股东大会 - 公司2025年12月16日举行2025年第一次股东特别大会[2] - 大会将考虑及酌情批准三项特别决议案[3] 其他要求 - 代表委任表格须不迟于大会或续会指定时间24小时前送达指定处[6]

股东特别大会 - 2025年12月16日下午一时在苏州举行2025年第一次股东特别大会[3] - 待审议决议案含股份购回授权、采纳H股奖励计划等[7] 会议相关安排 - 决议案以投票表决，结果将刊载于联交所及公司网站[8] - 代表委任表格须在2025年12月15日下午一时前送达指定处[8] 股份登记 - 2025年12月11日至12月16日暂停办理股份过户登记[8] - 记录日期为2025年12月16日，未登记持有人需提前完成登记[8] 董事会构成 - 通告日期董事会含4名执行董事、3名非执行董事及4名独立非执行董事[6]

公司基本信息 - 长风药业股份有限公司H股于联交所主板上市，股份代号为2652[11] - H股每股面值为人民币1.00元[11][52] - 上市日期为2025年10月8日[11] 股东特别大会信息 - 2025年第一次股东特别大会于12月16日下午1时在江苏苏州相城经济开发区举行[3][33] - 代表委任表格须于2025年12月15日下午1时前交回公司的H股股份过户登记处[5][25][39] - H股股东名册12月11日至16日暂停办理过户登记，记录日期为12月16日[27] - 股东须在12月10日下午4时30分前将过户文件交至指定处登记[27] 股份购回授权 - 拟授予董事购回不超过股东特别大会通过决议案当日已发行H股总数10%的H股[12][16] - 购回授权行使至下届股东周年大会结束等较早者为止[42] - 行使购回授权需获国家外汇管理局等批准或备案[42] - 以302,223,586股H股为基准，最多可回购30,222,358股H股，占已发行H股总数10%[42] - 公司计划用自有资金及自筹资金回购H股[43] H股价格 - 2025年10月8日至月底，H股最高价格为48.80港元，最低价格为27.20港元[45] - 2025年11月至最后实际可行日期，H股最高价格为35.20港元，最低价格为28.00港元[45] H股奖励计划 - 2025年H股奖励信托计划用于对集团核心骨干等适格员工进行H股股票奖励[56] - 计划购买的H股不得超过批准日期后公司已发行H股总数的3%，即9,066,707股[57] - 计划实施先决条件是股东大会批准并授权相关事宜[58] - 计划自采纳日期起生效，有效期为十年[62] - 董事会及或授权人士可全权酌情确定参与者获授奖励资格[64] - 公布集团年度业绩前60天内或财政年度结束后至业绩公布日期孰短期间，不得授予奖励[67] - 公布集团季度或半年业绩前30天内或相关期间结束后至业绩公布日期为止孰短期间，不得授予奖励[67] - 实施计划的资金来源于公司自有资金或自筹资金[70] - 董事会及授权人士可确定奖励归属标准、条件、时间及准则并可调整[71] - 自每个归属日起六个月内，当批次归属的股份奖励不得出让或转让[78] - 选定参与者所有归属的奖励股份应于终止劳动关系后的24个月内，以现行市场价格在市场上出售[79] - 计划最大上限为9,066,707股H股，未经股东批准，公司授予的H股总数不得超此上限[95] - 根据计划及其他股份计划授予各合资格人士的所有奖励股票总数不得超已发行股本的1%[96]

信息发布与获取 - 自2023年12月31日起公司以电子方式发布公司通讯[2][6] - 公司通讯中英文版将在公司网站和披露易网站提供[3][6] 股东相关 - 非登记股东应向中介公司提供电邮地址[4][7][8] - 想收取印刷版需填回条交股份过户处或发邮件[4][7][8] 其他说明 - 回条未划「✓」、未签署或填写不正确将作废[8] - 公司不处理回条上额外指示[8] - 公司可按规定披露或转移个人资料，股东有权查阅及修改[8]

公司通讯发布方式调整 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[2] - 中英文版将在公司网站及披露易网站提供，代替印刷本[3] 股东相关安排 - 股东可扫描回条二维码或交回回条提供电邮地址[3] - 未收到有效邮箱地址将发印刷本，股东可申请印刷版，有效期一年[4][10] - 提供多邮箱仅最后地址登记，回条简便回邮号码为37[10][11]

公司公告核心事件 - 公司董事会于2025年11月25日审议并批准了一项H股全流通建议 [1] - 该建议涉及20名股东持有的共计107,408,422股非上市内资股转换为H股 [1] - 拟转换股份数量约占公司公告日期已发行股本总额的26.1% [1] 方案实施进展 - 申请H股全流通的非上市内资股具体数目尚需向中国证监会进行备案 [1]

公司行动 - 公司董事会于2025年11月25日批准建议实施1.07亿股非上市内资股转换为H股 [1] - 涉及股东数量为20名，转换股份占公司已发行股本总额约26.1% [1] - 申请H股全流通的非上市内资股数目尚需向中国证监会备案 [1]

公司资本结构变动 - 公司董事会于2025年11月25日考虑并批准了一项H股全流通建议 [1] - 该建议涉及20名股东持有的共计1.07亿股非上市内资股转换为H股 [1] - 拟转换的股份数量约占公司公告日期已发行股本总额的26.1% [1] - 该申请尚需向中国证监会完成备案程序 [1]

H股全流通计划 - 公司建议实施H股全流通[2] - 2025年11月25日董事会批准107,408,422股非上市内资股转H股[3] - 申请转换股占已发行股本约26.1%[3] 后续流程 - 申请需向中国证监会备案，获批准后转换[3][4] - 公司将申请H股于联交所主板上市买卖[4] - 转换及上市无需股东大会进一步批准[4] 进展情况 - 公告日未提交申请文件，适时公告进展[4] - H股全流通及上市须遵守其他程序[5]

公司决议案 - 董事会审议并批准一项建议授予董事购回公司H股的一般授权决议案 [1] - 该建议将提呈予公司股东于适时举行的股东特别大会上考虑及批准 [1] - 购回标的为公司在香港联合交易所主板上市的已发行H股 [1]