新策略 - 2025年12月8日子公司广州泰和肿瘤医院获批进入“港澳药械通”指定医疗机构名单[2] - 公司可率先引进使用港澳上市、境内未获批的肿瘤急需药械[2] - 举措推动与港澳医药对接，提升诊疗、科研能力，接轨国际标准[2][3]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立非执行董事和1名职工董事[4] - 设董事长1人，可设副董事长，由全体董事过半数选举产生[4] 会议召开 - 每年度至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[20] - 特定条件下董事长应在10日内召集临时董事会会议[20] - 临时会议提前5日书面通知，紧急事由可随时口头或电话通知，办公会议提前1日通知[23] 审议事项 - 除特定对外担保事项，须经董事会审议通过[7] - 公司提供财务资助，须经董事会审议通过并履行信息披露义务[10] 议案提交 - 董事会成员、总经理可提议案，其他议案需会前10个工作日送交董事会秘书[17][18] 会议通知送达 - 专人送出以被送达人签收日期为送达日等多种方式规定[22] 专门委员会 - 董事会设立审核、提名、薪酬与考核委员会，对董事会负责[11] 会议举行与决议 - 会议应有过半数的董事出席方可举行[28] - 决议需经全体董事过半数通过，担保事项有特殊要求[32] 会议记录与档案 - 会议记录应包含多项内容[38] - 会议档案由专人负责保存，存放期限不少于10年[37] 其他规定 - 独立董事可联名提出延期开会或审议，董事会应采纳并披露[25] - 董事未出席视为放弃投票权，列席人员无投票表决权[26] - 董事会实行一事一表决、一人一票制，表决分三种[32] - 决议或提请股东会审议或交总经理执行，董事长需督促检查[40] - 规则由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过生效[41][44]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[4] 召集相关 - 独立董事等提议或10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 审核委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不低于10%[9] 提案规则 - 董事会等及1%以上股份股东有权向公司提提案[11] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 通知公告 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[12] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] 投票规定 - 股东会网络投票开始不早于现场会前一日下午3：00，结束不早于现场会结束当日下午3：00[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[13] 会议地点及出席 - 股东会地点为公司住所或通知明确地点，设现场会场并提供网络等参会方式[17] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席并表决[17] 授权委托 - 个人股东委托他人出席需出示授权委托书，载明相关信息[20] 会议主持及进行 - 股东会由董事长主持，特殊情况按规则确定主持人[21] - 会议按议程顺序进行，主持人确定审议和表决方式并给予讨论时间[22] 表决权行使 - 股东按有表决权股份数行使表决权，一股一票[25] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[26] 表决方式 - 选举董事可实行累积投票制，一股拥有与应选董事人数相同表决权[27] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决[28] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[30] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，需经出席会议的普通股股东等所持表决权的2/3以上通过[30] 决议实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[30] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规股东会决议[32] 特别决议事项 - 公司一年内购买等金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[35] 会议记录 - 会议记录包含相关信息，保存期限不少于10年[36][37] 规则相关 - 本规则由董事会负责解释和修订，作为《公司章程》附件生效[42] - 公司在相关情况发生时应修改本规则[43]

公司基本信息 - 2024年1月9日在香港联交所上市，首次公开发行39,420,200股普通股，每股面值1元[5] - 注册资本和投资总额均为78,366.2016万元[6] - 由北京泰和诚医院管理有限公司整体变更设立[5] - 经营范围包括许可和一般项目，涉及医疗器械销售等[10] - 已发行股份数为783,662,016股，含非上市股份和H股[15] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[16] - 特定情形收购本公司股份，部分情形合计持股不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[22] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[25] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[25] 股东权益与股东会 - 股东按持股份额获股利等利益分配，可监督、建议、质询公司经营[30] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 特定担保事项需股东会审议，如担保额超总资产30%等[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事会与管理层 - 董事会由9名董事组成，含职工董事和至少3名独立董事[98] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[98] - 董事会每年度至少召开两次会议，提前10日书面通知[105] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年[122] 财务与报告 - 每年4个月内刊发达年度报告，3个月内刊发达中期报告[134] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[134] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[136] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30日通知[149] 其他规定 - 会议通知邮件送出，交付邮局第48小时为送达日期[155] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[157]

公司股份 - 公司已发行股份总数为783,662,016股，含313,874,624股H股和469,787,392股内资股[4] 股东大会 - 2025年12月5日举行临时股东大会，60.6%股东出席[4] 议案结果 - 取消监事会及修订章程议案赞成票475,132,845股，占比100%[7] - 取消监事会议案获通过，由董事会审核委员会行使职权[8] - 修订章程决议案通过，当日生效，全文已刊网站[9]

