,200千元，降幅2.0%[83] - 佛山地区物业管理服务收入从2024年上半年的4,419千元增长至2025年上半年的5,645千元，增幅27.7%[83] - 沈阳地区物业租赁收入从2024年上半年的7,373千元下降至2025年上半年的5,451千元，降幅26.1%[83] - 沈阳地区物业管理服务收入从2024年上半年的8,333千元下降至2025年上半年的6,731千元，降幅19.2%[83] 公司治理和人事 - 董事会由3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事组成，独立性强[95] - 张伟泉先生持有禺兴贸易20%股权，禺兴贸易持有公司38,046,000股股份，占已发行股本总额约2.55%[106] - 审核委员会由3名成员组成，包括曾昭武博士、谭镇山先生和郑德珵博士[100] - 提名委员会变动后由5名成员组成，包括张汉泉先生、王艺雪女士、曾昭武博士、谭镇山先生和郑德珵博士[103] - 提名委员会组成变动自2025年8月29日生效，新增王艺雪女士和谭镇山先生为成员[102] - 委任张伟泉先生、梅嘉炜先生和张嘉健先生为替任董事，自2025年8月29日生效[105] - 梅嘉炜先生为执行董事兼控股股东梅佐挺先生之子[108] - 张嘉健先生通过禺兴贸易间接持有公司38,046,000股股份，占公司已发行股本总额约2.55%[109] - 张汉泉先生、梅先生及张先生作为一致行动人士合共拥有公司570,564,000股股份的权益，占公司已发行股本总额约38.22%[111] - 一致行动人士通过Honchuen Investment Limited、Zuoting Investment Limited及Weixin Development Overseas Limited巩固对集团的控制权[111] - 张嘉健先生担任张伟新先生的替任董事，未与公司订立服务合约且未收取任何酬金[113] - 替任董事的任期与对应执行董事职位绑定，若执行董事不再任职则替任董事自动卸任[113] - 董事会成员包括3名执行董事（均配有替任董事）、3名非执行董事及3名独立非执行董事[115] - 张嘉健先生为执行董事兼控股股东张先生之子[110] - 公告日期为2025年8月29日，披露人事任命及股权结构信息[115] - 张嘉健先生自2025年2月起担任汇卓商业运营（广州）总经理及佛山悦番顺贸易执行董事兼财务总监[109] - 一致行动人士协议于2018年12月28日签署，旨在维持上市后控制权稳定性[111] 其他重要事项 - 公司未履行物业管理服务合约交易总额为267,243千元，同比下降15%[25] - 公司每股亏损按拥有人应占亏损净额除以流通普通股加权平均数计算[34] - 公司拥有人应占期内亏损为人民币2908.6万元（2025年）和人民币9148.4万元（2024年）[35] - 每股基本及摊薄亏损计算所用股份加权平均数为1,492,944千股（2025年）和1,496,800千股（2024年）[35] - 购股权计划自2019年10月3日采纳至2025年6月30日，无任何购股权获授出、行使、注销或失效[98] - 报告期内公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[97] - 2025年中期报告将于2025年9月派送股东并在联交所网站及公司网站发布[101] - 公司于2022年6月完成收购广州信基优享物业及佛山信基优享商业服务公司，新增物业管理项目组合[82] - 公司首个委管酒店用品商城位于湖南湘潭岳塘区，规划总营业区域约12万平方米，可容纳最多400名租户[85]

內幕消息 以 及 根據上市規則第13.51B (2)條作出的公告 本公告乃由信基沙溪集团股份有限公司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本 集 團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條、香 港 法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文（定 義 見 上 市 規 則）及上市 規則第13.51B (2)條 作 出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：3603） 本公司董事（「董 事」）會（「董事會」）謹此通知本公司股東（「股 東」）及 潛 在 投 資 者， 其 於2025年8月22日接獲張漢泉先生（「張漢泉先生」）、梅 佐 挺 先 生（「梅先生」）及 張偉新先生（「張偉新先生」）的 家 人 通 知，張 漢 泉 先 生、梅 先 生 及 張 偉 新 先 生 ...

公司公告安排 - 董事会会议将于2025年8月29日星期五举行 [1] - 会议将审议批准集团截至2025年6月30日止6个月中期业绩及其发布 [1] - 会议将考虑派发中期股息及处理其他事项 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 主 席 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：3603） 張漢泉 中 國 廣 州，2025年8月19日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 主 席 兼 執 行 董 事 張 漢 泉 先 生；執 行 董 事 梅 佐 挺 先 生 及 張 偉 新 先 生；非 執 行 董 事 林 烈 先 生 、王 藝 雪 女 士 及 趙 暉 先 生；及 獨 立 非 執 行 董 事 曾 昭 武 博 士、譚 鎮 山 先 生 及 鄭 德 珵 博 士。 董事會會議公告 信基沙溪集团股份有限公司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 合 稱「本集團」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於2025年8月29日（星 期 五）舉 行。董 事 會 將 於 會 上 通 過 議 案，其 中 包 括 批 准 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 信基沙溪集团股份有限公司 呈交日期: 2025年8月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03603 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | ...

