格隆汇12月31日丨博泰车联(02889.HK)公告，自2025年12月31日起，公司不再设监事会和监事，相关监 事会配套制度相应废止。 ...

智通财经APP讯，博泰车联(02889)发布公告，因工作安排，高颖辉先生于2025年12月31日向公司提出辞 任执行董事职务，自2025年12月31日起生效。此外，于2025年12月31日举行的公司职工代表大会上，张 毅先生获选举为职工董事，任期自2025年12月31日起至第二届董事会任期届满之日止。 ...

博泰车联(02889)发布公告，因工作安排，高颖辉先生于2025年12月31日向公司提出辞任执行董事职 务，自2025年12月31日起生效。此外，于2025年12月31日举行的公司职工代表大会上，张毅先生获选举 为职工董事，任期自2025年12月31日起至第二届董事会任期届满之日止。 ...

格隆汇12月31日丨博泰车联(02889.HK)宣布，因工作安排，高颖辉于2025年12月31日向公司提出辞任执 行董事职务，自2025年12月31日起生效。于2025年12月31日举行的公司职工代表大会上，张毅获选举为 职工董事，任期自2025年12月31日起至第二届董事会任期届满之日止。 ...

第一章 總則 博泰車聯網科技（上海）股份有限公司 章程 本章程自二零二五年第一次臨時股東會審議通過之日生效 – 1 – | 第一章 | 總則 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一節 | 股份發行 | 5 | | 第二節 | 股份增減和回購 | 11 | | 第三節 | 股份轉讓 | 12 | | 第四章 | 股東和股東會 | 13 | | 第一節 | 股東 | 13 | | 第二節 | 股東會的一般規定 | 18 | | 第三節 | 股東會的召集 | 22 | | 第四節 | 股東會的提案與通知 | 24 | | 第五節 | 股東會的召開 | 26 | | 第六節 | 股東會的表決和決議 | 31 | | 第五章 | 董事會 | 37 | | 第一節 | 董事 | 37 | | 第二節 | 董事會 | 41 | | 第三節 | 董事會專門委員會 | 47 | | 第六章 | 總經理及其他高級管理人員 | 49 | | 第七章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 52 | | 第一節 | 財務會計制度 | 5 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation 博 泰 車 聯 網 科 技 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：2889） 於2025年12月31日舉行之臨時股東會投票表決結果； 取消監事會；及 修訂公司章程 茲提述博泰車聯網科技（上海）股份有限公司（「本公司」）(i)日期為2025年12月15 日之通函（「通函」），及(ii)日期為2025年12月15日之臨時股東會通告（「通告」）。 除非文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。 | | 普通決議案 | 投票票數(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | 棄權 | | 1. | 審議及批准關於取消監事會的議案。 | 76 ...

PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation 博 泰 車 聯 網 科 技 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：2889） 董事名單與其角色和職能 博泰車聯網科技（上海）股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」） 成員載列如下： 執行董事 張毅先生 非執行董事 王碧輝先生 馬曉詠先生 獨立非執行董事 李遠鵬博士 龐春霖先生 張曉亮先生 劉功申博士 徐黎黎女士 應臻愷先生 （本公司董事會主席兼總經理） 張富凱先生 徐真慧女士 賴偉林先生 職工董事 董事會設立三個委員會。下表提供該等委員會的成員資料。 | 董事 | 董事委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 應臻愷先生 | | | | M | | 張富凱先生 | | | | | | 徐真慧女士 | | | M | | | 賴偉林先生 | | | | | | 張毅先生 | | | | | | 王碧輝先生 | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation 博 泰 車 聯 網 科 技 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：2889） 執行董事辭任；及 選舉職工董事 執行董事辭任 博泰車聯網科技（上海）股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」） 宣佈，因工作安排，高穎輝先生（「高先生」）於2025年12月31日向本公司提出辭 任執行董事職務，自2025年12月31日起生效。 高先生已確認，其與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須提 呈本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 董事會謹此對高先生於任職期間對本公司的貢獻表示衷心感謝。 選舉職工董事 於2025年12月31日舉行的本公司職工代表大會上，張毅先生（「張先生」）獲選舉 ...

博泰車聯網科技（上海）股份有限公司 提名委員會 — 職責和議事規則 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 – 1 – 1.1 提名委員會（「提名委員會」）須由公司董事會（「董事會」）委任，且提名委 員會的大多數成員應為獨立非執行董事。提名委員會應委任至少一名不 同性別的董事。 1.2 提名委員會之主席應由董事會委任，並須由董事會主席或委員會中之獨 立非執行董事擔任。 1.3 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間 如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由委員會根據本 規則規定補足委員人數。 2.1 提名委員會之秘書應由公司的公司秘書（「公司秘書」）擔任。 2.2 提名委員會可不時委任其他任何具備合資格及經驗之人士為提名委員會 之秘書。 3.1 提名委員會成員可以在有需要的情況下於任何時間召開會議。 3.2 任何會議舉行之前須作出適當通知，除非提名委員會全體成員一致通過 豁免該通知。不論所作出之通知期，成員出席會議將被視為成員豁免所需 之通知期。 4. 出席會議 5. 年度股東會 5.1 提名委員會之主席或（如其缺席）提名委員會之其他一名成員（必須為獨立 非執行董事）須出席本 ...

博泰車聯網科技（上海）股份有限公司 薪酬委員會 — 職責和議事規則 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 – 1 – 1.1 薪酬委員會（「薪酬委員會」）須由公司董事會（「董事會」）委任，且薪酬委 員會的大多數成員應為獨立非執行董事。 1.2 薪酬委員會之主席須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 1.3 薪酬委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間 如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由委員會根據本 規則規定補足委員人數。 2.1 薪酬委員會之秘書由公司的公司秘書（「公司秘書」）擔任。 2.2 薪酬委員會可不時委任其他任何具備合資格及經驗之人士為薪酬委員會 之秘書。 3.1 薪酬委員會每年最少須舉行一次會議。 3.2 任何會議舉行之前須作出適當通知，除非全體成員一致通過豁免該通知。 不論所作出之通知期，薪酬委員會成員出席會議將被視為成員豁免所需 之通知期。 3.3 薪酬委員會會議所需之法定人數為任何兩名薪酬委員會成員，其中一名 成員須為獨立非執行董事。 4. 出席會議 5. 年度股東會 5.1 薪酬委員會之主席或（如其缺席）薪酬委員會之其他一名成員（必須為獨立 非執行董事）須 ...