股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廣東粵運交通股份有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03399 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 207,000,000 | RMB | | | 1 RMB | | 207,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 207,000,000 | RMB | | | 1 RMB | | 207,000,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | ...

公司治理架构调整 - 胡健因公司治理架构调整原因辞去执行董事职务 辞任自公告日期起生效 [1] - 公司职工代表于2025年12月23日表决通过 委任胡健为第九届董事会职工董事 [1] - 胡健担任职工董事的任期自2025年12月23日起至公司第九届董事会任期届满时止 [1] 董事会人事变动程序 - 根据公司章程 职工董事的选举无须经公司股东大会批准 [1] - 选举胡健为职工董事于2025年12月23日生效 [1]

公司治理架构调整 - 胡健先生辞任粤运交通执行董事职务 辞任自公告日期起生效[1] - 辞任原因为公司治理架构调整[1] - 公司职工代表于2025年12月23日表决通过 委任胡健先生为第九届董事会职工董事[1] - 新任职工董事任期自2025年12月23日起至公司第九届董事会任期届满时止[1]

基本信息 - 公司为广东粤运交通股份有限公司，股份代号03399[1] 董事会成员 - 执行董事有朱方、黄文伴、胡贤华、胡健[2] - 非执行董事有袁登平、蔡奋[2] - 独立非执行董事有苏武俊、黄媛、张祥发、母慧华[2] 董事会委员会 - 董事会设审计及企业管治、薪酬、提名、战略、合规五个委员会[3] - 审计及企业管治委员会主席为苏武俊[3] - 薪酬委员会主席为张祥发[3] - 提名、战略、合规委员会主席均为朱方[3]

公司治理架构调整 - 胡健先生辞去粤运交通执行董事职务，辞任自公告日期起生效 [1] - 辞任原因为公司治理架构调整 [1] 新任职工董事委任 - 公司职工代表于2025年12月23日表决通过，委任胡健先生为第九届董事会职工董事 [1] - 新任职工董事任期自2025年12月23日起，至公司第九届董事会任期届满时止 [1]

人事变动 - 胡健因公司治理架构调整辞去执行董事职务，自公告日期起生效[4] - 2025年12月23日公司职工代表表决通过，委任胡健为第九届董事会职工董事[5] 董事会情况 - 公告刊发日期，董事会成员包括3名执行董事、1名职工董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[7] 薪酬相关 - 公司将与胡健就其被任命为职工董事签订服务合约，酬金具体金额于年报披露[7]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月19日收盘，公司股价报收于1.61元，较前一交易日上涨1.26% [1] - 当日股价开盘1.62元，最高1.63元，最低1.61元，成交额为9.92万元 [1] - 公司股价近52周最高为2.06元，最低为1.17元 [1] 股东特别大会决议 - 公司于近日召开2025年第三次股东特别大会，两项普通决议案均获出席股东投票100%赞成通过 [1] - 关联方广东省交通集团有限公司及其紧密联系人持有公司约74.12%的股份，已按规定放弃投票 [1] 分包安排相关决议 - 第一项决议案批准、确认及追认集团根据优先经营权协议进行的分包安排 [1] - 决议案批准了截至2026年、2027年和2028年12月31日止年度的建议交易上限，分别为人民币3.76307亿元、4.25704亿元和4.36333亿元 [1] - 决议案授权任何一名董事签署相关文件以落实该等交易 [1] 救援服务协议相关决议 - 第二项决议案批准续期公司与广东省交通集团有限公司于2013年9月30日签订的救援服务委托总协议，并确认其项下拟进行的交易 [1] - 决议案批准了2026至2028年度的建议交易上限，分别为人民币3.14328亿元、3.16117亿元和3.17924亿元 [1] - 决议案授权董事采取必要行动使协议生效 [1]

会议结果 - 2025年第三次股东特别大会于12月18日举行，决议案均获通过[3] - 两项决议案赞成票数5592.6万占比100%，反对票数为0占比0%[4] - 因逾50%票数赞成，决议案作为普通决议案获通过[6] 业务上限 - 分包安排2026 - 2028年建议年度上限分别为3.76307亿、4.25704亿、4.36333亿元[4] - 救援服务委托总协议2026 - 2028年建议年度上限分别为3.14328亿、3.16117亿、3.17924亿元[4] 股本情况 - 股东特别大会记录日期公司已发行股本为7.998478亿股[5] - 交通集团及其紧密联系人持股5.928478亿股，占比约74.12%并放弃投票[5] - 赋予股东投票权的股份总数为2.07亿股[5]