物业出租率表现 - 信基沙溪酒店用品博览城2024年出租率为87.9%，较2023年的82.8%有所提升[15] - 信基豪泰酒店用品城2024年出租率为91.4%，较2023年的95.9%有所下降[16] - 沈阳信基沙溪酒店用品博览城2024年出租率为32.84%，较2023年的62.1%大幅下降[18] - 信基大石傢俬城2024年出租率为86.03%，较2023年的94.9%有所下降[20] - 沈阳商城2024年出租率为79.7%，较2023年84.3%下降4.6个百分点[22] 物业规模数据 - 信基沙溪酒店用品博览城总建筑面积约为62,222.59平方米[13] - 信基豪泰酒店用品城总建筑面积约为72,636.09平方米[14] - 沈阳信基沙溪酒店用品博览城总建筑面积约为88,416.03平方米[17] - 信基大石傢俬城总建筑面积约为24,893.95平方米[20] - 沈阳商城总建筑面积为114,911.16平方米，可出租面积为68,642.57平方米[21][22] 租户数量 - 信基沙溪酒店用品博览城截至2024年底拥有552名租户[15] - 信基豪泰酒店用品城截至2024年底拥有525名租户[16] 收益表现（同比） - 公司2024年收益为2.54789亿元人民币，较2023年2.73372亿元人民币减少1860万元人民币或6.8%[24][31] - 公司2024年租金收入为1.88613亿元人民币，较2023年1.99442亿元人民币减少1080万元人民币或5.4%[32][33] - 公司2024年物业管理服务收入为5796.5万元人民币，较2023年6131万元人民币减少334.5万元人民币或5.5%[32][34] - 公司2024年销售货品收入为813.7万元人民币，较2023年1133.5万元人民币减少319.8万元人民币或28.2%[32][35] - 网上商城销售收益为人民币8.1百万元，较2023年的人民币11.3百万元减少[71] - 广州地区物业租赁收入为人民币174,756千元，较2023年的人民币185,340千元减少[68] - 广州地区物业管理服务收入为人民币33,394千元，较2023年的人民币35,870千元减少[68] - 沈阳地区物业租赁收入为人民币14,137千元，较2023年的人民币14,102千元略有增加[68] 利润表现（同比） - 公司2024年核心纯利为7380万元人民币，较2023年8280万元人民币减少900万元人民币或10.9%[24] - 公司2024年净亏损1.62123亿元人民币，较2023年净亏损8026.7万元人民币进一步扩大[27] - 核心纯利减少人民币9.0百万元或10.9%至73.8百万元[46] - 年内亏损增加人民币81.9百万元或102.0%至162.1百万元[45] - 网上商城经营溢利率为9%，较2023年的6%有所提升[71] 成本与费用（同比） - 公司2024年销售成本为4390万元人民币，与2023年4320万元人民币基本持平[36] - 销售及营销开支减少人民币2.5百万元或17.1%至12.3百万元[38] - 行政开支减少人民币3.6百万元或9.1%至35.5百万元[39] - 投资物业公平值损失增加人民币97.1百万元至314.5百万元（2023年：217.4百万元）[37] 其他收支（同比） - 其他收入减少人民币8.3百万元或70.9%至3.4百万元[40] - 财务收入减少人民币0.9百万元至3.1百万元[42] - 财务开支减少人民币5.6百万元至56.4百万元[43] - 经营亏损增加人民币115.0百万元或347.6%至148.1百万元[41] 资产负债状况 - 公司总资产从2023年29.3428亿元人民币降至2024年26.65157亿元人民币[28] - 现金及现金等价物为人民币5.825亿元，较2023年的人民币5.13亿元增长13.5%[50] - 银行借款为人民币8.134亿元，较2023年的人民币8.794亿元减少7.5%，抵押投资物业价值人民币8.596亿元[51] - 净流动资产为人民币1.004亿元，较2023年的人民币1.441亿元减少30.3%，流动比率为1.18[54] - 可分派储备约为人民币770百万元，较2023年的人民币935百万元减少约17.6%[150] 资本结构 - 资本负债比率为20%，较2023年的27%下降7个百分点[53] - 未使用所得款项净额约为人民币133.3百万元[48] - 未使用所得款项净额为人民币8.62亿元，预期于2027年前悉数动用[49] - 所得款项用途变更：新项目开发分配人民币6.33亿元，电商平台分配人民币0.3亿元[49] 融资与风险 - 借款利率区间为4.43%至6.06%，2023年为4.45%至6.13%[51] - 