公司人事变动 - 董事会建议提名王坤辉为执行董事 [1] - 董事长张铭文提名并经提名委员会审查通过 王坤辉被委任为总经理 [1] - 王坤辉总经理职务自2025年9月16日起生效 [1] - 董事长张铭文递交辞呈不再兼任总经理职务 [1]

公司治理变动 - 中远海发董事会建议提名王坤辉为执行董事 [1] - 提名由间接控股股东中国远洋海运集团有限公司推荐 [1] - 董事会提名委员会已完成审查并提出建议 [1]

人事变动 - 董事会建议提名王坤辉为执行董事，需股东大会批准[3] - 董事会委任王坤辉为总经理，2025年9月16日生效[7] - 董事长张铭文不再兼任总经理，2025年9月16日辞任生效[7] 人员信息 - 王坤辉50岁，毕业于上海海事大学，有航运业任职经历[4] - 截至公告日，王坤辉与公司人员无关系，无股份权益[6] 后续安排 - 载建议委任详情通函及股东大会通告将寄股东[8]

港股港口运输股表现 - 中远海能股价上涨超过9% [1] - 中远海发、中国外运及太平洋航运跟随上涨 [1] 行业板块走势 - 港口运输板块整体走强 [1]

会议基本信息 - 会议资料为中远海运发展股份有限公司2025年9月股东大会文件 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年9月23日交易时间段 包括9:15-9:25和9:30-11:30 以及9:15-15:00 [3] 新建船舶项目 - 公司通过全资子公司海南中远海发航运有限公司委托舟山中远海运重工有限公司建造6艘21万吨级纽卡斯尔型散货船 [5] - 交易总金额为316,800万元人民币（不含税） [5] - 本次交易构成关联交易 因舟山重工为公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司控制的下属企业 [6] - 新建船舶旨在把握航运产业绿色低碳化发展趋势 落实航运产融运营商战略发展规划 [5][7] - 项目将提升公司船舶资产规模和质量 夯实船舶租赁业务发展基石 贡献长期稳定收入与现金流 [7] - 公司将通过自有资金和银行借款支付船款 预计不会对短期财务状况产生重大影响 [7] 注册资本变更 - 公司拟减少注册资本人民币216,682,794元 因股权激励行权股份变动及回购股份注销 [9] - 自2023年2月1日至2025年4月15日 公司回购并注销219,321,500股股份（A股72,220,500股及H股） [9] - 减资后注册资本从人民币13,573,299,906元变更为人民币13,356,617,112元 [9] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》 [9] - 变更依据2024年7月1日施行的《中华人民共和国公司法》及最新监管规定 [9] - 同时修订《独立非执行董事工作细则》以适应新法规要求 [10] 股份回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购A股股份 目的为维护公司价值和股东权益 增强投资者信心 [11] - 回购期限自股东大会通过日至2025年年度股东大会结束 预计实施期限为2025年9月23日至2026年6月30日 [11] - 拟回购数量4,000-8,000万股 占总股本0.3031%-0.6062% 资金总额按每股3.81元上限计算 [12] - 回购价格上限为人民币3.81元/股 不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [13] - 回购资金来源于公司自有资金和自筹资金 [13] - 回购股份将用于减少注册资本 [12]

