协议信息 - 公司与沈阳兴华签订的产品及服务互供框架协议有效期为2024年1月1日至2026年12月31日[10] - 公司向沈阳兴华提供航空零部件等服务，沈阳兴华向公司提供航空发动机组件等服务[4][8][10] - 协议产品及服务定价按政府定价、市场价、协议价等原则执行[13] - 各方根据协议及具体合同收取费用，有选择独立第三方产品或服务的权利[14] 股权关系 - 中国航空工业集团为公司控股股东，直接及间接持有公司59.63%的权益[24] - 沈阳兴华由中国航空工业集团持股超10%，为公司关连附属公司[6] 交易情况 - 协议项下交易及经修订年度上限构成公司持续关连交易[7][21] - 经修订年度上限最高适用百分比率（盈利比率除外）高于0.1%且低于5%，须遵守申报等要求，可豁免通函及独立股东批准要求[7][21] - 2023 - 2025年6个月公司收入交易历史金额分别为3400万元、1.13亿元、1200万元，年度上限分别为1.8亿元、1.3亿元[16] - 2025年公司收入交易现有年度上限由1亿元修订为1.4亿元；2026年由1亿元修订为1.1亿元[18] - 预计公司收入交易2025年及2026年交易金额分别增加4000万元及1000万元[19] 保障措施 - 公司订立关连交易管理制度和工作流程，建立严格内部控制系统等保障交易[22] - 负责关连交易部门按季度向管理层汇报框架协议履行情况及数据[22] - 独立非执行董事每年审阅持续关连交易并于年报确认，核数师进行年度审核并出具宽慰函[22] 其他信息 - 协议价为产品合理成本加不超8%的利润，利润率符合行业惯例[27] - 截至公告日，董事会由2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事组成[30]

公司章程修订 - 2025年8月29日董事会建议修订公司章程，取消监事会设置，删除「监事」相关表述，将「股份的种类」表述修订为「股份的类别」[4][25][52] 股东会相关 - 单独或合计持有10%以上有表决权股份股东书面要求可召开临时股东会，董事会应在两个月内召开，收到书面要求后十日内反馈，同意后五日内发通知[9][11][35][44] - 代表1%以上有表决权股份股东提案需股东会审议[10][37] - 审计及风险管理委员会监事会等可提议召集临时股东会，董事会收到提议后30日内发通知[39][43] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上有表决权股份股东可自行召集会议，股东会召开时召集股东持股比例合计不低于10%[11][12][45] - 公司召开股东周年大会提前20日、临时股东会提前15日发书面通知[29][39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[49][51] - 建议修订股东会议事规则议案经股东会普通决议批准后生效[52] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知全体董事，六种情形下董事长5个工作日内召集临时董事会会议[12][13] - 公告日董事会由2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事组成[54] 审计及风险管理委员会相关 - 审计及风险管理委员会委员三名以上，全为非执行董事，独立非执行董事占多数[15] 监事会相关 - 原监事会由三名监事组成，任期三年，每年至少召开二次会议，提前十日通知，三分之二以上监事出席方可举行，决议需全体监事过半数通过[19][20][22] 其他 - 公司党委设党委书记1人、党委副书记1人[32] - 公司将适时刊发载有修订详情的通函和临时股东会通告[54]

股价表现 - 8月19日盘中下跌5 19%至4 57元/股 成交额达2 17亿元 [1] 公司概况 - 香港资本市场唯一航空高科技军民通用产品及服务旗舰公司 [1] - 主营业务包括直升机 教练机 通用飞机 机载系统与航空零部件 航空工程服务 [1] - 恒生综合指数 沪港通 深港通成分股 [1] - 多次获得亚洲企业管治杰出奖 最佳上市公司奖 沪港通最具投资价值奖等荣誉 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入869 71亿元 [2] - 2024年净利润21 87亿元 [2]

公司公告 - 中航科工将于2025年8月29日举行董事会会议 [1] - 会议将审议并批准公司及附属公司截至2025年6月30日止六个月的未经审核中期业绩 [1]

会议安排 - 公司董事会将于2025年8月29日举行会议[3] - 会议将审议及批准刊发公司及附属公司截至2025年6月30日止6个月未经审核的中期业绩[3] 人员组成 - 截至公告日，董事会由执行董事闫灵喜先生和孙继忠先生等组成[4]

