临时股东会信息 - 临时股东会于2025年12月12日上午9时在北京朝阳召开[3][99][104] - 会议将审议修订公司章程、股东会议事规则、委任高继明为非执行董事等事项[3][105] - 持有公司有表决权股份总数1%以上（含）股东可在会上提普通或特别决议案[107][111] 股份与会议通知 - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[8] - 公司自2025年11月22日至12月12日暂停办理H股股份过户登记，H股股东若参会投票需在2025年11月21日下午4时30分前办理过户[110] - 公司召开股东周年大会应提前二十日、临时股东会提前十五日发出书面通知[51][67] 公司治理结构 - 公司取消设置监事会，删除“监事”相关表述[46][91] - 董事会每年至少召开2次会议，审计及风险管理委员会委员为3名以上，全部由非执行董事组成[28][31] - 监事会由3名监事组成，每年至少召开2次会议，会议需提前十日通知[34][37][41] 人员任免 - 2025年11月14日董事会提名高继明为第八届董事会非执行董事候选人，任期自临时股东会批准之日起至2027年公司股东会批准下一任董事会任职之日止[94] - 待临时股东会批准授权后，董事会薪酬委员会将厘定高继明年度薪酬[94]

港股军工股市场表现 - 11月17日港股军工股板块整体涨幅居前 [1] - 中船防务(00317 HK)股价上涨5.86%至14.81港元 [1] - 中航科工(02357 HK)股价上涨1.78%至4港元 [1]

军工股市场表现 - 中船防务股价上涨5.86%至14.81港元 [1] - 中航科工股价上涨1.78%至4港元 [1] 行业关注度提升动因 - 日本首相相关言论引发地缘局势不确定性加剧 [1] - 地缘局势不确定性推动军工板块关注度提升 [1] 未来重点布局方向 - 关注“十五五”规划落地后的新质生产力领域，包括无人与反无人装备、深海科技、作战信息化 [1] - 中长期关注国产动力系统突破带来的商业航空供给释放 [1] - 中长期关注中式高端装备出海提速下的军贸市场拓展 [1] - 民用及军贸有望成为板块的第二增长极 [1] - 当前位置及时点继续看好军工行业 [1]

市场表现 - 军工股涨幅居前 中船防务股价上涨5.86%至14.81港元 中航科工股价上涨1.78%至4港元 [1] 行业驱动因素 - 日本首相高市早苗相关言论引发地缘局势不确定性加剧 提升军工板块关注度 [1] - 中泰证券研报认为地缘局势不确定性加剧有望提升军工板块关注度 [1] 未来投资布局 - 东方证券建议布局明年 关注"十五五"规划落地后的新质生产力领域 包括无人与反无人装备、深海科技、作战信息化 [1] - 中长期关注国产动力系统突破带来的商业航空供给释放 [1] - 中长期关注中式高端装备出海提速下的军贸市场拓展 [1] - 民用及军贸有望成为军工板块的第二增长极 [1] - 当前位置及时点继续看好军工行业 [1]

公司治理变动 - 高继明先生获提名为公司第八届董事会非执行董事候选人 [1] - 董事会决议于2025年11月14日召开 [1] - 拟任董事任期自股东会批准之日起至2027年股东会批准新一届董事会之日止 [1]

公司人事变动 - 中航科工于2025年11月14日召开董事会，高继明获提名为公司第八届董事会非执行董事候选人 [1] - 高继明作为非执行董事的任期自股东会批准之日起，至2027年召开的股东会批准下一届董事会任职之日止 [1]

人事提名 - 2025年11月14日董事会提名高继明为第八届非执行董事候选人[4] - 任期自股东会批准起至2027年下一任董事会任职批准止[4] 人员信息 - 高继明66岁，北航硕士，有丰富任职经历[5] 后续安排 - 委任议案将提交股东会审议[6] - 公司将发通函及临时股东会通告[6] 董事会构成 - 截至公告日，董事会有2执3非执3独非执[8]

公司基本信息 - 公司名称为AviChina Industry & Technology Company Limited [1] - 中文名称为中国航空科技工业股份有限公司 [1] - 公司简称代码为AVIC [1]

临时股东会安排 - 公司将于2025年12月12日上午9时举行临时股东会[4] - 临时股东会将审议及批准建议修订公司章程及议事规则[4] 股份过户登记 - 2025年11月22日至12月12日暂停办理H股股份过户登记[4] 股东参会资格 - 2025年12月12日营业开始时在册股东有权出席并投票[4] - H股股东参会投票须在2025年11月21日下午4时30分前交文件[4]

股本信息 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为79.72854242亿元人民币[1] - 截至2025年10月底，公司H股法定/注册股本为62.10662836亿元人民币[1] - 截至2025年10月底，公司内资股法定/注册股本为17.62191406亿元人民币[1] 股份发行情况 - 截至2025年10月底，公司H股已发行股份总数为62.10662836亿股[2] - 截至2025年10月底，公司内资股已发行股份总数为17.62191406亿股[2] 其他 - 公司股份期权不适用[3] - 公司有关香港预托证券资料不适用[4]