粤运交通(03399)发布公告，沈家龙及陈楚宣已辞去公司第八届董事会董事职务，并同时辞去彼等于董 事会下属各专门委员会所担任的任何职位，该等辞任自本公告日期起生效。 股东特别大会经审议，下列人选获选举及委任为第九届董事会成员：(1) 执行董事：朱方、黄文伴、胡 贤华、胡健 (2) 非执行董事：袁登平、蔡奋 (3) 独立非执行董事：苏武俊、黄媛、张祥发、母慧华。第 九届董事会成员任期3年，自本公告日期起生效。 ...

廣東粵運交通股份有限公司 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03399） 董事名單與其角色和職能 廣東粵運交通股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 朱方先生（董事長、總經理） 黃文伴先生（總會計師） 胡賢華先生 胡健先生 非執行董事 袁登平先生 蔡奮先生 獨立非執行董事 蘇武俊先生 黃媛女士 張祥發先生 母慧華女士 審計及企業管治委員會 蘇武俊先生（委員會主席） 蔡奮先生 母慧華女士 1 薪酬委員會 張祥發先生（委員會主席） 蘇武俊先生 袁登平先生 提名委員會 朱方先生（委員會主席） 黃媛女士 張祥發先生 戰略委員會 朱方先生（委員會主席） 胡賢華先生 蘇武俊先生 董事會設立五個委員會，各委員會的成員資料載列如下： 2 合規委員會 朱方先生（委員會主席） 黃文伴先生 胡賢華先生 中國，廣州 2025年9月29日 * 僅供識別 ...

廣東粵運交通股份有限公司 董事會議事規則 第一章 總則 第二章 董事 第一節 董事 1 第一條 為明確董事會的職責權限，規範董事會內部機構及運作程 序，充分發揮董事會的經營決策中心作用，廣東粵運交通股 份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會依據《中華人民共和國 公司法》、其他有關法律、法規和《廣東粵運交通股份有限公 司章程》（以下簡稱「公司章程」）的有關規定，特制定本規則。 第二條 公司依法設立董事會。董事會受股東會的委託，負責經營和 管理公司的法人財產並對股東會負責，根據公司章程的規定 組成並行使職權。 第三條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。 第四條 《公司法》第一百七十八條、第一百八十條規定的情形以及被 中國證監會和其他監管機構確定為市場禁入者，並且禁入尚 未解除的人員，不得擔任公司的董事。 第五條 董事應當遵守法律、法規、規範性文件、《香港聯合交易所有 限公司（以下簡稱「聯交所」）證券上市規則》（以下簡稱「上市 規則」）以及公司章程和公司其他內部制度的規定，忠實履行 職責，維護公司利益。當其自身的利益或其任何緊密聯繫人 的利益與公司和股東的利益相衝突時，不參與董事會對該事 項的審議和投票表決，也 ...

廣東粵運交通股份有限公司股東會議事規則 第一章 總則 第二章 股東會議事規則 1 第一條 實施目的 為明確股東會的職責權限，規範股東會內部機構 及運作程序，保障股東會依法行使職權，公司股東會依據《公 司法》、其它有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，制 定本規則。 第二條 法律地位 公司依法設立股東會，股東會是公司的權力機構。 第三條 股東會行使下列職權： 一、 選舉和更換董事（不含職工董事），決定有關董事的報 酬事項； 二、 審議批准董事會的報告； 三、 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 四、 對公司增加或者減少註冊資本作出決議； 五、 對發行公司債券作出決議； 六、 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式等 事項作出決議； 七、 修改公司章程； 八、 對公司聘用或解聘承辦公司審計業務的會計師事務所 作出決議； 九、 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近 一期經審計總資產百分之三十的事項； 十、 審議批准公司章程第六十六條規定的交易事項及第六 十七條規定的擔保事項； 除法律、行政法規、中國證監會規定或公司股票上市地證券 監管規則、公司股票上市地交易所的上市規則另有規定外， 上述股 ...