军工板块市场表现 - 港A两市军工股集体爆发，A股二十多只个股涨停，包括北方长龙、爱乐达、兴图新科等20CM涨停，山河智能、长城军工等十余股涨停 [1][2] - 港股军工股涨幅靠前，中船防务涨近7%，中航科工涨超5%，大陆航空科技控股、航天控股跟涨 [2][3] 军工板块上涨驱动因素 - 国内方面，福建舰入列进入攻坚阶段，正攻克滑跃到弹射起飞技术难题，提升航母战力预期 [3] - 陆军成功举行无人机"蜂群"、机器"狼群"协同作战演习，首次公开无人化作战模式 [4] - 国际军贸利好，中国直-10ME武装直升机列装巴基斯坦军队，配备先进雷达和电子战套件 [4] - 歼-10CE在印巴冲突中表现卓越，印尼军方正评估采购歼-10战斗机可行性 [5] 全球军费及军贸趋势 - 2024年全球军费开支达2.72万亿美元，较2023年实际增长9.4%，创冷战以来最大增幅 [5] - 2019-23年中国占全球军贸出口总额5.8%，85%流向亚太国家，9.9%流向非洲国家 [6] 国内军工行业催化剂 - 八一建军节余热未散，九三阅兵即将到来，展示我军装备体系建设最新成果 [7] - "十四五"规划进入收官阶段，军工板块月线三连阳，短期或面临波动但长期逻辑坚实 [7][8] 行业长期发展前景 - 军工行业核心驱动力为"建成世界一流军队"战略，2027、2035、2050三阶段目标支撑长期发展 [8] - 行业有望摆脱低迷期，进入业绩改善与估值提升的"戴维斯双击"阶段，关注先进战机、低空经济等领域龙头 [8]

公司股价表现 - 中航科工股价上涨6.17%至4.82港元 成交额达2.98亿港元 [1] 业务动态 - 巴基斯坦陆军将中国制造直-10ME武装直升机纳入陆航部队序列 推动国防装备现代化进程 [1] - 公司控股中直股份、洪都航空、中航机载和中航光电四家A股上市公司 [1] - 主要业务涵盖直升机、教练机、通用飞机、机载系统与航空零部件、航空工程服务 [1] 行业前景 - 2025年地缘政治冲突持续 中国军贸出口装备在海外冲突中得到实战检验 [1] - 军贸领域引领下 国防军工企业价值有望重估 [1] - 9月3日阅兵节点明确 事件宏大且舆论高度关注 将持续催化军工板块情绪 [1]

公司股价表现 - 中航科工股价上涨6.17%至4.82港元 成交额达2.98亿港元 [1] 业务动态 - 巴基斯坦陆军将中国制造直-10ME武装直升机纳入陆航部队序列 推动国防装备现代化 [1] - 公司为香港资本市场唯一航空高科技军民通用产品及服务旗舰企业 [1] - 控股四家A股上市公司：中直股份（600038）、洪都航空（600316）、中航机载（600372）和中航光电（002179） [1] - 主要业务涵盖直升机、教练机、通用飞机、机载系统与航空零部件、航空工程服务 [1] 行业前景 - 2025年地缘政治冲突持续 中国军贸出口装备在海外实战检验中获验证 [1] - 军贸领域引领下 国防军工企业价值有望重估 [1] - 9月3日阅兵节点明确 事件宏大且舆论高度关注 将持续催化军工板块情绪 [1]

股价表现 - 8月4日盘中股价上涨5.51%至4.79港元/股 [1] - 当日成交额达1.98亿元 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入869.71亿元 [2] - 2024年净利润21.87亿元 [2] 公司定位 - 香港资本市场唯一航空高科技军民通用产品及服务旗舰公司 [1] - 业务覆盖直升机、教练机、通用飞机、机载系统与航空零部件、航空工程服务 [1] 市场地位 - 恒生综合指数成分股及沪港通、深港通标的 [1] - 多次获得亚洲企业管治杰出奖、最佳上市公司奖、沪港通最具投资价值奖 [1]

股份数据 - 截至2025年7月底，H股法定/注册股份6,210,662,836股，股本6,210,662,836元[1] - 截至2025年7月底，内资股法定/注册股份1,762,191,406股，股本1,762,191,406元[1] - 2025年7月底法定/注册股本总额7,972,854,242元[1] 发行股份数据 - 截至2025年7月底，H股已发行股份6,210,662,836股，库存股0[2] - 截至2025年7月底，内资股已发行股份1,762,191,406股，库存股0[2] 其他 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]