股份数据 - 截至2025年11月底，H股法定/註冊股份313,874,624股，面值1元，股本313,874,624元[1] - 截至2025年11月底，內資股法定/註冊股份469,787,392股，面值1元，股本469,787,392元[1] - 2025年11月底法定/註冊股本總額783,662,016元[1] - 截至2025年11月底，H股已發行股份313,874,624股，庫存股份0[4] - 截至2025年11月底，內資股已發行股份469,787,392股，庫存股份0[4] 股份变动 - 本月H股法定/註冊、已發行股份數目無增減[1][4] - 本月內資股法定/註冊、已發行股份數目無增減[1][4] 其他说明 - 公司「法定/註冊股本」指「已發行股本」[3] - 股份期權不適用[6] - 香港預託證券資料不適用[7]

52周新高股票表现 - 截至11月21日收盘，共有14只股票创下52周新高，其中恒发光学(01134)、朝威控股(08059)、木薯资源(00841)位列创高率前三位，创高率分别为42.11%、30.56%和22.49% [1] - 创高率排名第四至第十四位的股票包括思博系统(08319)创高率15.04%、MOS HOUSE(01653)创高率11.46%、天津建发(02515)创高率5.19%等，创高率均呈现正增长 [1] - 创新高股票中收盘价最高的是健康160(02656)，达54.300港元，而A惠理港元(03421)和A工银中金美-U(09011)的收盘价分别高达1,004.000港元和1,210.000港元，但创高率较低，分别为0.04%和0.02% [1] 52周新低股票表现 - 中国鹏飞集团(03348)创低率-20.09%，位居新低榜首位，收盘价1.100港元，最低价0.700港元 [1] - 中国信息科技(08178)和XL二南策略-U(09799)创低率分别为-19.35%和-14.27%，分列新低榜第二、三位 [1] - 新低股票涵盖多个行业，包括科技领域的禾赛-W(02525)创低率-10.54%、小马智行-W(02026)创低率-5.99%，医疗健康领域的维立志博-B(09887)创低率-5.39%、银诺医药-B(02591)创低率-2.07%，以及汽车之家-S(02518)创低率-8.00%等 [1][2][3] - 部分知名公司股价创52周新低，包括理想汽车-W(02015)创低率-1.08%、京东集团-SW(09618)创低率-2.48%、维他奶国际(00345)创低率-2.33%等 [2][3]

会议信息 - 临时股东大会2025年12月5日上午九时三十分（香港时间）举行[1] - 大会地点为中国北京市朝阳区光华路7号汉威大厦东区26楼A1室[1] 审议事项 - 需审议及批准取消监事会并修订《公司章程》等规则[3] 投票规则 - 委任代表投票时，赞成等需填“✓”或填股份数目[6] - 代表委任表格等有签署及送达要求[6]

临时股东大会信息 - 2025年12月5日上午九时三十分举行[3] - 审议取消监事会并修订《公司章程》等规则[5] 股权登记及投票相关 - 记录日期为2025年12月5日[8] - 2025年12月2 - 5日暂停H股过户登记[8] - H股及内资股股东可委任代表出席投票[8]

临时股东大会信息 - 临时股东大会将于2025年12月5日上午九时三十分在北京朝阳区光华路7号汉威大厦东区26楼A1室召开[4][111] - 代表委任表格H股股东最迟到临时股东大会指定举行时间24小时前交回指定处，内资股股东最迟到临时股东大会指定举行时间24小时前交回公司营业地址[116] - 为厘定出席临时股东大会议投票资格，记录日期为2025年12月5日[18][116] - 公司将在2025年12月2日至2025年12月5日暂停办理H股过户登记手续，所有H股过户文件及股票须于2025年12月1日下午四時三十分前送达指定处[18][116] - 临时股东大会将提呈取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的特别决议案供股东考虑及批准[19][113] - 临时股东大会决议案将以投票方式表决，每名股东每股缴足股份可投一票[21][23][116] 《公司章程》修订要点 - 建议修订后公司注册资本和投资总额均为人民币71,633.841678,366.2016万元[29] - 建议修订后公司已发行股份数为783,662,016股，全部为普通股，包括469,787,392股非上市股份及313,874,624股H股[30] - 建议修订后代表公司执行公司事务的董事或经理为法定代表人，辞任后公司需三十日内确定新代表人[29] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[31] - 公司董事等人员在就任确定的任职期间，每年转让股份不得超所持本公司同类别股份总数的25%，公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] 《股东会议事规则》修订要点 - 修订后单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提案，可在股东会召开10日前提临时提案，原规定为3%[48][93][94] - 修订后年度股东大会召开20日前通知股东，原规定为21日前；临时股东大会召开通知时间不变[48] - 修订后授权委托书应载明委托人持有公司股份的类别和数量[97] - 修订后新增规定，股东会要求董高人员列席会议时，其应列席并接受股东质询[98] 其他重要规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[76] - 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，先用当年利润弥补亏损，再提取法定公积金[76] - 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可提取任意公积金[76] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[79] - 持有公司全部股东表决权10%以上表决权的股东，可请求人民法院解散公司[82]