文章核心观点 - 高速公路服务区正从功能单一的交通节点转型为内容丰富的旅游目的地和消费枢纽，以服务区为核心目的地的主题自驾活动成为新趋势，这推动了“交农文旅商”融合的新经济模式发展，并成为促进区域协调发展的新纽带 [1][3][6][9][12] 自驾游市场趋势与消费变革 - 自驾游正从“选项”变为“主流”，其意义在于将旅行从“点对点奔赴景区”升级为“全程沉浸式体验” [4] - 消费环节发生转移，过去消费主要发生在目的地景区和酒店，如今在服务区购买地方特产、品尝非遗美食、体验手作课程成为常见消费环节 [6] - 市场对深度、文化、轻松旅行的需求旺盛，相关主题自驾活动一经推出便迅速引爆，例如暑期“驿路探享，畅游山海”活动招募了50台车，并吸引了包括俄罗斯和韩国外籍网红博主在内的旅行者 [6] 服务区转型与主题自驾活动案例 - 广东省交通集团计划在2024年至2027年重点打造32对“五精”特色服务区，其中粤运交通主导25对的商业策划 [6] - 粤运交通在2025年打造了一系列以服务区为核心目的地的主题自驾活动，包括暑期粤西线的侨乡风味、汕尾滨海线的非遗盛宴以及粤北银杏的黄金之旅 [3] - 粤北银杏自驾游线路招募了66台车、200人，覆盖广州、深圳等七个城市，报名通道开启仅半天名额就报满 [1] - 暑期自驾游路线串联梁金山、圣堂、阳江、柏桥四大服务区，是一次岭南美食文化之旅 [7] - 汕尾滨海自驾游线路围绕“舌尖上的非遗”与“海浪边的文化密码”展开，从深汕服务区出发，经风车岛，抵达长沙湾服务区 [9] - 粤北银杏自驾游线路从黎溪服务区启程，前往帽子峰林场，最终抵达张九龄服务区，展现自然景观与历史人文的对话 [9] 服务区作为新型消费与体验枢纽 - 服务区已从功能单一的“途经点”蝶变为内容丰富的“抵达地” [1] - 柏桥服务区以千年荔枝文化为主题，打造园林式建筑，内设数字非遗馆、非遗手作工坊，并直接连通国家荔枝种质资源圃，实现从“路过”到“沉浸”的转变 [7] - 长沙湾服务区以“蓝鲸天幕”造型闻名，内部构建了汕尾文化微缩景观，游客可品尝鲜活海鲜，并一站式欣赏、体验和学习汕尾渔歌、麒麟舞等非物质文化遗产 [9] - 张九龄服务区采用新中式风格，内部设有“九龄文化展馆”，将游客的休憩时光转化为一场与历史的静默对话 [9] - 梁金山服务区建筑融入开平碉楼元素，是侨乡文化的缩影；圣堂服务区则独具匠心地关注货车文化与公路情怀；阳江服务区化身“海鲜市场” [7] “路衍经济”与区域协同发展 - 服务区自驾游将地方文化、特色农业、乡村资源“串联成链”，形成了辐射广泛的“路衍经济带”，成为推动区域协调发展的新纽带 [9] - 广东在2023年11月于梁金山服务区启动“交农文旅商”融合发展模式，通过在71对服务区挂牌“广东乡村振兴优质农产品驿站”等方式，打造助农消费帮扶平台 [10] - 柏桥服务区将高州荔枝、化州化橘红等地理标志产品推向来往游客，将服务区的“流量”转化为助农增收的“销量” [12] - 长沙湾服务区通过物理通道与邻近的长沙村相连，将过路旅客有效引导至乡村，直接带动民宿、餐饮和土特产销售 [12] - 自驾线路成为文化传承的活化通道，让地方文化在服务区这个现代交通场景中找到新的展示舞台 [12] - 高速公路及其服务区进化成为输送客流、资金流、文化流和信息流的综合性动脉，推动了“交农文旅商”的深度融合 [12]

股权结构 - 交通集团持有公司全部已发行股本约74.12%，为控股股东[3][20] 协议期限 - 太平立交总协议现有期限2025年12月31日届满，续期自2026年1月1日至2027年6月30日，可延长不超70日[4] - 信息系统服务总协议现有期限2025年12月31日届满，续期自2026年1月1日至2028年12月31日[4][13] 协议金额 - 太平立交总协议2023 - 2025年年度上限分别为14400千元、10600千元、10710千元[9] - 太平立交总协议2023 - 2025年实际金额分别为1049.6千元、5684.8千元、4256.8千元（截至2025年10月30日）[9] - 太平立交总协议2026 - 2027年建议年度上限分别为6765千元、4702千元[9] - 信息系统服务总协议2023 - 2025年实际交易金额分别为5362.8千元、5946.0千元、1368.9千元（截至2025年10月30日）[14] - 信息系统服务总协议2026 - 2028年建议年度上限分别为18400千元、12200千元、11100千元[14] 业务情况 - 公司主要从事出行服务业务，不具备主要维修及单项改造服务所需专业资格及经验[10][18] - 交通集团运营管理广东省内超70%的高速公路[10] 交易规定 - 协议项下拟进行的交易最高适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守申报、公告及年度审核规定，豁免独立股东批准规定[3] 外包决策 - 集团将信息系统服务外包给交通集团成员公司，董事认为有助于提升信息化建设水平及运营效率[15] 内部管理 - 公司设置纪检审计部及证券法务部对持续关连交易进行内部审核及监控[21] - 审计及企业管治委员会对集团关连交易进行年度审核并发表意见[21] - 审计及企业管治委员会与外部审计师举行会议检讨关连交易并提建议[21] - 相关业务部门及附属公司按月填报持续关连交易统计表交证券法务部[22] - 若持续关连交易预计达年度上限，证券法务部跟进汇报并提应对方案[22] - 若须修订年度上限，向董事会汇报详情并审议[22] - 公司不时为相关人员安排关连交易规则合规培训[22] 协议订立时间 - 太平立交总协议于2006年8月9日订立[25] - 信息系统服务总协议于2013年9月30日订立[24] 公告日期 - 公告刊发日期为2025年12月5日[25]