外汇风险敞口：人民币兑港元汇率波动2%将影响税后亏损约人民币0.02百万元[57] 董事及管理层构成 - 董事会由9名董事组成包括3名执行董事3名非执行董事3名独立非执行董事[75] - 执行董事张汉泉先生为控股股东之一并担任CHSA主席该协会拥有逾2000位成员[76] - 非执行董事赵晖先生于2024年11月1日获委任接替余学聪先生[75][84] - 非执行董事林烈先生持有香港理工大学工商管理博士学位[83] - 非执行董事王艺雪女士于2023年通过函授课程取得金融学专业大学文凭[84] - 非执行董事赵晖先生拥有超过20年审计及财务经验并持有注册会计师资格[84][85] - 公司控股股东包括执行董事梅佐挺先生和张伟新先生[77] - 独立非执行董事曾昭武博士拥有超过30年金融及财务行业经验[86] - 独立非执行董事谭镇山先生拥有约24年财务及会计领域经验[87] - 独立非执行董事郑德珵博士拥有约26年金融领域经验[88][89] - 高级管理层古伟斌先生拥有约20年物业发展及管理经验[90] - 高级管理层洪宗文先生拥有约20年物业管理经验[91] - 法务管理中心江德志先生拥有14年民商事、公司治理及金融领域经验[91] - 董事会目前由9名董事组成包括3名执行董事3名非执行董事和3名独立非执行董事[103] - 董事会成员中现有1名女性董事已达到性别多元化要求[103] 企业管治 - 公司致力于维持高水平企业管治并遵循持正、问责、透明等原则[92] - 独立非执行董事可随时直接联络公司外聘核数师及独立专业顾问[102] - 公司已遵守上市规则要求委任至少三分之一（3名）独立非执行董事的规定[105] - 公司主席兼首席执行官由张汉泉先生一人兼任且董事会认为此安排对公司管理有利[101] - 所有独立非执行董事均已提交年度独立性书面确认书[106] - 公司秘书甘志成于2024年完成不少于15小时专业培训[108] - 公司秘书甘志成拥有逾25年会计、审计及跨境并购咨询经验[108] - 公司秘书甘志成在香港拥有逾18年注册会计师执业经验[108] - 2024年所有董事均参与多项专业培训[110] - 2024年新委任非执行董事赵晖于10月28日取得法律意见确认责任[110] - 2024年公司召开4次董事会会议审议年度业绩及中期报告等事项[112] - 2024年执行董事张汉泉、张伟新、梅佐挺出席董事会会议4/4次[113] - 2024年非执行董事林烈、王艺雪出席董事会会议4/4次[113] - 2024年独立非执行董事曾昭武、谭镇山、郑德珵出席董事会会议4/4次[113] - 公司设有3个董事委员会包括审核、提名及薪酬委员会[114] - 审核委员会2024年举行3次会议，成员出席率100%[115][118] - 提名委员会2024年举行2次会议，成员出席率100%[120] - 薪酬委员会2024年举行2次会议，成员出席率100%[124] - 全体董事确认2024年遵守证券交易标准守则[125] - 审核委员会建议委任中正天恒会计师有限公司为新核数师[115] - 提名委员会2024年推荐赵晖先生作为非执行董事人选[120] - 董事会建议续聘中正天恆为2025年度外聘核数师[128] - 公司制定内幕消息处理及披露政策，确保合规性[126] - 董事会认为现行风险管理和内部控制系统足够有效[132] - 公司设有匿名举报机制用于贪污事件和交易疑虑[132] - 公司内部审核职能负责独立评估风险管理和内部控制[131] - 董事确认无重大不明朗事件影响持续经营能力[129] - 公司持续检讨和改善内部监督及风险管理系统[133] - 公司已安排针对董事的法律行动保险且自保单生效后未发生任何索赔[105] 股东及股权结构 - 三位执行董事各通过控股公司持有570,564,000股好仓合计占已发行股本38.22%[163] - 董事持股通过Honchuen Investment、Zuoting Investment和Weixin Development三家全资控股公司持有[164] - Honchuen Investment、Zuoting Investment、Weixin Development、张汉泉先生、梅先生及张先生共同持有公司38.22%的股份，总计570,564,000股[183] - AL Capital Funds VCC代表AL Capital Global Opportunities Fund持有公司8.65%的股份，总计129,180,000股[183] - Huiqun Investment Limited持有公司6.25%的股份，总计93,375,000股[183] - 持有不少于10%投票权的股东可请求召开股东特别大会[135] 关联交易与承诺 - 