公司基本信息 - 2024年1月9日在香港联交所上市，首次公开发行39,420,200股普通股，每股面值1元[5] - 注册资本和投资总额均为78,366.2016万元[6] - 由北京泰和诚医院管理有限公司整体变更设立[5] - 经营范围包括许可和一般项目，涉及医疗器械销售等[10] - 已发行股份数为783,662,016股，含非上市股份和H股[15] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[16] - 特定情形收购本公司股份，部分情形合计持股不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[22] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[25] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[25] 股东权益与股东会 - 股东按持股份额获股利等利益分配，可监督、建议、质询公司经营[30] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 特定担保事项需股东会审议，如担保额超总资产30%等[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事会与管理层 - 董事会由9名董事组成，含职工董事和至少3名独立董事[98] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[98] - 董事会每年度至少召开两次会议，提前10日书面通知[105] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年[122] 财务与报告 - 每年4个月内刊发达年度报告，3个月内刊发达中期报告[134] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[134] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[136] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30日通知[149] 其他规定 - 会议通知邮件送出，交付邮局第48小时为送达日期[155] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[157]