廣東粵運交通股份有限公司 章程 目錄 章目 標題 第一章 總則 第二章 經營宗旨和範圍 第三章 股份、股份轉讓和註冊資本 第四章 黨委 第五章 減資和購回股份 第六章 股票和股東名冊 第七章 股東的權利和義務 第八章 股東會 第九章 類別股東表決的特別程序 第十章 董事和董事會 第十一章 公司董事會秘書 第十二章 公司總經理 第十三章 公司董事、高級管理人員的資格和義務 第十四章 財務會計制度與利潤分配 第十五章 會計師事務所的聘任 第十六章 公司的合併、分立、增資和減資 第十七章 公司解散和清算 第十八章 公司章程的修訂程序 第十九章 通知和公告 第二十章 附則 * 公司章程以中文撰寫，並無正式英文版本。英文版本應僅作參考。如有任何歧異，概以中 文版本為準。 第一章 總則 第一條 廣東粵運交通股份有限公司（簡稱公司）系依照《中華人民共 和國公司法》（簡稱《公司法》）以及中國其他有關法律、行政 法規成立的股份有限公司。 公司經廣東省經濟貿易委員會粵經貿監督[2000]1057號文批 准，以發起方式設立；於2001年2月20日在廣東省工商行政 管理局註冊登記，取得企業法人營業執照。公司的統一社會 信用代碼為：9 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 廣東粵運交通股份有限公司 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03399） 於2025年9月29日舉行的2025年第二次股東特別大會的投票表決結果； 公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則的核准生效； 董事辭任； 委任第九屆董事會成員；及 取消監事會及監事卸任 茲提述(i)廣東粵運交通股份有限公司（「本公司」）日期為2025年9月9日的2025年 第二次股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）及(ii)日期為2025年9月9日 的通函（「該通函」）。除另有指明外，本公佈所用詞語與該通函所界定者具有相同 涵義。 股東特別大會的投票表決結果 董事會宣佈，通告所載的決議案已於2025年9月29日假座廣東省廣州市中山二路3 號粵運大廈24樓舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。 ...

董事会换届选举 - 第八届董事会任期届满 拟进行第九届董事会选举 [1] - 重选朱方 黄文伴 胡贤华 胡健担任执行董事 [1] - 委任袁登平 蔡奋担任非执行董事 [1] - 重选苏武俊 黄媛 张祥发担任独立非执行董事 [1] - 委任母慧华担任独立非执行董事 [1]

股东特别大会信息 - 2025年9月29日下午3时在广州粤运大厦24楼召开[1] 普通决议案 - 重选4位执行董事、委任2位非执行董事[2] - 重选3位、委任1位独立非执行董事[2] 特别决议案 - 取消监事会并修订公司章程及议事规则[3] 代表委任表格 - 不迟于会前24小时交回指定地点有效[3] - 交表后出席大会投票则表格无效[3]

董事会换届安排 - 第八届董事会任期届满 公司拟进行第九届董事会选举 [1] - 建议重选朱方 黄文伴 胡贤华 胡健担任执行董事 [1] - 委任袁登平 蔡奋担任非执行董事 重选苏武俊 黄媛 张祥发担任独立非执行董事 [1] - 新增委任母慧华女士担任第九届董事会独立非执行董事 [1] 公司章程依据 - 董事任期三年 任期届满后可重选连任 本次换届符合组织章程规定 [1]

股东特别大会 - 2025年9月29日下午三时在广州举行[4] - 审议重选及委任董事等普通决议案[6][8] - 审议授权董事会厘定董事酬金决议案[8] - 审议取消监事会并修订章程及规则特别决议案[8] - 决议案须投票表决通过[9] 股份登记 - 2025年9月24日至29日暂停办理股份过户登记[9] - 出席并投票过户文件及股票9月23日下午四时三十分前交回[9] 参会要求 - 股东可委派代表出席及投票，受委代表毋须为股东[9] - 代表委任文件按要求签署并提前24小时交回指定地点[9] - 出席者须出示身份证明文件[9]