公司重大经营动态 - 信基沙溪全资附属公司广州沙溪国际酒店用品城有限公司成功中标一项物业租赁权，中标日期为2025年12月17日 [1] - 中标物业的最终租赁价格为每月人民币362.18万元，该价格即为招标底价 [1] - 本次租赁交易的资金将全部由集团内部资源拨付 [1] 交易与资产运营安排 - 预计租赁协议的正式签署日期将在2025年12月25日至2025年12月31日之间的某个营业日完成 [1] - 集团计划继续利用该中标物业经营其旗下资产——信基豪泰酒店用品城 [1] - 信基豪泰酒店用品城是集团旗下的第二大商城 [1]

公司重大经营动态 - 公司全资附属公司广州沙溪国际酒店用品城有限公司成功中标租赁物业 中标流程于2025年12月17日举行 [1] - 中标物业的最终租赁价格为每月人民币362.18万元 该价格为招标底价 [1] - 本次租赁物业的款项将由集团内部资源支付 [1] - 租赁协议预计在2025年12月25日至12月31日之间的某个营业日签署 [1] 公司资产与业务布局 - 公司计划继续通过新中标的物业经营其第二大商城——信基豪泰酒店用品城 [1]

市场扩张 - 公司全资附属公司2025年12月17日中标物业租赁[3] - 物业中标价为每月3621840元[3] - 租赁协议预计2025年12月25 - 31日工作日签署[3] 未来展望 - 集团将通过该物业继续经营信基豪泰酒店用品城[4]

租赁协议 - 2026年总部租赁协议2025年12月5日签订，租期2026年1月1日至2027年12月31日[3][6][7][17] - 物业位于广州番禺区，面积约3,897.74平方米[7] - 租金总额8,841,642元（约9,725,806港元），含3%折让，2026年1月1日前预付[7] - 集团使用权资产估计价值约8,420,611元（约9,262,672港元）[9] 协议性质 - 2026年总部租赁协议构成须披露交易和关连交易[4][6][13][14] - 代价低于1000万港元，豁免刊發通函及独立股东批准[6] 相关方 - 广州房产由张汉泉先生、梅先生及张先生共同拥有[14][17] - 广州沙溪酒店为公司间接全资附属公司[16] 业务情况 - 集团主要经营酒店及家居用品商城，有6条主要业务线[11] 其他条款 - 广州房产违约需退还无法使用期间租金并支付5%赔偿[9] - 租期届满后，广州沙溪酒店有同等条件优先续租权[8] - 广州房产提供3%折让，酒店同意预付租金，年度租金增幅参考3%通胀率[12]

决议情况 - 建议决议案于2025年12月5日股东特别大会获正式通过，赞成票734,545,000，占比100%[3][4] 股份信息 - 股东特别大会当日公司已发行股份数目为1,492,944,000股[5] - 公司无库存股份及待注销购回股份[6] 其他事项 - 招标流程结束后将尽快公布结果及最终价格[6] - 卓佳证券登记有限公司获委任为监票人，全体董事出席大会[6]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目为10亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数为14.92944亿股，库存股份数目为0[2] 购股期权计划 - 上月底及本月底结存股份期权数目均为0，本月相关新股及转让库存股份数为0[3] - 本月底可行使期权发行或转让股份总数为1.5亿股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减 - 本月内已发行股份及库存股份总额增减均为0普通股[5]

通讯发布 - 信基沙溪集团于2025年11月17日发布企业通讯发布通知[1][6] - 通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][5] 获取方式 - 非登记持有人可申请印刷本或联络中介收电子通讯[2][3][5][6][7] 咨询途径 - 有疑问可致电热线或电邮咨询[4][6] 相关说明 - 索取印刷本即确认收取日后通讯，有效期至财年末[7] - 提供资料自愿，可书面申请查阅修改[7]

企业通讯通知 - 2025年11月17日通知股东企业通讯中英文版本已上载于公司和联交所网站[2][8] - 股东可免费收印刷本或浏览网上版本，有困难可填回条获印刷本[3][4][9] 回条相关 - 从网站下载回条需填股东姓名等资料[11] - 回条中需选择收取印刷本或改看网上/电子版本[12] 股东责任与规定 - 股东有责任提供有效电子邮箱地址[3] - 联名股东提交表格，排名第一股东代表全体[5][13] - 请求有效期至财政年度最后一天，继续收印刷本需书面申请[7]

股东特别大会信息 - 2025年12月5日上午11时30分举行[3] - 地点在中国广州市番禺区南大路250号信基城会所2楼会议室[3] 授权与投票规则 - 授权公司董事委任人士投标物业，投标金额不得超估值上浮5%[4] - 每股缴足股份投票表决时可投一票[11] 代表委任规定 - 代表委任表格须在大会或续会指定举行时间不少于48小时前交回[7] - 代表委任文件自签署日期起计满12个月后不再有效[8] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲自出席大会投票[10]

股东特别大会 - 公司定于2025年12月5日上午11时30分召开[3] - 2025年12月5日名列股东名册的股东有权参会投票[7] - 通告决议案将以投票方式表决[7] 物业招标 - 授权董事委任人士参与，投标金额不超物业估值上浮5%[4] 股份过户 - 2025年12月2 - 5日暂停办理[7] - 股东最迟12月1日下午4时30分前完成[7] 代表委任 - 表格须不迟于2025年12月3日上午11时30分送达指定地点[7] 董事会 - 包括主席兼执行董事张汉泉等多名董事[8]