张汉泉先生、梅先生及张先生于2024年12月31日止年度遵守了不竞争承诺，未发生任何违反行为[175][177][178] - 独立非执行董事已审阅并确认不竞争承诺在2024年度未被违反[175][178] - 张汉泉先生、梅先生及张先生已完成向独立第三方出售其于湖北信基物业控股公司广州信基物业的股权间接权益[178] - 公司于2024年内未订立任何与集团整体或重大部分业务管理及行政事务有关的管理合约[180] - 公司于2024年内未订立任何股权挂钩协议，除已披露的购股权计划外[181] - 公司于2024年未向董事、高级管理层、控股股东或其相关关连人士提供贷款或担保，除财务报表明细外[182] - 公司确认除年报披露内容外，无其他根据上市规则第13.20、13.21及13.22条的持续披露责任[179] - 2024年未发生须申报的关连交易或持续关连交易[168] 购股权计划 - 购股权计划可发行股份总数为150,000,000股，占公司已发行股份约10.05%[188] - 购股权计划剩余期限约为4.4年，有效期至2029年10月[192] - 购股权计划授权可授出购股权数量为150,000,000份[192] - 任何参与者在12个月内因行使购股权而发行的股份不得超过已发行股份的1%[189] - 接纳购股权建议需向公司支付1.00港元[187] - 购股权计划自2019年10月采纳以来至2024年末无任何购股权授出或行使[186] - 薪酬委员会2024年未授出任何购股权[124] 雇员与薪酬 - 公司雇员总数减少至260名，较2023年减少4.4%[60] - 雇员福利开支为人民币36.8百万元，较2023年的人民币39.1百万元减少[60] - 中国附属公司雇员按薪酬一定比例向国家退休福利计划供款[198] - 公司2024年董事总薪酬为人民币2.5百万元（2023年：人民币2.6百万元）[104] - 2024年高管薪酬范围：2人年薪25-35万元人民币，1人年薪35.01-45万元人民币[173] - 2024年未向董事或最高薪酬人士支付加盟奖金或离职补偿[171] - 执行董事服务协议初始期三年需提前三个月书面通知终止[165] - 非执行董事委任书初始任期三年需提前一个月书面通知终止[165] 业务运营 - 分租公寓总建筑面积为34,394平方米，分租代价为人民币153.8百万元，再分租总代价为人民币170.9百万元[65] - 公司业务包含六个主要分部：商城、分租公寓、物业管理等[145] - 最大客户占集团总收益的6%，前五大客户合计占集团总收益的12%[196] - 最大供应商占集团采购总额的32%，前五大供应商合计占集团采购总额的81%[196] - 集团无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业项目[56] - 2024年未发现董事在竞争业务中拥有权益[169] - 经营租赁承担详情见财务报表附注34[55] 企业战略与文化 - 公司企业愿景为发展成为全球酒店用品产业运营商[95] - 公司企业价值观强调共建共用共赢的产业发展平台[96] - 公司预计2024年经济将有序复苏并对6个主要业务分部产生积极影响[73] - 公司将继续坚持轻资产项目快速发展模式并建立酒店用品行业垂直电商服务平台[73] - 公司计划通过收购并购成熟项目的物业管理服务项目以增强稳定现金流[73] - 董事会通过入职培训和进修培训传达企业文化[97] - 公司通过电子学习平台对员工进行定期培训包括领导力、合规等课题[99] - 公司已建立内部员工沟通平台用于传达公司新闻和核心价值[99] 股东事务 - 股东周年大会于2024年5月30日举行，所有董事均出席[139] - 公司将于2025年5月30日召开股东周年大会[155] - 股份过户登记手续将于2025年5月27日至30日暂停办理[155] - 股东查询需通过书面形式发送至董事会办公室[138] - 2024年未派发任何中期或末期股息[147] - 董事会每年检视股息政策，考虑财务业绩和资本要求等因素[134] 审计事务 - 罗兵咸永道辞任核数师，2024年非审核服务费用为人民币0.82百万元[127] - 中正天恆新任核数师，2024年审核服务费用为人民币1.28百万元[128] 公司行动 - 公司回购7,056,000股股份，总代价为451,912.01港元[62] - 公司于2024年4月10日回购7,056,000股上市股份并于4月30日注销[154] - 2024年慈善捐款总额约为人民币0.2百万元[151] - 公司于2024年11月1日委任赵晖为非执行董事[116] - 公司于2024年11月1日接受余学聪辞任非执行董事[117] - 公司确认已维持上市规则规定的公众持股量要求[200]