业绩总结 - 2024财年公司收益约为274亿元，较2023年增加76.47%[100] - 2024财年集装箱制造业务增长约124.02%至约234亿元，集装箱累计销售179.59万TEU，较2023财年增长204.08%[100] - 2024财年母公司拥有人应占年度溢利为17亿元，较2023财年增加19.78%[100] - 2023财年公司收益约为155亿元，较2022财年减少约38.89%[102] - 2023财年集装箱制造业务收益由约205亿元减至约105亿元，集装箱累计销售59.06万TEU，较2022财年减少38.4%[102] - 2023财年集装箱租赁业务收益减少约8.8%至约50亿元，航运租赁业务略增约2.7%至约25亿元[102] - 2023财年母公司拥有人应占年度溢利由约39亿元减至约14亿元[103] - 2023年公司融资成本由约25亿元增至约39亿元[103] - 2023年公司总资产约为1259亿元，减少约22亿元[105] - 2023年公司总负债由约992亿元减至约966亿元[105] - 2024年12月31日，集团总资产约为人民币1263亿元，增加约人民币4亿元[107] - 2024年12月31日，集团总负债进一步减少约人民币8亿元至约人民币958亿元[107] - 2022 - 2024年12月31日，公司股份持有人应占权益总额分别为人民币289亿元、293亿元及303亿元[107] 订单与合约 - 2024年重工造船合约建造20艘船舶[7] - 2025年中国船舶造船合约建造4艘210,000载重吨散货船[7] - 2025年重工造船合约建造6艘210,000载重吨散货船[7] - 2025年7月29日，海南中遠海发与舟山重工就建造6艘210,000载重吨级散货船订立6份合约，总价31.68亿元（不含税费）[19] - 2025年7月29日，海南中遠海发与中国船舶集团卖方就建造4艘210,000载重吨级散货船订立4份合约，总价21.12亿元（不含税费）[19] - 2025年7月29日，海南中遠海发与中遠海運散货订立船舶租赁协议，为10艘210,000载重吨级散货船提供租赁服务，租赁期240个月±90天[19] 未来展望 - 2025年以来集装箱运输市场总体呈稳中向好行情[139] - 集装箱租造市场需求逐步回暖并稳步上升，船舶租赁市场规模持续扩大[140] 新产品和新技术研发 - 2024财年，2条700 TEU长江电动船投入运营，实现碳减排1249吨[113] - 2025年重工造船合约的6艘船舶为甲醇及氨预留Newcastlemax型散货船[113] 市场扩张和并购 - 2023年11月10日中远海发香港公司以2.709806亿港元出售海宁保险经纪100%股权[155] 其他新策略 - 拟使用自有资金及自筹资金进行A股回购，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配[60] - 建议修订公司章程，涉及维护职工权益等内容[159] - 董事会选举或变更董事长视为同时选举或变更法定代表人[160]

船舶建造 - 公司委托舟山重工新造6艘21万吨级纽卡斯尔型散货船，交易总金额31.68亿元[17] 股份变动 - 2023年2月1日至2025年4月15日，公司回购并注销2.193215亿股股份[22] - 因股票期权激励计划行权，公司新增263.8706万股A股股份[22] - 公司总股本减少2.16682794亿股，注册资本减至133.56617112亿元[22] 会议安排 - 现场会议2025年9月23日13时30分在上海远洋宾馆三楼召开[13][14] - 网络投票通过交易、互联网平台分别在对应时间进行[10] 制度修订 - 公司拟取消监事会、废止《监事会议事规则》，修订多项规则[24][26] 股份回购 - 公司拟2025年9月23日至2026年6月30日回购4000 - 8000万股A股[28][31][33] - 拟回购资金总额15240 - 30480万元，价格上限3.81元/股[33] - 资金来源为自有和自筹资金，按股东大会授权办理[36][37]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月23日13点30分在上海虹口远洋宾馆三楼召开[4] - 网络投票9月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议委托造船等5项议案[7] - 议案1 - 4经7月29日董事会会议通过，议案5经8月29日会议通过[10] - A股股权登记日为9月16日，代码601866，简称中远海发[13] - 会议登记9月23日12 - 13点30分在上海虹口远洋宾馆三楼[17] 回购股份相关 - 涉及回购股份目的、方式等事项[23] - 涉及回购股份用途、数量等内容[23] - 涉及回购股份价格、定价原则[23] - 涉及回购股份资金来源及办理事宜授权[23]

股东大会信息 - 临时股东大会2025年9月23日下午1时30分在上海举行[1] 待审议决议案 - 普通决议案含2025年重工造船合约交易等[2] - 特别决议案含变更公司注册资本等[2] 投票相关 - 代表委任表格填H股数目，未填与名下所有H股有关[3] - 投票时未填视为“弃权”，填后仍可亲自出席投票[3] - H股股东相关文件须会议24小时前交回指定公司[3]

临时股东大会信息 - 2025年9月23日下午1时30分在上海举行[3] - 预计为期半天，股东自付费用[15] 审议事项 - 审议批准2025年重工造船合约相关决议案[5] - 审议批准建议修订独立非执行董事工作细则[8] - 审议批准变更公司注册资本[12] - 审议批准取消监事会及修订公司章程等规则[12] - 审议批准实施A股回购方案[13] 股东登记与投票 - 2025年9月18日至23日暂停办理股东登记[11] - 2025年9月17日办公时间结束时名列股东名册的H股持有人有权出席并投票[11] - H股股东需在2025年9月17日下午4时30分前办理过户[15] - 可书面委任代表出席投票，文件需符合规定且24小时前交回[15] - 临时股东大会决议案以投票方式表决，结果在香港联交所网站公布[15] - 库存股份持有人须放弃投票，联名登记仅首位人士可投票[15]